Справа №: 630/48/25 Провадження № 1-кс/630/60/25
07 січня 2025 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221320000491 від 04.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
У провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали кримінального провадження № 12023221320000491 від 04.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за факто того, що (ЖЕО 5315) 03.10.2023 до ЧЧ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 03.10.2023 невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника, чим завдала матеріальної шкоди на суму 10000 грн.
Згідно показань потерпілої ОСОБА_4 , 03.10.2023 їй у додатку телеграм написала невідома особа, яка вирішила придбати речі потерпілої на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 із цією метою вказана особа, повідомила, що зробила оплату через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 та надіслала посилання. Після цього, потерпіла перейшла за посиланням та вказала данні своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 після цього з картки потерпілої списались кошти у розмірі 4800 гривень. Після цього, потерпілій набрали нібито представники банку та попросили підтвердити, що це її картка. Із цією метою за вказівкою працівників нібито « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла самостійно переказала зі своєї картки на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 5000 гривень. Після цього, потерпіла зрозуміла, що стала жертвою інтернет-шахраїв.
На теперішній час, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що невстановлені особи, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян.
Враховуючи вище вказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за для отримання інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів, ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу.
Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток з 01.10.2023 по 10.10.2023: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
-про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів, ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1