провадження № 1-кс/294/558/24
справа № 294/2241/24
07 січня 2025 року м. Чуднів
Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Житомирського РУП Головного управління Національної поліції у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №12024060470000346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
20.12.2024 старший слідчий СВ ВП № 5 Житомирського РУП Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформацію про рух коштів по вказаних банківських картках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 00:00 год. 15.12.2024 по дату надання інформації згідно ухвали; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських картках в період з 00:00 год. 15.12.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаних банківських карток, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських карток в період з 00:00 год. 15.12.2024 по дату надання інформації згідно ухвали; копії документів, які надавалися особою для відкриття вищевказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття вищевказаних банківських карток; інформації про всі скарги, які в період з 00:00 год. 15.12.2024 по дату надання інформації згідно ухвали, надходили щодо використання вищевказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ним зверталася.
Клопотання обґрунтовано тим, що 18.12.2024 до ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття грошових коштів з його банківських карток. 17.12.2024 о 15:50 год. на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_3 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 від особи чоловічої статі, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з його банківським карток зловмисники намагаються зняти грошові кошти, тому необхідно виконати ряд дій щодо їх збереження, на що останній погодився. У подальшому ОСОБА_5 назвав вказаній особі цифрові коди з отриманих смс-повідомлень. Також під час виконання вказаних дій вказана особа телефонувала ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_5 . Після завершення спілкування з даною особою потерпілому стало відомо, що з його банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулось зняття грошових коштів на загальну суму 31998 грн.
Відповідно до наданих ОСОБА_5 виписок по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 о 16:41 год. 17.12.2024 відбулися перекази грошових коштів у сумі 164,00 грн. на абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_10 ).
Враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", дозволить здобути докази, які мають значення у кримінальному провадженні, та враховуючи, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, про час, місце та дату розгляду справи був повідомлений належним чином.
Власник вилученого майна в судове засідання не з'явився, будучи повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №12024060470000346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Чуднівського районного суду Житомирської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.
Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А згідно з ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , від 18.12.2024, у якому зазначена інформація про незаконне списання коштів з його банківської картки, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
При цьому згідно зі ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163 КПК України слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_11 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), а саме:
- інформації про рух коштів по вказаних банківських картках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 00:00 год. 15.12.2024 по 00:00 год. 31.12.2024;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських картках в період з 00:00 год. 15.12.2024 по 00:00 год. 31.12.2024;
- інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаних банківських карток, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських карток в період з 00:00 год. 15.12.2024 по 00:00 год. 31.12.2024;
- копії документів, які надавалися особою для відкриття вищевказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копії договорів про відкриття вищевказаних банківських карток;
- інформації про всі скарги, які надходили в період з 00:00 год. 15.12.2024 по 00:00 год. 31.12.2024, щодо використання вищевказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.
Визначити строк дії ухвали - один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала постановлена 07.01.2025.
Слідчий суддя: ОСОБА_17