Справа № 369/20816/24
Провадження №1-кс/369/3658/24
27.12.2024 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42024112320000041 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42024112320000041 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Вимоги клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 42024112320000041 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що під час здійснення досудового розслідування, встановлено, що Під час моніторингу відкритих даних, що розміщенні на електронній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_1 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено факт можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 виконавчими органами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час укладення договорів на виконання поточних ремонтних робіт у закладах освіти, що постраждали внаслідок збройної агресії рф, зокрема, договору підряду № 32 від 26.01.2023 на суму 4 501 271 грн 29 коп, договору підряду № 67/1 від 23.04.2023 на суму 994 986 грн 15 коп, договору підряду № 68 від 24.02.2023 на суму 19 899 730 грн 04 коп, договору підряду № 77 від 08.03.2023 на суму 6 295 057 грн 53 коп, договір підряду № 78 від 08.03.2023 на суму 4 124 474 грн 79 коп, договір підряду № 79 від 09.03.2023 на суму 1 205 995 грн 60 коп, договір підряду № 89 від 15.03.2023 на суму 1 495 00 грн 00 коп, договір підряду № 127 від 27.04.2023 на 845 197 грн 91 коп, договір підряду № 422 від 30.11.2023 на суму 868 788 грн 00 коп, договір підряду № 452 від 14.12.2023 на суму 2 067 931 грн 00 коп, № 148-23 від 07.09.2023 на суму 183 957 557 грн 67 коп, № 189-23 від 03.11.2023 на суму 16 467 778 грн 46 коп, № 152-23 від 12.09.2023 на суму 461 053 грн 15 коп, а також оплати за рахунок бюджетних коштів виконаних робіт підрядника.
На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Договір будівельного підряду № 152-23 від 12.09.2023 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора департаменту ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту підприємства з другої сторони, предметом якого є «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 »;
- Договір будівельного підряду № 189-23 від 03.11.2023 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора департаменту ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту підприємства з другої сторони, предметом якого є «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 (утеплення фасадів) - відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій»;
- Договір будівельного підряду № 148-23 від 07.09.2023 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора департаменту ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі статуту підприємства з другої сторони, предметом якого є «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_10 (усунення аварій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій (коригування)»;
- Додаткові угоди до договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Документи щодо оплати, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Коригуючі та дефектні акти, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;
- Договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;
- Товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об'єкту дослідження;
- Технічного паспорту по об'єктах, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Актів комісійного обстеження відповідно до договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року.
У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.
Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.
На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зазначені в клопотанні, (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 42024112320000041 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 виконавчими органами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час укладення договорів на виконання поточних ремонтних робіт у закладах освіти.
Як вбачається з поданного клопотання, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Договір будівельного підряду № 152-23 від 12.09.2023 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора департаменту ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту підприємства з другої сторони, предметом якого є «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 »;
- Договір будівельного підряду № 189-23 від 03.11.2023 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора департаменту ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту підприємства з другої сторони, предметом якого є «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 (утеплення фасадів) - відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій»;
- Договір будівельного підряду № 148-23 від 07.09.2023 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора департаменту ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі статуту підприємства з другої сторони, предметом якого є «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_10 (усунення аварій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій (коригування)»;
- Додаткові угоди до договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Документи щодо оплати, відповідно договорів № 128-23 від 15.08.2023, № 129-23 від 22.08.2023 та № 133-23 від 21.08.2023;
- Коригуючі та дефектні акти, відповідно договорів № 128-23 від 15.08.2023, № 129-23 від 22.08.2023 та № 133-23 від 21.08.2023;
- Договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;
- Договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;
- Товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об'єкту дослідження;
- Технічного паспорту по об'єктах, відповідно договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року;
- Актів комісійного обстеження відповідно до договорів № 152-23 від 12.09.2023, № 189-23 від 03.11.2023 та № 148-23 від 07.09.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11