Справа № 752/2651/23
Провадження №: 1-кс/752/8450/24
25 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021100000000248 від 25 березня 2021 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом на 27.05.2023),
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100000000248 від 25 березня 2021 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом на 27.05.2023).
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100000000248 від 25 березня 2021 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом на 27.05.2023).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк», вступивши у попередню змову із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами, протягом травня 2023 року, вчинили заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, які зберігалися на поточному рахунку ОСОБА_10 , відкритому в АТ «Ощадбанк» за наступних обставин.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.05.2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження виник спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк».
Зокрема, ОСОБА_5 , як керуючий ТВБВ №10026/075 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» та маючи відповідно до своєї займаної посади доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази АТ «Ощадбанк», 01.05.2023, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому за адресою: м. Київ вул. Оноре де Бальзака, 42/20, здійснював моніторинг клієнтської бази в інформаційних банківських системах АТ «Ощадбанк» з метою пошуку особи, яка має відкритий у зазначеній банківській установі поточний рахунок та на якому зберігається значна сума грошових коштів, яка тривалий час ним не користується.
Так, 01.05.2023, у період часу з 18:35 год. до 20:15 год., ОСОБА_5 , використовуючи свій особистий логін «ОСОБА_5», отримав доступ в інформаційних банківських системах АТ «Ощадбанк» до інформації стосовно клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації щодо стану рахунків, паспортних даних та іншої персональної інформації.
Дану інформацію ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідування місці та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 вирішили заволодіти грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_10 відкритому у АТ «Ощадбанк» при цьому розробили спільний план реалізації своїх злочинних намірів.
Після цього, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, у травні 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи свій особистий логін «ОСОБА_5», скопіював з інформаційних банківських систем АТ «Ощадбанк» паспорт громадянина України ідентифікаційний номер платника податків та інші персональні дані клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у травні 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, передали невстановленій досудовим розслідуванням особі для виготовлення підроблених документів, незаконно скопійовану з інформаційних банківських систем АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 інформацію стосовно клієнта банку ОСОБА_10 , а також фотознімок ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у травні 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи надані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження інформацію та фотознімки, виготовила офіційний документ - паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10 , серії НОМЕР_1 , виданий 11.06.2016 Широківським РС ГУДМС України в Дніпропетровській області, у який було вклеєний фотознімок ОСОБА_9 . Вказаний підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10 , серії НОМЕР_1 з вклеєному у нього фотографією ОСОБА_9 невстановлена особа при невстановлених обставинах передала ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 .
Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_10 , відкритому у АТ «Ощадбанк», ОСОБА_5 , 26.05.2023 о 09:10 год., знаходячись на своєму робочому місці, розташованому за адресою: м. Київ вул. Оноре де Бальзака, 42/20, використовуючи свій особистий логін «ОСОБА_5», пересвідчився у інформаційній банківській системі АТ «Ощадбанк» щодо наявності на валютному рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , відкритому у АТ «Ощадбанк» грошових коштів, розмір яких становив 169 334 доларів США, повідомив про це ОСОБА_6 та ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_10 , відкритому у АТ «Ощадбанк», отримавши підтвердження про наявність на рахунку ОСОБА_10 грошових коштів, ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконуючи відведену їй роль, використовуючи засоби конспірації зовнішності, приблизно о 14:00 год. 26.05.2023 прибула до ТВБВ №10026/0134 Філії - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: м. Київ бульвар Кольцова, 14-Д. Після цього, ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження представившись клієнтом банку ОСОБА_10 попросила співробітника банку надати їй консультацію щодо відкриття депозитного рахунку на суму 500 000 гривень. Отримавши консультацію з приводу відкриття депозитного рахунку, ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження покинула приміщення банківського відділення.
Наступного дня, а саме 27.05.2023, о 10:23 год., ОСОБА_5 знаходячись на своєму робочому місці, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 42/20, використовуючи свій особистий логін «ОСОБА_5», знову пересвідчився у інформаційній банківській системі АТ «Ощадбанк» у наявності на валютному рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , відкритому у АТ «Ощадбанк», грошових коштів у розмірі 169 334 доларів США, повідомивши про це ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .
Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_10 , відкритому у АТ «Ощадбанк», отримавши підтвердження про наявність на рахунку ОСОБА_10 грошових коштів, ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконуючи відведену їй роль, використовуючи засоби конспірації зовнішності, прибула 27.05.2023 приблизно о 11:00 до ТВБВ №10026/0134 Філії - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: м. Київ бульвар Кольцова, 14-Д. Після цього, ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, представившись клієнтом банку ОСОБА_10 , звернулась до співробітника відділення ОСОБА_13 з проханням про відкриття нового депозитного рахунку та зміну фінансового номеру. При цьому, ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надала ОСОБА_13 , підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10 , серії НОМЕР_1 у який невстановленою досудовим розслідуванням особою було вклеєна фотографія ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження. На що ОСОБА_13 , не будучи обізнаною про злочинні дії ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та будучи останньою введеною в оману, провела верифікацію клієнта та надала для заповнення заяву про зміну фінансового номеру телефону. Далі ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, заповнила від імені ОСОБА_10 заяву про зміну фінансового номеру телефону на номер НОМЕР_3 при цьому розписавшись у вказаній заяві від імені ОСОБА_10 . Після цього, ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, покинула вказане відділення.
