Справа № 405/94/24
провадження № 1-кс/405/3699/24
04.01.2025 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 42023122020000019 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,
встановив:
слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, відповідно до якого просив продовжити строк досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 42023122020000019 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,
Слідчий у судовому засіданні надав пояснення, згідно з якими вказав на наявність підстав для продовження клопотання враховуючи складність кримінального провадження, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Підозрювані та захисники проти клопотання слідчого заперечували, вказали на необгрунтованність підозри, в задоволенні клопотання просили відмовити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управління ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023122020000019 від 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, згідно з яким Піщанобрідський професійний аграрний ліцей Кіровоградської обласної ради, юридична адреса: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, село Піщаний Брід, вулиця Незалежності, будинок 1, є закладом професійної (професійно-технічної) освіти комунальної власності, що діє відповідно до Статуту, затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради від 04.10.2021.
Відповідно до статуту, Піщанобрідський професійний аграрний ліцей Кіровоградської обласної ради є правонаступником прав та обов'язків Піщанобрідського професійного аграрного ліцею, відповідно до рішення Кіровоградської обласної ради від 30.03.2021 № 90 «Про прийняття у власність юридичної особи публічного права та реорганізацію Піщанобрідського професійного аграрного ліцею шляхом перетворення у «Піщанобрідський професійний аграрний ліцей» Кіровоградської обласної ради».
Відповідно до витягу з наказу Піщанобрідського професійного аграрного ліцею № 121 від 04.10.1996, ОСОБА_4 призначено на посаду директора Піщанобрідського професійного аграрного ліцею. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 26-к від 18.01.2017 трудові відносини з директором Піщанобрідського професійного аграрного ліцею ОСОБА_4 продовжено до 01.02.2022. Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної ради № 38-гр від 01.02.2022 на ОСОБА_4 покладено виконання обов'язків директора «Піщанобрідського професійного аграрного ліцею» Кіровоградської обласної ради».
Згідно зі Статутом Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради виконувач обов'язків директора ОСОБА_4 наділена наступними правами та обов'язками: Організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників; діє від імені Закладу; укладає договори, відкриває реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки у органах Державної казначейської служби України; згідно з чинним законодавством укладає угоди і контракти, видає довіреності, перерозподіляє у встановленому порядку фінанси за окремими статтями витрат; у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності Закладу; приймає на посади та звільняє з посад працівників Закладу, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов'язки, формує педагогічний колектив; видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти та застосовує передбачені законодавством стягнення; затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність керівників Закладу, за попереднім погодженням з галузевим структурним підрозділом з питань освіти Кіровоградської обласної державної адміністрації та Кіровоградською обласною радою.
Таким чином, ОСОБА_4 на момент вчинення кримінального правопорушення являлась службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому, відповідно до частини 3 статті 18 КК України, являлась службовою особою.
Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» із 05.30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, дію якого продовжено згідно з Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Законом України від 22.05.2022 року №?2263-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 757/2022 від 07.11.2022, Законом України № 2738-IX від 16.11.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
Так, за результатами процедури закупівлі «Послуги з обробітку земель в обсязі повного сільськогосподарського циклу - код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 7110000-4 - послуги, пов'язані з виробництвом сільськогосподарської продукції зі строком надання послуг до 31.12.2022, між Піщанобрідським професійним аграрним ліцеєм Кіровоградської обласної ради - Замовник в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Агрогран» - Виконавець, в особі директора ОСОБА_5 , 15.11.2021 укладено Договір №15/11/21 про надання послуг від 15.11.2021 (далі - Договір), предметом якого є закупівля «Послуги з обробітку земель в обсязі повного сільськогосподарського циклу - код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 7110000-4 - послуги, пов'язані з виробництвом сільськогосподарської продукції зі строком надання послуг до 31.12.2022, місцем надання послуг - земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради загальною площею 419,1273 га із ціною договору 11 693 651, 67 грн. з ПДВ, з додатками: №1 «Технічний опис»; № 2 «Специфікація»; № 3 «Порядок змін умов договору про закупівлю».
