справа №566/1531/24
провадження №1-кс/566/5/25
06 січня 2025 року селище Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12024186160000143 від 18 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 30.12.2024, -
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024186160000143 від 18 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 32621 гривень, належними ОСОБА_4 .
27.12.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_2 . З інформації наданої ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 08.11.2024 о 15:05 год. на банківську картку № НОМЕР_2 зараховано грошові кошти в сумі 4000 грн., які 08.11.2024 о 16:19 год було перераховано на банківську кратку № НОМЕР_3 .
Таким чином, у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрована вказана банківська картка; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 08.11.2024 по 08.12.2024, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому, також, вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Володілець інформації до якої пропонується отримати доступ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, у відповідності до правила ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписки щодо руху коштів по належному їй банківському картковому рахунку, з якого було знято кошти, отримано тимчасовий доступ до документів, зокрема, які місять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням месенджера «Viber» (моб. тел.. НОМЕР_4 ) та термінального обладнання банківських установ, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.
У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням месенджера «Viber» (моб. тел.. НОМЕР_4 ), шляхом самостійного перерахунку ОСОБА_4 із належної їй банківської картки № НОМЕР_5 коштів на банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . У подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .
Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким емітовано банківську картку № НОМЕР_3 , неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12024186160000143 від 18 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 :
-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок
№ НОМЕР_3 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 08.11.2024 по 08.12.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму,МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих,перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;
-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку
№ НОМЕР_3 у період з 08.11.2024 по 08.12.2024;
-Надати виписку на картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 08.11.2024 по 08.12.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, часвиходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_3 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Термін дії ухвали встановити до 26.01.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя