Справа № 712/15133/24
Провадження № 1-кс/712/6518/24
03 січня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024250310000497 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Зміст поданого клопотання та його обґрунтування
До слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні вказує, що СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_5 про те, що 29.12.2023 невстановлена особа, використовуючи номер НОМЕР_1 та фішингове посилання, під приводом покупки планшету, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами його доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 5400,00 грн, які було перераховано на невідомий рахунок НОМЕР_2 з рахунку ОСОБА_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
Потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 29.12.2023 виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж планшету. Через деякий час невідома особа, яка вказала ім?я « ОСОБА_7 », написала, що бажає замовити планшет. Остання надіслала посилання, через яке можна замовити купівлю-продаж через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросили потерпілу підтвердити це замовлення на сайті, наполягаючи на тому, щоб ОСОБА_6 відкрила дане посилання та підтвердила замовлення, перейшовши за посиланням, де було наявне ім?я ОСОБА_7 та адреса замовника: м. Біла Церква, поштове відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . Також на цьому сайті потерпіла вказала номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_5 , код та строк дії карти, після чого мало б надійти повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з підтвердженням, але повідомлення не прийшло. ОСОБА_6 намагалась отримати повідомлення через картку своєї матері, але їй прийшло повідомлення про те, що співпраця компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тимчасово припинена. Невідома особа надіслала посилання на центр підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ОСОБА_6 перейшла за посиланням, де оператор повідомив про неможливість підтвердити відправку. Та після пересилання грошових коштів під приводом продажу планшету потерпілій не було повернуто грошові кошти в сумі 5 400грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год 00 хв 20 грудня 2023 року по 23 год 59 хв 20 січня 2024 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_8 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Позиції учасників у судовому засіданні
В судове засідання слідчий не з'явилися, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без його участі.
Клопотання розглянуто без виклику володільця майна в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України.
Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Мотиви та оцінка слідчого судді
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
-щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок: № НОМЕР_8 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаних осіб;
-інформацію про рух коштів за період 00 год 00 хв 20 грудня 2023 року по 23 год 59 хв 20 січня 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 № НОМЕР_8 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_8 із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год 00 хв 20 грудня 2023 року по 23 год 59 хв 20 січня 2024 року;
-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_8 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год 00 хв 20 грудня 2023 року по 23 год 59 хв 20 січня 2024 року;
-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_8 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год 00 хв 20 грудня 2023 року по 23 год 59 хв 20 січня 2024 року;
-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_8 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .
Строк дії цієї ухвали два місяці із дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1