Справа № 727/14340/24
Провадження № 1-кс/727/37/25
02 січня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 22024260000000094 від 14.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369-2 КК України),
за участю:
прокурора - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Посилається на те, що не пізніше початку листопада 2024 року у громадянина України ОСОБА_6 виник злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за вплив на прийняття рішень службовими особами медико-соціальних експертних комісій, які уповноважені на виконання функцій держави, про призначення інвалідності військовозобов'язаним особам та їх родичам з метою отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на вказаній підставі.
Так, ОСОБА_6 , маючи знайомих лікарів у Комунальному некомерційному підприємстві Вашківецької міської ради «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням» (Чернівецька область, Вижницький район, вулиця Д. Загула, буд. 6-А) та у міжрайонній загально-профільній медико-соціальній комісії № 2 Обласної комунальної медичної установи «Центр медико-соціальної експертизи» вирішив за грошову винагороду для себе та третіх осіб, використовуючи особисті зв'язки, отримувати у лікарів КНП «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням» завідомо фіктивні медичні документи із неправдивими діагнозами для військовозобов'язаних осіб та їх родичів, в інтересах яких діяв, та які в подальшому використовувати для призначення інвалідності таким особам у міжрайонній загально-профільній МСК № 2 ОКМУ «Центр МСЕ».
В подальшому видані документи про встановлення групи інвалідності особам, які не мали для цього законних підстав, використовуються для отримання відстрочки від призову для військової служби за мобілізацією, тим самим здійснюється перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, оскільки відсутність достатньої кількості військовослужбовців не дає змоги в повній мірі забезпечувати оборону держави, що є першочерговим завданням ЗСУ.
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 в ході спілкування з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вирішив набути другу групу інвалідності, посилаючись на дружні зв'язки із службовими особами КНП «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням» та міжрайонної загально-профільної медико-соціальної комісії № 2 ОКМУ «Центр медико-соціальної експертизи», висловив вимогу останньому про надання неправомірної вигоди в сумі 12 000 доларів США за вплив на службових осіб вказаних установ щодо прийняття ними рішення про встановлення ОСОБА_7 відповідної групи інвалідності, з метою подальшого ухилення ним від призову за мобілізацією. У подальшому, під час зустрічей, які відбувались в м. Вашківці, ОСОБА_6 конкретизував свої злочинні вимоги про надання неправомірної вимоги, на виконання яких 16.12.2024 ОСОБА_7 передав останньому першу частину грошових коштів в сумі 500 доларів США.
Також на виконання злочинної вимоги 27.12.2024 ОСОБА_7 , отримавши довідку про встановлення другої групи інвалідності, передав ОСОБА_6 другу частину грошових коштів в сумі 11 500 доларів США, після чого останнього затримано в порядку ст. 208 КПК України.
27.12.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, слідчим 27.12.2024 у транспортному засобі марки Volkswagen Т5 Д.Н.З. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_8 , яким фактично користується ОСОБА_6 , проведено обшук, за результатами якого виявлено ти вилучено: дві банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США кожна №№ PE14591801D, LE52706396D та сто тринадцять банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США з одним номером PH18828265B (копії грошових коштів - імітаційні засоби); мобільний телефон марки «iPhone»; медичні документи (направлення на МСЕК, акти огляду МСЕК, довідки до актів огляду МСЕК, плани реабілітації та інші), видані на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 9 аркушах; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 7 аркушах; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 4 аркушах; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 15 аркушах; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 9 аркушах; два клаптика паперу з записами прізвищ осіб; банківську квитанцію №1763658286325 про обмін валют; копію довідки до акту огляду МСЕК, на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Вилучені речі, у тому числі грошові кошти, а також документи, видані на ім'я ОСОБА_6 належать останньому. Інші документи, видані на ім'я третіх осіб ймовірно належать вказаним особам.
Просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку у транспортному засобі марки Volkswagen Т5 Д.Н.З. НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_6 , а саме на дві банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США кожна №№ PE14591801D, LE52706396D та сто тринадцять банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США з одним номером PH18828265B (копії грошових коштів - імітаційні засоби); мобільний телефон марки «iPhone»; медичні документи (направлення на МСЕК, акти огляду МСЕК, довідки до актів огляду МСЕК, плани реабілітації та інші), видані на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 9 аркушах; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 7 аркушах; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 4 аркушах; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 15 аркушах; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 9 аркушах; два клаптика паперу з записами прізвищ осіб; банківську квитанцію №1763658286325 про обмін валют; копію довідки до акту огляду МСЕК, на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Захисник в судовому засіданні щодо накладення арешту на грошові кошти та мобільний телефон не заперечував. Про накладення арешту на медичні документи (направлення на МСЕК, акти огляду МСЕК, довідки до актів огляду МСЕК, плани реабілітації та інші), видані на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 9 аркушах; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 7 аркушах; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 4 аркушах; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 15 аркушах; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 9 аркушах; два клаптика паперу з записами прізвищ осіб; банківську квитанцію №1763658286325 про обмін валют; копію довідки до акту огляду МСЕК, на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 заперечував, оскільки дозвіл на виявлення та вилучення даного майно слідчим суддею не надавався.
Заслухавши прокурора, захисника, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 14.05.2024р. до ЄРДР внесено відомості № 22024260000000094 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду м. Чернівці від 25.12.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки Volkswagen Т5 д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_8 , яким фактично користується ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення: медичної документації, історій хвороби, лікарських виписок, щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , чорнових записів, мобільних телефонів, SIM-карток, комп'ютерної техніки, грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину.
27.12.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
З протоколу обшуку від 27.12.2024 року вбачається, що під час проведення обшуку в транспортному засобі марки Volkswagen Т5 Д.Н.З. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_8 , яким фактично користується ОСОБА_6 , виявлено ти вилучено: дві банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США кожна №№ PE14591801D, LE52706396D та сто тринадцять банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США з одним номером PH18828265B (копії грошових коштів - імітаційні засоби); мобільний телефон марки «iPhone»; медичні документи (направлення на МСЕК, акти огляду МСЕК, довідки до актів огляду МСЕК, плани реабілітації та інші), видані на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 9 аркушах; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 7 аркушах; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 4 аркушах; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 15 аркушах; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 9 аркушах; два клаптика паперу з записами прізвищ осіб; банківську квитанцію № 1763658286325 про обмін валют; копію довідки до акту огляду МСЕК, на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_69 від 27.12.2024 року вищевказане майно визнано речовими доказами.
Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також те, що дві банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США кожна №№ PE14591801D, LE52706396D та сто тринадцять банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США з одним номером PH18828265B (копії грошових коштів - імітаційні засоби); мобільний телефон марки «iPhone», два клаптика паперу з записами прізвищ осіб; банківську квитанцію №1763658286325 про обмін валют відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та визнані речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження слід накласти арешт.
Не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на медичні документи (направлення на МСЕК, акти огляду МСЕК, довідки до актів огляду МСЕК, плани реабілітації та інші), виданих на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 9 аркушах; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 7 аркушах; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 4 аркушах; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 15 аркушах; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 9 аркушах; копію довідки до акту огляду МСЕК на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки прокурором не доведено, що дані документи відповідають критеріям ст.98 КПК України та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, також дозвіл на їх вилучення слідчим суддею не надавався.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт з метою збереження речових доказів на дві банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США кожна №№ PE14591801D, LE52706396D та сто тринадцять банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США з одним номером PH18828265B (копії грошових коштів - імітаційні засоби); мобільний телефон марки «iPhone», два клаптика паперу з записами прізвищ осіб; банківську квитанцію №1763658286325 про обмін валют, які були вилучені під час проведення обшуку у транспортному засобі марки Volkswagen Т5 Д.Н.З. НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_6 , у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали виготовлений 03.01.2025 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1