Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/11507/24
Провадження № 1-кс/644/30/25
07.01.2025
07 січня 2025 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226210000095 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старший дізнавач СД СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226210000095 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 .
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що старшим дізнавачем СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226210000095 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.03.2024 близько о 19:00 год. невстановлена особа використовуючи обліковий запис з ім'ям профілю " ОСОБА_6 " в соціальній мережі "Instagram", від імені двоюрідною сестри потерпілої, під приводом отримання позики, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 11000 гривень, які ОСОБА_5 , перерахувала на платіжну карту № НОМЕР_1 .
Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала покази, що вона має платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Так, 15.03.2024 ОСОБА_5 перебувала вдома, приблизно о 19:00 годин їй в акаунті в соціальній мережі «Instagram» написали повідомлення з облікового запису з ім'я профілю « ОСОБА_7 », власницею цього акаунту є її двоюрідна сестра ОСОБА_8 . Повідомлення було з текстом- проханням зайняти грошові кошти на суму 6000 гривень, а потім ще на 5000 гривень, переказавши на платіжну картку. Так як вищевказаним обліковим записом користується її двоюрідна сестра - ОСОБА_9 , ОСОБА_5 вирішила допомогти їй та переказала грошові кошти на загальну суму 11000 зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на платіжну картку № НОМЕР_1 , яку надіслали з Instagгam- акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей же день, через соціальну мережу «Facebоок» потерпіла побачила повідомлення від її двоюрідної сестри - ОСОБА_9 , що її сторінка в соціальній мережі «Instagгam» була взламана щахраями та ніяких грошових коштів вона не отримувала, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що стала потерплою від дій шахраїв.
Загалом ОСОБА_5 переказала грошові кошти шахраю на загальну суму 11000 гривень зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на платіжну картку № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала платіжні квитанції та скріншот з мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яких міститься інформація про перекази та повний номер платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку було переказано грошові кошти па загальну суму 11000 гривень.
10.07.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 було винесено ухвалу справа №644/5361/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході проведення 04.09.2024 року тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що власником картки № НОМЕР_1 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій 15.03.2024 18:59:45 на картку № НОМЕР_1 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 6000 грн., та 15.03.2024 19:10:31 на картку № НОМЕР_1 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 5000 грн., після чого 15.03.2024 о 19:03:32 було здійснено переказ коштів в розмірі 5964 грн. з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_3 та о 19:13:17 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 4954 грн. з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_3 емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
03.10.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 було винесено ухвалу справа №644/8192/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході проведення 04.11.2024 року тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» було встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому 15.03.2024 о 19:03:34 та о 19:13:20 на картку № НОМЕР_3 надійшли кошти з платіжної картки № НОМЕР_1 в сумі 5900 гривень та 4900 гривень (загальна сума 10800 гривень), після чого 15.03.2024 о 19:11:13 було здійснено переказ коштів в розмірі 6671 грн. з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 та о 19:16:04 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 4336 грн. 89 коп. з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_4 емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
22.11.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_14 було винесено ухвалу справа №644/9854/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході проведення 20.12.2024 року тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» було встановлено, що власником картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій 15.03.2024 о 19:11:17 та о 19:16:06 на картку № НОМЕР_4 надійшли кошти з платіжної картки № НОМЕР_3 в сумі 6600 гривень та 4289 гривень (загальна сума 10889 гривень). Після чого 15.03.2024 о 19:52:20 власником картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів в розмірі 20 050 грн. на картку № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_5 емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої за5168757373258708, адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 15.03.2024 по 15.04.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої видана банківська картка за № НОМЕР_5 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 15.03.2024 по 15.04.2024, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.
Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що старший дізнавач в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226210000095 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_17 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_7 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення вказаної інформації на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім'я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_5 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів/банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 15.03.2024 по 15.04.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 15.03.2024 по 15.04.2024 з можливістю отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.
Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов'язані пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1