Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/11505/24
Провадження № 1-кс/644/29/25
06.01.2025
06 січня 2025 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12024226210000533 від 18.12.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024226210000533 від 18.12.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 .
Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024226210000533 від 18.12.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За матеріалами кримінального провадження встановлено, що в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала показання, що 16.12.2024 близько 10:00 вона знаходилась в дома за адресою: АДРЕСА_1 ., де їй на мобільний телефон НОМЕР_1 через додаток у месенджері «Телеграм» подзвонила сестра на ім'я ОСОБА_6 , яка знаходилась у цей час в Німеччині, попросила допомогти оплатити за доставку речей, з Німеччині до Польщі, та перерахувати на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 4000 гривень. О 10:02 потерпіла ОСОБА_5 , зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , у розмірі 4000 гривень ім'я ОСОБА_7 . Надалі потерпіла ОСОБА_5 , скинула квитанцію у месенджері «Телеграм» про оплату своїй сестрі ОСОБА_8 , яка перебуває в Німеччині. 17.12.2024 о 17:18 потерпілій ОСОБА_5 , написала смс у месенджері «Телеграм» її сестра ОСОБА_8 , яка повідомила про те що з каналу з нікнеймом « ОСОБА_9 », речі не перевезені, та канал її заблокував, та зв'язок ніхто не виходив. Потерпіла ОСОБА_5 , одразу подзвонила до поліції приводу шахрайських дій стосовно останньої.
Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 15.12.2024 по 06.01.2025 р., з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 15.12.2024 по по 06.01.2025 р, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Встановлення вказаної інформації може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, шо засвідчать та підтвердять факт шахрайства, а саме вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12024226210000533 від 18.12.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024226210000533 від 18.12.2024, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_11 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР з № 12024226210000533 від 18.12.2024 р. право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться за адресою: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АДРЕСА_2 з можливість вилучення належним чином завірених ксерокопії вказаних документів в філії - відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 15.12.2024 р. по 06.01.2025 р., із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 15.12.2024 по 06.01.2025 р.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.
Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов'язані пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1