СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/138/25
ун. № 759/103/25
06 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023000000000338 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-
06.01.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме банківські гарантії з метою виконання зобов'язань перед контрагентами, в тому числі основними постачальниками товарів: ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), умови їх отримання та забезпечення.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023000000000338 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками акцизного ринку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які фактично контролюються групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (КБВ - ОСОБА_5 ) за результатами реалізації підакцизних товарів - тютюнових виробів через оптово-роздрібну мережу, на постійній основі формуються значні масиви необлікованої готівки, які за «комісію», що складає 2-3% від суми, організаторами вказаних учасників акцизного ринку реалізуються (конвертуються) учасникам/ організаторам транзитно-конвертаційних центрів, при цьому до податкової звітності СГД обох сторін вносяться відомості про фіктивні фінансово-господарські операції, що не оподатковуються ПДВ.
При цьому, для функціонування зазначеного протиправного механізму легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовуються реквізити ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (нова назва - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_50 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (нова назва ПП « ІНФОРМАЦІЯ_52 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), та його функціонування забезпечується сприянням посадових/службових осіб підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_32 .
Так, аналізом руху коштів ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » встановлено перерахування останнім в період з 04.04.2023 по 18.07.2024 грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в загальному розмірі 41 306 203,37 грн в якості оплати за товар (ймовірно тютюнові вироби).
В свою чергу, на рахунки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 », в цей час надійшли грошові кошти від наступних СГД:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - 114 525 028,00 грн в якості оплати за паливомастильні матеріали (в період з 24.04.2023 по 05.05.2023);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - 32 726 984,30 грн в якості оплати за теплоізоляцію (в період з 27.06.2023 по 14.11.2023);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - 12 892 785,00 грн в якості оплати за паливомастильні матеріали (в період з 17.05.2023 по 19.05.2023);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - 12 521 800,00 грн в якості оплати за паливомастильні матеріали (10.05.2023).
При цьому, реалізацію ніби-то придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товару (тютюнових виробів) не відображено по теперішній час. До того ж виключена можливість придбання у останніх паливомастильних матеріалів та теплоізоляції, оскільки цими СГД торгівля такою номенклатурою товарів не здійснюється та не здійснювалась.
За результатом аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено перерахування останнім в період з 22.12.2023 по 01.04.2024 грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальному розмірі 73 071 110,18 грн в якості оплати за товар (ймовірно тютюнові вироби). При цьому, в податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 01.01.2023 по 22.08.2024 відображено придбання тютюнових виробів лише на суму близько 11 млн грн, які станом на теперішній час не реалізовані в повному обсязі.
За результатом аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено перерахування останнім в період з 28.07.2023 по 01.02.2024 грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальному розмірі 33 183 705,00 грн в якості оплати за товар (ймовірно тютюнові вироби).
В свою чергу, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в тому числі в цей час надійшли грошові кошти від наступних СГД:
- ІНФОРМАЦІЯ_37 (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - 3 804 820,10 грн в якості оплати за металопродукцію (в період з 07.09.2023 по 25.10.2023);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - 7 455 800,00 грн в якості оплати за рекламні послуги (в період з 30.10.2023 по 01.02.2024);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - 9 062 087,00 грн в якості оплати за рекламні послуги (в період з 28.07.2023 по 26.01.2024);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) - 4 137 505,00 грн в якості оплати за рекламні послуги (в період з 30.10.2023 по 31.01.2024);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - 2 050 880,00 грн в якості оплати за рекламні послуги (в період з 24.08.2023 по 17.10.2023);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - 3 000 000,00 грн в якості оплати за послуги обробки (в період з 23.08.2023 по 15.02.2024);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) - 3 686 025,40 грн в якості оплати за послуги обробки металопрокату (в період з 06.09.2023 по 01.07.2024);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) - 2 321 100,00 грн в якості оплати за рекламні послуги (в період з 30.10.2023 по 09.11.2023).
При цьому, реалізацію ніби-то придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару (тютюнових виробів) не відображено по теперішній час. До того ж виключена можливість придбання у останніх рекламних послуг та послуг з обробки металопрокату, оскільки цими СГД надання послуг не здійснюється та не здійснювалась. Також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відсутні виробничі потужності та людські ресурси для надання відображених вищевказаних послуг.
За результатом аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено перерахування останнім в період з 18.08.2023 по 20.01.2024 грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальному розмірі 45 544 638,56 грн в якості оплати за товар (ймовірно тютюнові вироби).
Таким чином, загальна сума перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ймовірно за тютюнові вироби становить понад 193 млн грн.
Відповідно до податкової звітності за 2023 рік ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не задекларували ні отримання доходу та прибутку, ні нарахування та сплату податку на прибуток. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » задекларувало за 2023 рік отримання доходу в розмірі 521 563,00 грн, та сплату податку на прибуток в розмірі 3015,00 грн.
ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за 2023-2024 роки сплачено податків на загальну суму близько 32 000,00 грн, незважаючи на те, що сумарний оборот коштів по їх банківських рахунках за вказаний період понад 1 млрд грн.
Допитано директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », нова назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ОСОБА_10 ), який повідомив, що фактичного відношення до господарської діяльності, доступу до банківських рахунків зазначених СГД не має та ніколи не мав, про зазначені перерахування коштів йому нічого не відомо.
14.10.2024 отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_32 щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рядом СГД з ознаками фіктивності (ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та встановлено розмір збитків, завданих державному бюджету, в розмірі понад 26 млн грн.
З метою забезпечення можливості подальшого відшкодування завданих збитків державному бюджету, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документів про отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) банківські гарантії з метою виконання зобов'язань перед контрагентами, в тому числі основними постачальниками товарів: ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), умови їх отримання та забезпечення, в тому числі наступних документів:
документів, що подавались для отримання/зміни/припинення банківських гарантій (кредитні заявки; рішення клієнта щодо здійснення операції з надання гарантії; заяви про надання гарантій; листи-звернення про внесення змін до гарантій; документи, необхідні для оформлення договорів забезпечення; фінансова звітність; розшифровки графи 2000 Форми №2 «Звіт про фінансові результати» Форми №-2м (№-2мс) «Звіту про фінансові результати» у розрізі видів економічної діяльності; виписки та витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Клієнта та Майнового поручителя; клопотань про внесення змін до умов гарантії );
договорів кредитної лінії;
договорів банківського вкладу (депозиту);
договорів застави/іпотеки/поруки/інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Клієнта за договорами про надання гарантій;
договорів застави майнових прав на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку Клієнта та Майнового поручителя;
додаткових договорів про внесення змін до відповідних договорів забезпечення;
рішень банку про здійснення операцій з надання гарантії;
рішень про внесення змін до умов операції з надання гарантій;
договорів про надання гарантій (додаткових договорів про надання гарантій), та додаткових угод до них;
гарантійних листів (гарантій) банку;
рішень про дострокове припинення гарантії/звільнення Банку від зобов'язань за гарантіями;
додаткових договорів про припинення дії (розірвання) договору про надання гарантій;
додаткових договорів про припинення дії (розірвання) договорів кредитної лінії;
вимог по гарантіях (у випадку їх наявності);
висновків щодо відповідності/невідповідності отриманих вимог і супровідних документів (у разі наявності таких) умовам гарантій;
повідомлень про здійснення банком платежів за гарантіями (у випадку їх наявності);
справ банківських гарантій (які в тому числі містять наступні документи):
1) титульну сторінка із зазначенням основних умов операції з надання гарантій;
2) документи, отримані від Клієнта відповідно до вимог Порядку;
3) висновки служб Банку;
