Справа № 138/18/25
Провадження №:1-кс/138/27/25
06 січня 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 12025020160000002 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
03.01.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
досудовим розслідуванням встановлено, до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, 02.01.2025 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що ним при розгляді матеріалів звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 , від 30.12.2024 про те, що у період часу з 29.12.2024 по 30.12.2024 при невідомих обставинах із її карткових рахунків відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зникли грошові кошти (зареєстроване в ІКС «ІПНП» за № 13633 від 30.12.2024) встановлено ознаки кримінального правопорушення.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що вона від односельчан дізналась про те, що в Україні діє урядова програма «Зимова Є-підтримка» згідно якої кожен громадянин України може отримати на спеціальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відкриту у партнерських до вказаної програми банківських установах) грошові кошти в сумі 1000 грн. які можна витратити на товари українських виробників, сплату комунальних послуг, сплату послуг зв'язку, оплату ліків, книги тощо.
З метою оформлення заявки на участь у вказаній програмі, а також те, що у потерпілої звичайний мобільний телефон та вона немає навичок користування онлайн-банкінгу, остання 28.12.2024 звернулась за допомогою до свого односельчанина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , при чому добровільно надала останньому свій мобільний телефон аби той вчинив всі дії пов'язані із оформленням заявки на вказану виплату.
У подальшому, 30.12.2024 потерпіла від своєї родички дізналась, що на її картковому рахунку менше коштів ніж мало б бути, оскільки її родичка знімала для потерпілої готівку та побачила це. Через невеликий проміжок часу потерпіла за допомогою своєї сусідки переглянула баланс по своїм рахункам та виявила відсутність грошових коштів у сумі 700 грн. (із власних коштів) та грошових коштів у сумі 5 665 грн. (з кредитних коштів). Згодом по виписках потерпіла побачила, що усі ці кошти були переведені на картковий рахунок ОСОБА_6 однак потерпіла не має жодного відношення до вказаних транзакцій, не надавала нікому згоди на їх проведення.
Згідно наданих потерпілою виписок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із рахунку потерпілої відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на рахунок відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 28.12.2024 були переведені кошти (з числа кредитних коштів) в сумі 5 500 грн. та списано комісії на загальну суму 165 грн., а також із рахунку потерпілої відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на рахунок відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 28.12.2024 були переведені кошти в сумі 700 грн. (з числа власних коштів).
Таким чином, установлено достатньо підстав вважати, що ОСОБА_6 маючи доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_5 , не маючи на те ніяких законних підстав перевів на власний рахунок кошти на загальну суму 6 200 грн.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Враховуючи вище викладене, слідство дійшло до висновку, що для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, а тому необхідна наступна інформація, а саме: інформації про рух коштів по рахунках вказаних вище яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становить банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.
Прокурор ОСОБА_7 в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні - слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді:
- інформації про рух коштів по рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 27.12.2024 по 02.01.2025, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові, місце зняття коштів чи їх переводу, фото, відеофіксація зняття коштів з рахунку, відомостей інтернет банкінгу по вказаних рахунках а саме відомостей про користувачів, ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаному рахунку;
володільцем яких є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактний телефон: 3700, з можливістю проведення тимчасового доступу у будь якій Вінницькій філії, відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дана ухвала діє до 06.03.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1