Згідно умов укладеного Договору між замовником: Піщанобрідським професійним аграрним ліцеєм Кіровоградської обласної ради та виконавцем: ТОВ «Агрогран» пунктом 1.1. передбачено, що Виконавець зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик, власними силами, паливно-мастильними матеріалами, власним посівним матеріалом та добривом надавати послуги (код згідно національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник»: 021:2015 77110000-4 «Послуги, пов'язані з виробництвом сільськогосподарської продукції» (послуги з обробітку земель в обсязі повного сільськогосподарського циклу) (далі - Послуги), визначені цим Договором, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Послуги. Пунктом 1.2. визначено, що найменування, обсяг та строки надання Послуг, наведені у Технічному описі (Додатку до цього Договору), є невід'ємною частиною даного Договору. Виконавець під час надання Послуг самостійно та за власний рахунок забезпечує себе необхідною агрохімічною продукцією, насінням (культура - кукурудза), добривами, паливно-мастильними матеріалами, іншими товарами (послугами, роботами), матеріалами, обладнанням та технікою, необхідними для своєчасного та якісного надання Послуг Замовнику. Відповідно пункту 1.8. зазначеного договору умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, окрім випадків, передбачених ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі». Крім цього, пунктом 3.1. встановлено, що ціна цього Договору становить 11 693 651, 67 грн з ПДВ (одинадцять мільйонів шістсот дев'яносто три тисячі шістсот п'ятдесят одна гривня 67 копійок). Виконавець не може змінювати ціну на послуги, крім випадків коригування ціни Договору згідно чинного законодавства, а згідно пункту 3.2. - ціна за одиницю наданих послуг, наведена у Специфікації (Додаток 2 до цього Договору), та повинна бути розрахована на 1 га. Пунктом 4.2. визначено, що розрахунки за надані послуги здійснюються за фактом надання Послуг після збирання врожаю на підставі підписаних сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та виставленого рахунку Виконавця, протягом 20 (двадцяти) банківських днів. Строк (термін) надання послуг пунктом 5.1. визначено до 31.12.2022.
Крім того, п. 12.11 Договору визначено, що зібраний в результаті виконання Договору врожай повинен відповідати базовим показникам пунктів прийому сільськогосподарської продукції на відповідну культуру, а у разі невідповідності зібраного врожаю базовим показникам, ТОВ «Агрогран» зобов'язаний відшкодувати витрати «Піщанобрідського професійного аграрного ліцею» Кіровоградської обласної ради» по доведенню врожаю до відповідних якісних показників.
Додатком № 1 «Технічний опис» до вказаного Договору передбачено виконання обробітку повного сільськогосподарського циклу, який повинен складатись з пропонованих Замовником 15 найменувань та етапів виконання послуг, а саме: внесення мінеральних добрив; перше дискування; пахота або глибоке рихлення; передпосівна культивація; культивація; посів з мінеральними добривами; внесення гербіцидів; боронування; міжрядна обробка; обробка посівів по фазах розвитку від хвороб, шкідників та бур'янів; прикореневе та зовнішньо кореневе підживлення; збирання врожаю з подрібненням стебла; транспортування та зберігання врожаю; дискування після збирання врожаю; зяблевий обробіток ґрунту після збирання врожаю, загальною вартістю - 11 693 651, 67 гривень.
Додатком № 2 «Специфікація» до Договору визначений повний перелік найменування послуг та етапи виконання, одиниці виміру, кількість послуг, ціна та вартість кожного виду послуг, а саме передбачено виконання та вартість наступних робіт: внесення мінеральних добрив загальною вартістю 2531528,87 грн.; перше дискування загальною вартістю 280664,40 грн.; пахота або глибоке рихлення загальною вартістю 657577,20 грн.; передпосівна культивація загальною вартістю 113600,26 грн.; культивація загальною вартістю 113600,26 грн.; посів кукурудзи з добривами загальною вартістю 1596619,35 грн.; внесення гербіцидів загальною вартістю 985502, 40 грн.; боронування загальною вартістю 488023,45 грн.; міжрядний обробіток загальною вартістю 142528, 43 грн.; обробка посівів по фазах розвитку від хвороб, шкідників та бур'янів загальною вартістю 1576392, 26 грн.; прикореневе та зовнішньо кореневе підживлення загальною вартістю 976394,77 грн.; збирання врожаю з подрібненням стебла загальною вартістю 379276,68 грн.; транспортування та зберігання врожаю загальною вартістю 536789,88 грн.; дискування після збирання врожаю загальною вартістю 573751, 74 грн.; зяблевий обробіток ґрунту після збирання врожаю загальною вартістю 741402,66 грн.