4) витяг з протоколу засідання уповноваженого колегіального органу Банку;
5) копія договірної бази;
6) оригінал примірника(ів) гарантії(й) Банку, оформленого(их) на паперовому носії;
7) гарантія(ї) у вигляді електронного документу з накладеними КЕП Керівника та КЕП-печатки, а також електронне підтвердження Клієнта про надходження гарантії у вигляді електронного документа (яке засвідчене КЕП особи, якій надані повноваження на це), які зберігаються на електронних носіях та в роздрукованому вигляді на паперовому носії (у разі надання гарантії(й) у вигляді електронного документу з накладанням КЕП);
8) копія гарантійного(их) листа(ів), оформленого(их) на фірмовому бланку (у разі надання гарантії(й) на паперовому носії);
9) копії всіх листів/повідомлень, наданих Клієнту/Бенефіціару та оригінали всіх листів/повідомлень, отриманих від них;
10) оригінали/копії наданих та отриманих внутрішніх службових записок/розпоряджень, що надаються службами під час надання та супроводження гарантії;
11) інші документи за операцією що знаходиться у володінні наступних банківських установ:
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_41 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_42 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
4) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_43 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (банківські гарантії могли бути отримані в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », м. Харків (МФО НОМЕР_44 );
5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідча не з'явилась, надала до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити частково клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023000000000338 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні 12023000000000338 від 23.02.2023 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме банківські гарантії з метою виконання зобов'язань перед контрагентами, в тому числі основними постачальниками товарів: ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), умови їх отримання та забезпечення, в тому числі наступних документів:
- договорів кредитної лінії;
- договорів банківського вкладу (депозиту);
- договорів застави/іпотеки/поруки/інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Клієнта за договорами про надання гарантій;
- договорів застави майнових прав на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку Клієнта та Майнового поручителя;
- додаткових договорів про внесення змін до відповідних договорів забезпечення;
- рішень банку про здійснення операцій з надання гарантії;
- рішень про внесення змін до умов операції з надання гарантій;
- договорів про надання гарантій (додаткових договорів про надання гарантій), та додаткових угод до них;
- гарантійних листів (гарантій) банку;
- рішень про дострокове припинення гарантії/звільнення Банку від зобов'язань за гарантіями;
- додаткових договорів про припинення дії (розірвання) договору про надання гарантій;
- додаткових договорів про припинення дії (розірвання) договорів кредитної лінії;
- вимог по гарантіях (у випадку їх наявності);
- висновків щодо відповідності/невідповідності отриманих вимог і супровідних документів (у разі наявності таких) умовам гарантій;
- повідомлень про здійснення банком платежів за гарантіями (у випадку їх наявності);
- справ банківських гарантій (які в тому числі містять наступні документи):
* титульну сторінку із зазначенням основних умов операції з надання гарантій;
* документи, отримані від Клієнта відповідно до вимог Порядку;
* висновки служб Банку;
* витяг з протоколу засідання уповноваженого колегіального органу Банку;
* копія договірної бази;
* оригінал примірника(ів) гарантії(й) Банку, оформленого(их) на паперовому носії;
* гарантія(ї) у вигляді електронного документу з накладеними КЕП Керівника та КЕП-печатки, а також електронне підтвердження Клієнта про надходження гарантії у вигляді електронного документа (яке засвідчене КЕП особи, якій надані повноваження на це), які зберігаються на електронних носіях та в роздрукованому вигляді на паперовому носії (у разі надання гарантії(й) у вигляді електронного документу з накладанням КЕП);
* копія гарантійного(их) листа(ів), оформленого(их) на фірмовому бланку (у разі надання гарантії(й) на паперовому носії);
* копії всіх листів/повідомлень, наданих Клієнту/Бенефіціару та оригінали всіх листів/повідомлень, отриманих від них;
* оригінали/копії наданих та отриманих внутрішніх службових записок/розпоряджень, що надаються службами під час надання та супроводження гарантії;
* інші документи за операцією
2. Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділеннях, розташованих у м. Києві
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1