Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/13/2025 Справа № 641/58/25
07 січня 2025 року м.Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000402 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло вищевказане клопотання .
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000402 від 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2024 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, а саме: 11.12.2024 о 09:35 год заявниця, начебто за оплату доставки посилки, на яку очікувала, самостійно переказала зі своєї власної банківської картки грошові кошти у сумі 20920 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , після чого посилку так і не отримала, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму. Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 11.12.2024 близько 07:00 знаходячись у сестри ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , їй у мобільному додатку "ІНФОРМАЦІЯ_5" надійшло повідомлення від " ОСОБА_8 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), номеру телефону до даного акаунту зазначено не було, про те, що заявниці надіслано посилку із-за кордону, та за дану посилку треба заплатили доставку у сумі 500 доларів США. Та так як ОСОБА_5 дійсно мав відправити посилку з Англії чоловік на ім'я ОСОБА_9 , з яким вона познайомилась у соціальній мережі "ІНФОРМАЦІЯ_6"(на даний час переписка з яким видалена, ніяких даних зберегти потерпіла не встигла), я ОСОБА_5 вирішила, що це її посилка та погодилась оплатити. Потерпілій надіслали номер банківської картки для оплати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , після чого 11.12.2024 о 09:31 ОСОБА_5 самостійно зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) переказала грошові кошти у сумі 20 970 грн на картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), надану у переписці, та надіслала платіжну інструкцію про оплату. Того ж дня приблизно о 13:20 потерпіла поцікавилася коли прийде її посилка, на що надійшло повідомлення про те, що начебто у її посилці знайдено грошові кошти у сумі 10 000 доларів США (потерпілій надіслали відеозапис як з начебто її посилки дістають пачки з банкнотами), повідомили, що це протирічить умовам компанії і начебто, щоб уникнути судового переслідування ОСОБА_5 потрібно знову заплатити їм кошти у сумі 2000 доларів США. Потерпіла зрозуміла що її ошукали та звернулась до поліції та до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з заявою про шахрайство. В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження квитанцію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на 1 арк. Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .).
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому дізнавач просить клопотання задовольнити.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Клопотання дізнавача СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000402 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на яку 11.12.2024 року о 09:31 в сумі 20 970 грн. були переказані грошові кошти, за період з 00.00 11.12.2024 по 07.01.2025 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .), безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківському ГРУАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1