Крім того, згідно статті 180 Господарського кодексу України замовник має право змінювати ціну послуги як істотну умову договору про закупівлю лише у випадках, які визначає частина 5 статті 41 Закону. А саме у разі: погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). Зміна істотних умов Договору закупівлі може відбуватися лише за умовами частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», яка передбачає, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії.
Тобто, Замовник або Сторони, але не в односторонньому порядку виключно Виконавець, має право застосувати п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» для підвищення ціни до 10% за таких умов: 1) предметом договору про закупівлю має бути виключно товар, а не роботи, не послуги; 2) підвищення ціни на товар можливе до 10%, тобто до 9,99%; 3) підвищення ціни за одиницю товару має бути пропорційним - саме на відсоток збільшення ціни на ринку, але в будь-якому випадку не більше граничного рівня у 9,99%; 4) за умови коливання ціни на ринку. Мінекономіки в рекомендаційних листах зазначає, що коливання цін на ринку, зокрема повинні бути документально підтверджені; 5) сума договору про закупівлю не може збільшуватися. Тобто для того, щоб збільшити ціну за одиницю товару на 10% на підставі п. 2 ч. 5 ст. 4 Закону, необхідно зменшити обсяг договору про закупівлю; 6) підвищення ціни за одиницю товару має відбуватися не частіше, ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни зі одиницю товару, крім таких предметів закупівлі як бензин, дизельні пальне, природний газ та електрична енергія.
Відповідно до положень ст. 13 ЦК України, кожна сторона договору має добросовісно користуватися наданими їй правами, не допускати зловживання правом, його використання на шкоду іншим особам.
Частиною 1 ст. 188 Господарського кодексу України визначено, що зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються якщо інше не передбачено законом або договором. При цьому сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це іншій стороні договору. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у 20 -денний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу сторону про результати такого розгляду. Таким чином, зміна умов договору відбувається за згодою обох сторін, що також передбачено у п.п. 3.3 Договору №15/11/21 про надання послуг від 15.11.2021 та п. 5 Додатку №3 «Порядок змін умов договору про закупівлю».
В свою чергу ОСОБА_4 , усвідомлюючи повною мірою отримані повноваження у вирішенні питань, які належали до сфери відання Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради та ціну договору, види та обсяги послуг, які повинні бути проведені на виконання Договору, вирішила реалізувати свої злочинні наміри щодо розтрати чужого майна, а саме коштів Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем - займаною посадою виконувача обов'язків директора Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради, в умовах воєнного стану.
Далі, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, усвідомлюючи, що для скоєння зазначеного злочину їй необхідний співучасник, який буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, прийняла рішення залучити до його реалізації пособника, об'єднати їх противоправні дії, визначивши способи виконання злочинного плану.
На початку жовтня 2022 року, точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 залучила для скоєння розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах пособника ОСОБА_5 , який відповідно до протоколу б/н від 01.03.2011 загальних зборів учасників ТОВ «Агрогран», призначений на посаду директора ТОВ «Агрогран». На пропозицію ОСОБА_8 бути пособником ОСОБА_5 погодився.
Незважаючи на зазначені вище вимоги до виконання умов Договору, а також нормативні приписи законодавчих актів у цій сфері, ОСОБА_8 вирішила вказаними приписами знехтувати та діючи узгоджено з ОСОБА_5 , з корисних спонукань, своїми умисними діями вжила всіх заходів з розтрати грошових коштів, зарахованих в оплату наданих послуг, проведену у формі взаємозаліку однорідних зустрічних вимог за рахунок належної до отримання від ТОВ «Агрогран» оплати грошових коштів за реалізовану кукурудзу урожаю 2022 року, вирощену на виконання Договору, за наступних обставин.
Так, досягнувши між собою згоди щодо подальшої злочинної діяльності, тобто вступивши у такий спосіб у попередню змову на вчинення злочину групою осіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визначилися з обсягом заходів, необхідних для реалізації злочинного плану, та вирішили, що для цього ОСОБА_5 ініціює укладення тристороннього договору зберігання зерна між ТОВ «Агрогран», Піщанобрідським професійним аграрним ліцеєм Кіровоградської обласної ради та зерновим складом про зберігання зерна, зібраного відповідно до умов договору про надання послуг № 15/11/21 від 15.11.2021, при цьому визначивши у ньому, що вартість послуг по доробці та зберіганню зерна буде частиною ціни, визначеної у договорі про надання послуг № 15/11/21 від 15.11.2021.
У подальшому співучасники планували укласти договір про взаємозалік зустрічних однорідних вимог, в який включити до оплати вартість робіт з доробки та зберігання зібраного зерна кукурудзи за рахунок коштів Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи злагоджено, підпорядковуючись ОСОБА_4 , відповідно до розподілених останньою функцій, проводили спільну активну та цілеспрямовану діяльність, направлену на розтрату грошових коштів, що належать державі в особі Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради.
Згідно своєї ролі пособника ОСОБА_5 , використовуючи при цьому займану посаду директора ТОВ «Агрогран», підготував та підписав угоду від 18.10.2022 про тлумачення п. 13 Додатку № 1 до Договору про надання послуг № 15/11/21 від 15.11.2021. Згідно вказаної угоди, сторони (ТОВ «Агрогран» та Піщанобрідський професійний аграрний ліцей Кіровоградської обласної ради) вирішили витлумачити слова «зберігання врожаю», визначені в п.13 найменування послуг та етапів виконання послуг Додатку 1 до Договору про надання послуг №15/11/21 від 15.11.2021 як «Транспортування та зберігання врожаю» тотожному визначенню терміну «зберігання зерна», встановленому в п. 10 ст. 1 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», а саме: це «комплекс заходів, які включають приймання, доробку, зберігання та відвантаження зерна».
В свою чергу ОСОБА_4 , на виконання своєї ролі, діючи умисно за попередньою змовою, виконуючи умисні протиправні дії, спрямовані на розтрату коштів Піщанобрідського професійного аграрного ліцею на користь ТОВ «Агрогран», будучи обізнаною, що умовами п. 12.11 Договору визначено, що зібраний в результаті виконання Договору врожай повинен відповідати базовим показникам пунктів прийому сільськогосподарської продукції на відповідну культуру, а у разі невідповідності зібраного врожаю базовим показникам, ТОВ «Агрогран» зобов'язаний відшкодувати витрати «Піщанобрідського професійного аграрного ліцею» Кіровоградської обласної ради» по доведенню врожаю до відповідних якісних показників, а також, що Додатком № 1 «Технічний опис» Договору та Додатком № 2 «Специфікація» до Договору, передбачено зберігання врожаю за рахунок ТОВ «Агрогран», всупереч умов Договору та додатків до нього підписала угоду від 18.10.2022 про тлумачення п. 13 Додатку № 1 до Договору про надання послуг № 15/11/21 від 15.11.2021.
Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів на розтрату грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 на початку жовтня 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підшукали та залучили ТОВ «Зерновик» в особі директора ОСОБА_10 (який не був обізнаний у злочинних планах ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ) до вчинення вказаного злочину.
В подальшому, 18.10.2022 співучасники злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також ОСОБА_10 (який не був обізнаний у злочинних планах ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ) підписали тристоронній договір зберігання зерна № 1 від 18.10.2022 між ТОВ «Агрогран» (виконавець), Піщанобрідським професійним аграрним ліцеєм Кіровоградської обласної ради, (поклажодавець) та ТОВ «Зерновик» (зерновий склад) про зберігання зерна зібраного відповідно умов договору про надання послуг № 15/11/21 від 15.11.2021, при цьому визначивши у ньому, що вартість послуг по зберіганню зерна є складовою частиною ціни, визначеної у договорі про надання послуг № 15/11/21 від 15.11.2021.
