07.01.2025 Справа № 940/902/24
Провадження по справі № 1-кс/940/9/25
07 січня 2025 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання у межах кримінального провадження № 12024111030000965 від 14.03.2024тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явилася, у клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити його у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.
Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111030000965 від 14.03.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Так, до відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.02.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного часу, декількома платежами здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 9750 гривень із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання, що в неї відкрита кредитна картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку вона оформила при отриманні зарплатної картки у вересні 2023. На кредитній картці був ліміт 10000 гривень. 12.04.2024 їй на телефон прийшло повідомлення, що потрібно погасити суму кредиту на кредитній картці. Отримавши виписку з банку вона побачила, що з кредитної картки № НОМЕР_1 02.02.2024 п'ятьма платежами по 1950 гривень були зняті гроші через ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При огляді виписки по картковому рахунку встановлено, що 02.02.2024 з банківської карти ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 були зняті гроші через ІНФОРМАЦІЯ_3 п'ятьма платежами по 1950 гривень.
У порядку тимчасового доступу отримано інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Здійснено аналіз вказаної інформації та зафіксовано 02.02.2024 списання грошових коштів з вказаного рахунку п'ятьма платежами на банківську картку № НОМЕР_3 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
19.08.2024, на підставі ухвали Тетіївського районного суду Київської області, отримано інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_6 , які були викрадені із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка знаходиться у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, зокрема про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема по банківській картці № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в межах кримінального провадження № 12024111030000965 від 14.03.2024,- задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ ВП №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_7 та слідчого СВ ВП №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:
- інформації про отримувача коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням операцій, які проводилися з 02.02.2024 до 07.01.2025, призначення платежів;
- документів, що стосується реєстрації, використання картки № НОМЕР_4 та відкриття рахунку до якого прив'язана вказана картка (справ з юридичного оформлення рахунку): копії паспортів та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття картки, рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;
- руху коштів по вищевказаній картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів;
- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС - адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 06 лютого 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1