Цього ж дня, а саме 27.05.2023, приблизно о 14:00 год., ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_10 , відкритому у АТ «Ощадбанк», повернулась до ТВБВ №10026/0134 Філії - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: м. Київ бульвар Кольцова, 14-Д, де заповнила від імені ОСОБА_10 надані ОСОБА_13 , якій про злочинні наміри ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження нічого не було відомо, документи, необхідні для відкриття карткового депозитного рахунку, а саме заяву від імені ОСОБА_10 про приєднання №382139411/271218 від 27.05.2023, опитувальник фізичної особи клієнта ОСОБА_10 від 27.05.2023, розписавшись у вказаних документах від імені ОСОБА_10 . На підставі вказаних документів було відкрито депозитний рахунок НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10 . Після цього, ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, внесла через касу відділення грошові кошти у розмірі 5 000 гривень на депозитний рахунок № НОМЕР_4 та отримавши банківську платіжну картку розписалась від імені ОСОБА_10 у розписці про отримання платіжної картки від 27.05.2023 та покинула відділення.
Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_10 , відкритому у АТ «Ощадбанк», ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, використовуючи додаток «Ощад 24/7» здійснила конвертацію валюти у розмірі 169 346 доларів США, які знаходились на валютному рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_2 в гривневий еквівалент та переведено кошти у сумі 6 192 746, 14 гривень на гривневий картковий рахунок № НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньо узгодженим з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом, у період часу з 17:26 год. 27.05.2023 до 18:06 год. 28.05.2023 здійснила операції з придбання в торгівельних мережах міста Києва ювелірних виробів та операції зі зняття готівки в банківських терміналах на суму 6 190 647 гривень.
В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, розподілили між собою придбані ювелірні вироби та зняті з банківських терміналів грошові кошти.
31 жовтня 2023 року АТ «Ощадбанк» за рахунок власних коштів повернуло клієнту ОСОБА_10 на поточний рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 169 346 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, при зазначених вище обставинах, з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, заволоділи шляхом обману грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_10 відкритому у АТ «Ощадбанк», спричинивши тим самим АТ «Ощадбанк» шкоду у розмірі 169 346 доларів США, що в перерахунку у національну валюту становить 6 192 746, 14 грн. (шість мільйонів сто дев'яносто дві тисячі сімсот сорок шість) гривень чотирнадцять копійок, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і є особливо великим розміром.
29.05.2024 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури міста Києва Столярчуком у кримінальному провадженні №12021100000000248 від 25.03.2021 складено та повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023), а саме за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_10 відкритому у АТ «Ощадбанк», спричинивши тим самим АТ «Ощадбанк» шкоду у розмірі 169 346 доларів США, що в перерахунку у національну валюту становить 6 192 746, 14 грн. (шість мільйонів сто дев'яносто дві тисячі сімсот сорок шість) гривень чотирнадцять копійок.
12.07.2024 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023) виділені у окреме провадження у зв'язку із тим, що остання переховується від органів досудового розслідування.
27.08.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п'яти місяців.
Таким чином п'ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021100000000248 від 25.04.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023) закінчується 29 жовтня 2024 року.
Підозра ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023), обґрунтовується доказами, які зібрані у провадженні, а саме:
- заявою про вчинення кримінального правопорушення;
- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.04.2024 відповідно до якого було вилучено документи у АТ «Ощадбанк» щодо клієнта банку ОСОБА_10 ;
- протоколом огляду від 12.04.2024 відповідно до якого було оглянуто інформації щодо перегляду стану рахунку ОСОБА_10
- висновком експерта від 15.12.2023 №СЕ-19/111-23/54583-ФП;
- висновком експерта від 15.12.2023 №СЕ-19/111-23/54579-ФП;
- листом ФО-П « ОСОБА_14 » від 19.04.2024;
- листом ФО-П « ОСОБА_15 » від 19.04.2024;
- листом ТОВ «ВФ Ритейл» від 22.04.2024 вих. №R/24/155 від 22.04.2024;
- листом «ОЛХ» від 16.05.2024 вих.№18959С;
- протоколом огляду від 08.04.2024 відповідно до якого були оглянуті оголошення ОСОБА_16 виставлені на «ОЛХ»;
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-відеоконтроль особи від 13.04.2024;
- протоколом за результатами виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки;
- протоколом огляду місця події від 30.04.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 01.05.2023 ;
- протоколом обшуку квартири АДРЕСА_1 ;
- протоколом обшуку квартири АДРЕСА_2 ;
- протоколом обшуку квартири АДРЕСА_3 ;
- листом ТОВ «Аудит-Легал» від 30.09.2024 №30-09/3;
- іншими доказами, зібраними під час досудового слідства.