Після укладання вказаного тристороннього договору зберігання зерна від 18.10.2022, директором зернового складу ТОВ «Зерновик» ОСОБА_11 складено, зареєстровано та видано складську квитанцію на зерно №3963 від 03.11.2022, серія БА № 774565, до якої ним внесені відомості про прийняття на зберігання від директора Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради в особі директора ОСОБА_4 на відповідальне зберігання до складу ТОВ «Зерновик», розташованого за адресою Кіровоградська область місто Новоукраїнка вулиця Курчатова 40 Г, насіння кукурудзи 3 класу урожаю 2022 року, фізичною вагою 1830520 кг, заліковою вагою 1626800 кг, згідно ДСТУ 4525:2006 з показниками, які перевищують дозволені норми ДСТУ 4525:2006 «Кукурудза. Технічні умови», а саме: вологість 19,77%; зернова домішка 7,3%; сміттєва домішка 6,8%; інші показники якості: пош. зерн. - 2%, бит. - 5%, зер. др. - 0,5%. Недозр. - 0,3%, що перевищують визначені норми ДСТУ 4525:2006 «Кукурудза. Технічні умови», та суперечить вимогам Договору про надання послуг №15/11/21 від 15.11.2021 та потребують доведення до норми.
Після прийняття на зберігання та проведення доробки представниками ТОВ «Зерновик», кількість прийнятого насіння кукурудзи урожаю 2022 року становила 1626,80 тон, а її якісні показники: вологість - 13,9%; зернова домішка - 10%; сміттєва домішка - 2%, про що здійснено складення, реєстрацію та видачу складської квитанції № 3961 серії БА № 773996 від 21.11.2022.
У подальшому, 21.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, продовжуючи вчиняти умисні злочинні дії, спрямовані на розтрату коштів Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради, співучасники злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи обізнаними, що послуги вартості транспортування та зберігання врожаю за рахунок ТОВ «Агрогран» включені до умов Договору про надання послуг №15/11/21 від 15.11.2021, Додатку № 1 «Технічний опис» Договору та Додатку № 2 «Специфікація» до Договору, всупереч умов цього Договору та додатків до нього, підписали акт виконаних робіт № 74 від 21.11.2022, зведений акт приймання - передачі виконаних робіт (послуг) згідно Договору, та 21.12.2022 уклали договір про взаємозалік зустрічних однорідних вимог від 21.12.2022, в які необґрунтовано включили до оплати за вказаним зведеним актом приймання передачі виконаних робіт (послуг) згідно Договору про надання послуг № 15/11/21 від 15.11.2022 вартість робіт з доробки та зберігання зібраного зерна кукурудзи на загальну суму 834 603, 80 грн., що призвело до зайвих витрат коштів вказаного навчального закладу, проведеної у формі взаємозаліку однорідних зустрічних вимог за рахунок належної до отримання від Покупця ТОВ «Агрогран» оплати грошових коштів за реалізовану кукурудзу урожаю 2022 року.
Таким чином, директор ТОВ «Агрогран» ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором Піщанобрідського професійного аграрного ліцею ОСОБА_4 , яка зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи умисно та цілеспрямовано, а він як пособник вчинення злочину, незаконно розтратили грошові кошти Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради в особливо великих розмірах у загальній сумі 834 603,80 грн., які були зайво перераховані ТОВ «Агрогран» вказаним навчальним закладом, шляхом включення їх до взаємозаліку однорідних зустрічних вимог за рахунок належної до отримання від Покупця ТОВ «Агрогран» оплати грошових коштів за реалізовану кукурудзу урожаю 2022 року, відповідно до умов договору про взаємозалік зустрічних однорідних вимог від 21.12.2022.
Згідно висновку судово-економічної експертизи №277-279/24-27 від 26.03.2024 встановлено, що необґрунтоване включення до оплати за Зведеним Актом надання послуг від 21.11.2022 та рахунком на оплату на суму 10 425 625, 64 грн. з ПДВ по Договору №15/11/21 про надання послуг від 15.11.2021 вартості у завищеному розмірі на 834 603,80 грн. з ПДВ, що призвело до зайвих витрат коштів на оплату наданих послуг, проведену у формі взаємозаліку однорідних зустрічних вимог за рахунок належної до отримання від ТОВ «Агрогран» оплати грошових коштів за реалізовану кукурудзу урожаю 2022 року, що завдало збитки «Піщанобрідському професійному аграрному ліцею» Кіровоградської обласної ради в особливо великих розмірах на суму 834603,80 грн. з ПДВ, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Отже, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.
