Справа №712/59/25
Провадження №1-кс/712/129/25
07 січня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024250310000527 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України, -
До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024250310000527 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Установлено, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що на території м. Черкаси функціонує мережа закладів в яких невстановлені особи незаконно здійснюють свою діяльність, з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Черкаси діє група осіб, які достовірно знаючи про заборону зайняття гральним бізнесом в України маючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконного прибутку всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, нормами якого визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, організували на території міста незаконну діяльність гральних закладів, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Вказаний гральний заклад працює з суворим дотриманням умов конспірації та з метою належного функціонування, здійснюється обмежений доступ громадян до закладу та комп'ютерів з відповідним програмним забезпеченням призначеним для здійснення азартних ігор, а також повністю облаштований необхідним обладнанням для повноцінного функціонування. Обслуговуючим персоналом, а саме касирами здійснюється розмін та зарахування грошових коштів на баланс ігрової програми за допомогою якої здійснюється протиправна діяльність, а особами, які виконують функції оператора, надається клієнтам відповідна допомога у прийнятті ставок та подальша видача грошових виграшів переможцям азартних ігор за результатами їх ставок.
Як встановлено, одним із організаторів мережі ігрових закладів в м. Черкаси є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Черкаси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що адміністратором, бухгалтером, касиром та відповідальною особою за діяльністю та функціонування грального закладу є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Черкаси, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
Водночас, іншою відповідальною особою за діяльністю та функціонування закладу є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Черкаси, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , яка у разі відсутності ОСОБА_6 виконує функції адміністратора, касира та бухгалтера.
11.10.2024 в період часу з 13 год. 42 хв. по 14 год. 56 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.10.2024 справа №712/11954/24, проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки № НОМЕР_1 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_2 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_3 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_4 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_5 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_6 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_7 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_9 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_10 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
11.10.2024 року в період часу з 12 год. 48 хв. по 15 год. 29 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.10.2024 справа №712/11950/24, проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки № НОМЕР_11 ; імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_13 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_14 ; імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_15 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до протоколів, складених за результатами проведених негласних слідчих дій встановлено, що касири ігрового закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 приймали готівкові кошти у вигляді ставок на азартні ігри та вели так звану чорнову бухгалтерію. Крім цього кошти відвідувачі грального закладу надсилали на особисті картки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а ті в свою чергу акумулюючи кошти на власних банківських картках надсилали їх за вказівкою організатора діяльності незаконного ігрового залу ОСОБА_5 на визначені ним банківські картки.
Дослідження руху коштів по особистих банківських картках осіб, причетних до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є необхідним наразі в даному кримінальному провадженні, оскільки іншого доходу, окрім як від незаконної діяльності, пов'язаної із наданням доступу до азартних ігор, останні не мають. Крім цього, шляхом проведення аналізу даної інформації буде отримано докази системної та тривалої незаконної діяльності.
Встановлено, що грошові кошти у вигляді ставок на азартні ігри відвідувачами незаконного грального закладу переказувались на банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Кому належать дані картки досудовим слідством не встановлено.
Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_21 ЄДРПОУ НОМЕР_22 має головний офіс за адресою: АДРЕСА_7 .
В судове засідання слідчий не з'явився, просить розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024250310000527 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з'ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250310000527 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_7 ), з можливістю подальшого вилучення:
- виписки по банківським карткам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , за період з 09.02.2024 по 04.01.2025;
- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рахунків, за якими було випущено банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахункам, за якими випущені банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , за період з 09.02.2024 по 04.01.2025;
- виписки по банківським карткам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 за період з 09.02.2024 по 04.01.2025;
- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рахунків, за якими було випущено банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахункам, за якими випущені банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 за період 09.02.2024 по 04.01.2025;
- інформації про відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_23 , копій матеріалів юридичних справ та виписки за такими рахунками за період з 09.02.2024 по 04.01.2025;
- інформації про відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_24 , копій матеріалів юридичних справ та виписки за такими рахунками за період з 09.02.2024 по 04.01.2025;
- інформації про відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_25 , копій матеріалів юридичних справ та виписки за такими рахунками за період з 09.02.2024 по 04.01.2025.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1