Окрім зазначеного факту заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_10 відкритому у АТ «Ощадбанк», за яким ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні досліджується ще 5 фактів до вчинення яких можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , а саме:
- заволодіння грошовими коштами у розмірі 139 900 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритому в АТ «Ощадбанк», що мало місце 23.10.2020;
- заволодіння грошовими коштами у розмірі 55 823,73 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритому в АТ «Ощадбанк», який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мало місце 19.11.2020;
- заволодіння грошовими коштами у розмірі 58 400 доларів США (2 135 606, 24 грн.), відкритому в АТ «Ощадбанк», які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мало місце 26.04.2023;
- замаху на заволодіння грошовими коштами, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відкритому в АТ «Ощадбанк», що мало місце 17.06.2023;
- заволодіння 5 000 гривень та замаху на заволодіння грошовими коштами у розмірі 108 635,16 доларів США та 6 941, 55 ЄВРО, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_22 , відкритому в АТ «Ощадбанк», що мало місце 18.09.2023.
Враховуючи, що п'ятимісячний строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 29 жовтня 2024 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідний додатковий час на завершення розпочатих процесуальних дій, а також потрібно провести ряд інших процесуальних дій, необхідних для беззаперечного доведення вини підозрюваних у інкримінованих їй кримінальних правопорушень, а саме:
- отримати висновок призначеної судової портретної експертизи;
- отримати висновок призначеної судової почеркознавчої експертизи;
- отримати відповіді від суб'єктів здійснення господарської діяльності з якими здійснювались розрахунки банківськими платіжними картками від імені власників рахунків;
- встановити всіх працівників торгівельних закладів у яких здійснювались розрахунки банківськими платіжними картками від імені власників рахунків, допитати їх як свідків та провести за їх участю впізнання по фотознімках;
- розсекретити усі матеріали НСРД, в ході яких зафіксована інформація, яка має значення для розслідування кримінального провадження;
- провести огляд носіїв з інформацією, яку отримано за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільних терміналів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ;
- за результатами проведених слідчих дій та отриманих документів провести інші слідчі та процесуальні дії у яких виникне необхідність.
Вказані слідчі та процесуальні дії необхідні для з'ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а також встановлення інших осіб, які могли бути причетні до їх вчинення, способу вчинення кримінальних правопорушень, кінцевої кваліфікації дій підозрюваних.
Для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій необхідний строк не менше одного місяця.
Провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії раніше не представилось можливим у зв'язку з великим обсягом проведених слідчих дій, встановленням місцезнаходження свідків у даному кримінальному провадженні, а також тривалістю проведення судових експертиз.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об'єктивних причин та враховуючи складність провадження, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання у повному обсязі з підстав, які у ньому зазначені.
Захисник ОСОБА_4 та підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування, просили відмовити в задоволенні клопотання.
Дослідивши клопотання про продовження строку досудового розслідування та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступного.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100000000248 від 25 березня 2021 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом на 27.05.2023).
29 травня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом на 27.05.2023).
29 травня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом на 27.05.2023).
Про обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та причетність підозрюваних до вчиненого кримінального правопорушення свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 27.08.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021100000000248 від 25.03.2021 року продовжено до п'яти місяців.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 29.10.2024 року, однак внаслідок складності даного кримінального провадження та значним обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо.
Потребує додаткового часу проведення та завершення таких процесуальних та слідчих дій:
- отримати висновок призначеної судової портретної експертизи;
- отримати висновок призначеної судової почеркознавчої експертизи;
- отримати відповіді від суб'єктів здійснення господарської діяльності з якими здійснювались розрахунки банківськими платіжними картками від імені власників рахунків;
- встановити всіх працівників торгівельних закладів у яких здійснювались розрахунки банківськими платіжними картками від імені власників рахунків, допитати їх як свідків та провести за їх участю впізнання по фотознімках;
- розсекретити усі матеріали НСРД, в ході яких зафіксована інформація, яка має значення для розслідування кримінального провадження;
- провести огляд носіїв з інформацією, яку отримано за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільних терміналів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ;
- за результатами проведених слідчих дій та отриманих документів провести інші слідчі та процесуальні дії у яких виникне необхідність.
Вказані слідчі (розшукові), процесуальні діїмають важливе значення для досудового розслідування.
Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування у зв'язку з особливою складністю провадження, пов'язаною зі значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії слідчого при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 12021100000000248 від 25.03.2021 спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах.
Слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об'єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців, що на переконання слідчого судді забезпечить виконання завдання кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100000000248 від 25 березня 2021 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом на 27.05.2023) - до 6 (шести) місяців, тобто до 29 листопада 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1