Справа №760/31764/24
1-кс/760/15020/24
13 грудня 2024 року слідча суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024100170000029 від 12.02.2024, -
Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 12024100170000029 від 12.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 09.02.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 23000 грн., які належать ОСОБА_5 .
В ході проведення слідчих дій встановлено, що після надходження грошових коштів в сумі 23000 грн. на картку № НОМЕР_2 , відбулось декілька транзакцій на інші картки, які належать клієнтам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 2024-02-07 13:29:46 в сумі 3800 на ім'я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ); 2024-02-07 13:31:24 в сумі 1522,77 на ім'я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); 2024-02-07 13:31:47 в сумі 1534,23 на ім'я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ); 2024-02-07 13:33:10 в сумі 2203,65 на ім'я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ).
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчої обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_6 ) в період з 07.02.2024 по 01.03.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_6 ), а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 07.02.2024 по 01.03.2024.
Строк дії ухвали - до 13.01.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: