Справа № 296/74/25
1-кс/296/60/25
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що становлять банківську таємницю
06 січня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024060000000071 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309 ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 ч.3 ст. 321, ч.4 ст.321 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024060000000071 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309 ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 ч.3 ст. 321, ч.4 ст.321 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000071 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309 ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 ч.3 ст. 321, ч.4 ст.321 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, щоорганізована злочинна група з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб здійснювали незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, збут наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючих лікарських засобів на території Житомирської.
У подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи будучи об'єднаними єдиним планом та наміром, спрямованим на власне збагачення, які досягнувши попередньої змови між собою, зорганізувались у злочинну організовану групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та налагодили незаконне розповсюдження наркотичних засобів з метою його подальшого збуту, використовуючи меседжер «Ватсап» та «Телеграм», в якості електронних магазинів, а також використовуючи поштовий зв'язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як один із способів каналу придбання та збуту.
Окрім вказаного, у ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи у своїй злочинній діяльності використовували банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що підтверджено матеріалами кримінального провадження.
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.
В зв'язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий до суду не з'явився, згідно поданої заяви просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити
Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідає приписам ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060000000071 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309 ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 ч.3 ст. 321, ч.4 ст.321 КК України, за фактом, що організована злочинна група з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб здійснювали незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, збут наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючих лікарських засобів на території Житомирської.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи у своїй злочинній діяльності використовували банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що підтверджено матеріалами кримінального провадження (протоколи обшуку від 07.08.2024 ).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено слідчому судді, що:
- речі та документи дло яких необхіжен тимчасовий доступ перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 ;
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження№12024060000000071 від 14.02.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовільнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024060000000071 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309 ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 ч.3 ст. 321, ч.4 ст.321 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.
Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») , код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах,без їх вилучення, а саме:
-про (рух коштів) по рахунку по банківських платіжних картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2024 по теперішній час, із обов'язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період;
-надати тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття та обслуговування платіжних карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2024 по теперішній час, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період, з можливістю їх вилучення;
Строк дії цієї ухвали чотирнадцять днів з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1