Іменем України
Справа № 285/36/25
провадження № 1-кс/0285/29/25
06 січня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області
ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Звягельского РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024065530000397 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. І ст. 190 КК України,-
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 30.12.2024 близько 14:00 год, невстановлена особа, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом "надання допомоги на лікування внаслідок ДТП родича", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2000 дол. США та 10000 грн., котрі останній особисто передав невідомій особі, чим йому було заподіяно матеріального збитку на загальну суму 94 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.12.2024 близько 13 год. 30 хв. на стаціонарний номер ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) надійшов дзвінок, та невідома особа жіночої статі представилася лікарем та повідомила що її невістка ОСОБА_6 потрапила в ДТП. ОСОБА_6 відразу поклала слухавку та через декілька хвилин на її мобільний номер НОМЕР_2 чи НОМЕР_3 та невідома особа жіночої статі повідомила, що це знову лікар та передала слухавку буцімто невістці, де остання повідомила ОСОБА_6 те, що вона потрапила в ДТП (збило авто) і знаходиться в лікарні та їй терміново потрібно 40 000 доларів на операцію. Через декілька хвилин на її мобільний телефон знову надійшов дзвінок з прихованого номеру та вище вказана невідома особа жіночої статі, буцімто невістка, сказала що зараз приїде начальник чоловіка та забере кошти. Через декілька хвилин знову надійшов дзвінок з прихованого номеру та буцімто невістка повідомила ОСОБА_6 щоб вона винесла кошти та остання вийшовши з квартири спустилася вниз, де біля входу у під'їзд стояв невідомий чоловік віком 25-30 років, зростом 160- 170 см., середньої тілобудови, обличчя смугляве, на лівій щоці має родимку, одягнений у чорну шапку, чорну куртку та темні штани, який повідомив, що він є начальником чоловіка її невістки та приїхав забрати грошові кошти, після чого ОСОБА_6 передала йому кошти в сумі 2000 доларів та 10000 грн. та останній попрямував у невідомому напрямку. Повернувшись до квартири ОСОБА_6 знову надійшов дзвінок з прихованого номеру, де буцімто невістка повідомила, що кошти їй передали та вона буде їхати у лікарню в м. Житомир та залишила номер телефону буцімто лікарки НОМЕР_8.
В подальшому заявник ОСОБА_5 зателефонував до чоловіка невістки, який повідомив, що він разом з дружиною вдома та з нею все гаразд.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який працює таксистом «6300». 30.12.2024 ОСОБА_7 орієнтовно о 11 год 45 хв. «підібрав» на «Автовокзалі» в м. Звягель, невідомого йому хлопця, віком близько 27 років, на зріст близько 160-165 см. середньої тілобудови, який був одягнений в чорну куртку з капюшоном, шапка чорного кольору, штани темного кольору, та доставив його до будинку за адресою АДРЕСА_2 . Під час даної поїздки невідома особа розрахувалась з таксистом перерахувавши кошти на банківську картку в сумі 150 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 . Даний платіж надійшов від ОСОБА_8 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач не прибув, просить розгляд справи проводити без його участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та дізнавача.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024065530000397 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. І ст. 190 КК України.
Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за дорученням ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29
тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою АДРЕСА_3 , а саме: інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з в період часу з 29 по 31 грудня 2024 року, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL), а також фото- відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів банківської картки № НОМЕР_7 вказаних терміналах.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 06 лютого 2025 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1