07.11.2024 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
07.11.2024 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Отже ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами та проведеними в рамках досудового розслідування слідчими діями зокрема: проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ «Агрогран» код ЄДРПОУ 35046520 вилучено копії документів, що стосуються укладення та виконання умов Договору №15/11/21 про надання послуг від 15.11.2021, бухгалтерські відомості, копії установчих документів; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Піщанобрідському професійного аграрному ліцею код ЄДРПОУ 20650438 вилучено оригінали та копії документів, що стосуються укладення та виконання умов Договору №15/11/21 про надання послуг від 15.11.2021, бухгалтерські відомості, копії установчих документів, документи тендерного комітету, акти надання послуг; отримано висновок за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 2919/23-27 від 21.08.2023; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ «Зерновик» код ЄДРПОУ 33328882 вилучено копії документів, що стосуються укладення та виконання умов Договору зберігання зерна № 1 від 18.10.2022, відомості по банківському рахунку; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ГУ ДПС у Кіровоградській області вилучено інформацію, що стосується ТОВ «Агрогран» код ЄДРПОУ 35046520 та Піщанобрідського професійного аграрного ліцею код ЄДРПОУ 20650438; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ГУ Статистики у Кіровоградській області вилучено інформацію, що стосується звітності ТОВ «Агрогран» код ЄДРПОУ 35046520 та Піщанобрідського професійного аграрного ліцею код ЄДРПОУ 20650438; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ГУ ПФУ у Кіровоградській області вилучено інформацію, що стосується ТОВ «Агрогран» код ЄДРПОУ 35046520 та Піщанобрідського професійного аграрного ліцею код ЄДРПОУ 20650438; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Новоукраїнській РДА Кіровоградської області вилучено копії реєстраційних справ ТОВ «Агрогран» код ЄДРПОУ 35046520 та Піщанобрідського професійно аграрного ліцею код ЄДРПОУ 20650438; отримано висновок за результатами проведення судової економічної експертизи №277-279/24-27 від 26.03.2024 відповідно до якого встановлено, спричинення збитків Піщанобрідському професійному аграрному ліцею» Кіровоградської обласної ради на суму 834603,80 грн.; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ «Агрогран» код ЄДРПОУ 35046520 вилучено оригінали та копії документів, що стосуються укладення та виконання умов Договору №15/11/21 про надання послуг від 15.11.2021; до матеріалів кримінального провадження долучено відомості з АТ КБ «ПриватБанк» про рух коштів по рахунках ТОВ «Агрогран» код ЄДРПОУ 35046520; в якості свідків допитано ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та інших з приводу обставин справи.
Разом з тим, слідчий суддя дійшов думки, що закінчити досудове розслідування у передбачений ст. 219 КПК України строк, протягом 2 місяців, з дня повідомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто до 07.01.2025, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
- отримати висновок за результатами проведення судової економічної експертизу, яку призначено 08.10.2024 в рамках проведення досудового розслідування з метою встановлення збитків, які спричинено Піщанобрідському професійному аграрному ліцею», проведення якої доручено експертам Кропивницького відділення КНДІСЕ, та може тривати понад 90 календарних днів (лист Кропивницького відділення КНДІСЕ № 3813/3183-5-24/27);
- отримати висновок за результатами проведення судової почеркознавчої експертизу, яку призначено 08.05.2024 в рамках проведення досудового розслідування з метою встановлення підписів виконаних від імені ОСОБА_5 , яка на даний час перебуває на виконанні Кропивницького відділення КНДІСЕ;
- отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні Піщанобрідського професійного аграрного ліцею код ЄДРПОУ 20650438 та ТОВ «Агрогран» а саме: документів визначених в клопотанні експерта про надання додаткових матеріалів № 1926/24-27 для проведення судово-економічної експертизи;
- встановити та допитати можливих додаткових свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення;
- перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень;
- виконати інші слідчі (процесуальні) дії у проведенні яких виникне необхідність;
- ознайомити підозрюваних та потерпілих в даному кримінальному провадженні з матеріалами кримінального провадження;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
Таким чином, відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Отже, слідчий суддя дійшов думки, що для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, органу досудового розслідування додатково необхідно не менше двох місяців понад встановленого строку досудового розслідування, у зв'язку з чим, є підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному № 42023122020000019 від 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191 КК України, до чотирьох місяців тобто до 07.03.2025.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачено у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Разом з тим, беручи до уваги позицію сторін, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1, 369-372, 376 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023122020000019 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України до 4-х (чотирьох) місяців, тобто до 07.03.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15