Справа № 759/26631/24
іменем України
"27" грудня 2024 р.
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42024110000000060 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, -
У провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000060 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , достовірно знаючи від посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про проведення рубок в межах лісових ділянок, що знаходяться на території філії, залучив до злочинної схеми з незаконної порубки, перевезення та зберігання лісопродукції свого батька - ОСОБА_5 , рідного брата - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Згідно розробленої схеми ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старости села Ніжиловичі Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області та маючи зв'язки в правоохоронних органах, забезпечує безперешкодну роботу пилорам, які здійснюють розпиловку круглих лісоматеріалів в межах села Ніжиловичі Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області та своєчасно повідомляє власників пилорам про перевірки з боку контролюючих та правоохоронних органів.
ОСОБА_4 , будучи власником пилорами, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3222785801:01:016:0020 та суміжній ділянці з GPS координатами 50.4888030, 29.6219730, залучив до злочинної схеми майстрів лісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які забезпечують процес заготівлі деревини, створюють надлишки, та на постійній основі повідомляють ОСОБА_4 про обсяги та місцезнаходження необлікованих круглих лісоматеріалів. В подальшому ОСОБА_4 здійснює незаконне перевезення круглих лісоматеріалів на земельну ділянку з кадастровим номером 3222785801:01:016:0020 та суміжну ділянку з GPS координатами 50.4888030, 29.6219730, на яких здійснюється незаконне зберігання деревини з метою подальшої розпиловки та реалізації третім особам.
Власником пилорами, що знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222785801:01:014:0043, 3222785801:01:014:0044 є ОСОБА_6 , який залучив до протиправної діяльності майстра лісу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , який забезпечує процес заготівлі деревини, створює надлишки деревини, та на постійній основі повідомляє ОСОБА_6 про обсяги та місцезнаходження необлікованих круглих лісоматеріалів. В подальшому ОСОБА_6 на вантажному автомобілі марки ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_2 , здійснює незаконне перевезення круглих лісоматеріалів на земельні ділянки з кадастровими номерами 3222785801:01:014:0043, 3222785801:01:014:0044, на яких деревина зберігається до моменту її подальшої розпиловки та реалізації третім особам.
Власником пилорами, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3222785801:01:014:0059 та земельній ділянці з GPS координатами НОМЕР_9 є ОСОБА_7 . Останній залучив до злочинної схеми ОСОБА_11 , який на вантажному автомобілі марки ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_3 , здійснює незаконне перевезення круглих лісоматеріалів з лісових ділянок, на яких відбуваються порубки, на земельну ділянку з GPS координатами НОМЕР_9, де в подальшому відбувається незаконне зберігання з метою розпиловки та реалізації отриманої лісопродукції третім особам. Про обсяги та місцезнаходження необлікованих круглих лісоматеріалів ОСОБА_11 повідомляють помічник лісничого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 , який є його близьким родичем, майстер лісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 та майстер лісу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 .
Також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на постійній основі здійснюють збут лісопродукції, отриманої з лісових ділянок злочинним шляхом ОСОБА_15 , який є власником да директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » й ОСОБА_16 за готівковий розрахунок.
Після реалізації лісопродукції, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють розподіл отриманих грошових коштів між всіма учасниками злочинної схеми, шляхом переводу грошових коштів на банківські картки або під час особистих зустрічей.
Допитом свідка майстра лісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 встановлено, що він неофіційно відпускав ОСОБА_6 необліковані круглі лісові матеріали з лісових ділянок за розрахунок у безготівковій формі на його карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитом свідка майстра лісу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 встановлено, що він користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », він неофіційно відпускав ОСОБА_6 необліковані круглі лісові матеріали з лісових ділянок за грошовий розрахунок.
Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 а також ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб здійснюють незаконну порубку дерев у лісах, перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев.
Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, що містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи:
АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків щодо клієнтів:
1) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по кожному із рахунків, із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по кожному із рахунків, із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
3)Особи, яка є власником картки з номером НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних особи, якій вона надана, рахунку до якого вона належить, документів, що стали підставою для відкриття рахунку, а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
4) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по кожному із рахунків, із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
5) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по кожному із рахунків, із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали.
Метою тимчасового доступу до речей та документів є дослідження фактів отримання та використання коштів, одержаних внаслідок злочинних дій з круглими лісоматеріалами та лісопродукцією, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальшого руху коштів, їх кінцевих отримувачів.
Іншим способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відноситься до охоронюваної законом таємниці, не можливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести за допомогою отриманої інформації та документів.
Інформація, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, разом з цим отримана в інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не прибув, про його час і місце проведення був завчасно повідомлений засобами зв'язку, що не є перешкодою для розгляду поданого клопотання. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Оскільки сторони в судове засідання не прибули, згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000060 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести не можливо.
Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (висновок аналітика); потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_39 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків щодо клієнтів:
1) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по кожному із рахунків, із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2024 по 27.12.2024;
2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по кожному із рахунків, із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2024 по 27.12.2024;
3)Особи, яка є власником картки з номером НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних особи, якій вона надана, рахунку до якого вона належить, документів, що стали підставою для відкриття рахунку, а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2024 по 27.12.2024;
4) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по кожному із рахунків, із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2024 по 27.12.2024;
5) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по кожному із рахунків, із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2024 по 27.12.2024.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа
Слідчий суддя ОСОБА_1