Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/11499/24
Провадження № 1-кс/644/28/25
06.01.2025
06 січня 2025 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12024221180001751 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221180001751 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 .
Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221180001751 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що вона має банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), які відкриті на її ім'я. 10.12.24 потерпіла перебувала на роботі за адресою АДРЕСА_1 . Приблизно о 15:30 ОСОБА_5 на її мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував раніше їй невідомий номер (його вона не запам'ятала, а історію викликів видалила). Потерпіла взяла слухавку та почула жіночий голос. Жінка, що телефонувала повідомила їй, що, нібито, потерпілій на її картку «єПідтримка» були зараховані грошові кошти в сумі 6500 грн., оскільки потерпіла залишала якусь заявку на якомусь сайті. Але ніяку заявку ОСОБА_5 не залишала, про що вона і сказала невідомій жінці. Після цього їх дзвінок завершився. Того ж дня приблизно о 18:00 потерпілій зателефонував той самий номер. Вона взяла слухавку та почула ту саму жінку. Ця дівчина сказала потерпілій, щоб вона зайшла до мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірила залишок коштів. ОСОБА_5 так і зробила, але зайшовши до додатку ніякого зарахування вона не побачила, про що і сказала невідомій жінці. Вона кинула слухавку. Відразу після цього потерпіла на мобільний телефон отримала сповіщення про те, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 був виконаний переказ коштів. Оскільки ОСОБА_5 ніякий переказ в той час не виконувала, вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перейшла до вкладки «Історія переказів». Там вона побачила, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 були виконані перекази коштів в сумі 7246,05 грн. (з них 246,05 грн. - комісія) від 18:13 10.12.24 та в сумі 9832,50 грн. (з них 332,50 грн. - комісія) від 18:20 10.12.24. Побачивши перекази, потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Там вона повідомила про ситуацію, що склалася та заблокувала банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . На наступний день приблизно о 12:00 потерпілій на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що 10.12.24 на її ім'я був оформлений кредит в сумі 50000 грн. Гроші по кредиту були переведені на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). Вказаний кредит потерпіла не оформлювала, про що і сказала співробітнику банку. Він порекомендував їй звернутись безпосередньо до відділення банку. Окрім цього, я ОСОБА_5 у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сформувала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). Відповідно до виписки, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) були виконані перекази коштів в сумі 15000 грн. від 18:42 10.12.24 та в сумі 35000 грн. від 12:53 11.12.24. Вказані перекази вона не виконувала та вони були виконані без її відома. Після цього потерпіла вирішила перевірити залишок коштів на її банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшов до додатку, ОСОБА_5 також побачила, що з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 6400 грн. від 19:30 10.12.24. Вказаний переказ вона не виконувала та він був здійснений її мого відома.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що підтверджують факти переказів грошових коштів з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 7246,05 грн. (з них 246,05 грн. - комісія) від 18:13 10.12.24 та в сумі 9832,50 грн. (з них 332,50 грн. - комісія) від 18:20 10.12.24, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 15000 грн. від 18:42 10.12.24 та в сумі 35000 грн. від 12:53 11.12.24, з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 6400 грн. від 19:30 10.12.24.
Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 15000 грн. від 18:42 10.12.24, в сумі 35000 грн. від 12:53 11.12.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення усіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих дій.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.
Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12024221180001751 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_7 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 09.12.2024 по 12.12.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.12.2024 по 12.12.2024, з можливістю отримання доступу до інформації, зазначеної в ухвалі суду, в електронному вигляді.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.
Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов'язані пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1