печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52525/24-к
пр. 1-кс-44700/24
20 листопада 2024 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000001368 від 20.07.2023,-
11.11.2024 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000001368 від 20.07.2023, з метою забезпечення використання вилученого майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як доказів, шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.
Накласти арешт на криптогаманець «SafePal» з балансом на ньому в сумі 3.822, 99 доларів США (станом на 24.10.2023) в різних криптовалютах; криптогаманець «SafePal» в заблокованому стані з невідомим балансом; персональний комп?ютер «Asus» модель S510U, S/N:H7NOCX11А80929B із зарядним пристроєм до нього; персональний комп?ютер «Sony» mode PCG-81312 L, S/N275373323002826 із зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон «Iphone 11 pro max» IMEI НОМЕР_1 із сім карткою з номером телефону НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy А30» ІMEІ НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 НОМЕР_4 : мобільний телефон «Samsung S21» IMEІ НОМЕР_5 , IMEІ2 НОМЕР_6 із сім карткою з номером телефону НОМЕР_7 ; картку пам?яті «Micro CD Transcend» об?ємом 2 GB; картку пам?яті «Micro CD Kingston» об?ємом 32 GB; картку пам?яті «Micro CD Teno» об?ємом 32 GB; сім-картку мобільного оператора ТОВ «Лайфселл»; банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; банківські картки «МоноБанк» (УніверсалБанк) № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; платіжну картку «Payoneer» № НОМЕР_27 ; платіжну картку «Cryptopay» № НОМЕР_28 ; криптогаманець «Ledger»; банківські картки «ОТР Банк» № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_31 ; блокнот помаранчево-сірого кольору з написом «страхова компанія «Рідна» з рукописними записами, блокнот помаранчевого кольору «Страхова компанія Рідна», з рукописними записами, аркуш паперу формату A5 з рукописними написами, картку з логотипом «SafePal» та рукописними написами, картку з написом «Recovery Sheet» та рукописними написами, які знаходились у вищевказаному блокноті; готівкові кошти 26803 доларів США; готівкові кошти 140 євро, шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.
Сторона обвинувачення вказує на те, що на даний час виникла необхідність в накладенні арешту оскільки на адресу керівника слідчої групи від України прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 надійшов лист керівника спільної слідчої групи від Республіки Австрія - прокурора Прокуратури м. Інсбрук Республіки Австрія ОСОБА_6 за вих. № 10 ST 170/20k від 08.10.2024 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні №12023000000001368 з метою розслідування злочинних дій у кримінальній справі № 10 ST 170/20k. Крім цього, під час досудового розслідування було проведено огляд вказаних речей, під час якого було встановлено, що комп'ютерна техніка зберегла на собі сліди кримінального правопорушення та може бути знаряддям його вчинення, отже, містить інформацію, яку в ході досудового розслідування можна використовувати, як докази. У зв'язку з чим, на підставі ч. 3 ст. 170 КПК України виникла необхідність у накладенні арешту на майно. В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у відсутність, просить задовольнити. . Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001368 від 20.07.2023 за фактами шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж та несанкціонованого розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах і комп'ютерних мережах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 3612 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2020 року, транснаціональна група осіб створила мережу фішингових веб-сайтів, які ззовні імітують веб-сайти банківських установ та платіжних систем, за допомогою яких шляхом несанкціонованого втручання в роботу акаунтів онлайн-банкінгу клієнтів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян України та Євросоюзу в особливо великих розмірах.
При цьому, прокуратурою міста Інсбрук Австрійської Республіки здійснюється розслідування у кримінальній справі № 10 ST 170/20 k відносно осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інших обвинувачених осіб за підозрою у вчиненні злочину легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом відповідно до пол. ст. § 165 (ч. 1 ч. 2 та ч.4) Кримінального Кодексу Австрії.
Предметом розслідування цього провадження є численні шахрайства, в більшості - неіснуючі магазини, які нібито продають товар, а також шахрайства з фішинговими посиланнями, які розміщувались під виглядом зручності здійснення оплати неіснуючого товару. Незаконно отримані кошти «покупців» або за допомогою персональних даних, які здобуті шахрайським шляхом, оформлені перекази з рахунків потерпілих, які перебували в Австрії, Німеччині та Нідерландах. Потім ці кошти було конвертовано у крипто-валюти, в більшості біткоїни, і переказано на адреси.
Згідно з інформацією, отриманою з крипто-бірж, власником біткоїн-адрес, на які надходили кошти після здійснення незаконних операцій, є ОСОБА_4 . Під час реєстрації він завжди використовував один й той самий український паспорт (номер НОМЕР_32 ), одну й ту саму електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та один й той самий номер телефону ( НОМЕР_33 ). Українська ІР-адреса НОМЕР_34 також використовувалась у великій кількості онлайн-доступу до відкритих з її допомогою аккаунтів.
У період часу з 19.02.2020 по 27.09.2022 фінансові агенти переказали напряму або через посередників загалом 32,03882375 біткоїнів у 102 транзакціях на біткоїн-адреси ОСОБА_4 .
Враховуючи кількість використовуваних біткоїн-адрес та кількість транзакцій, вчинення злочину з розподілом ролей, можна припустити, що злочинці належать до міжнародної кримінальної організації, пов'язаної з вчиненням шахрайства та здійсненням кібератак.
З січня 2020 року по вересень 2022 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у складі злочинного угрупування, яке впродовж тривалого часу займається легалізацією (відмиванням) активів, отримував, конвертував кошти, одержані злочинним шляхом від злочинної діяльності, а саме: 32,03882375 біткоїнів, отриманих від жертв шахрайства та кібератак в Австрії.
З метою розслідування зазначених злочинних дій в Республіці Австрія у кримінальній справі № 10 ST 170/20k, а також в Україні у кримінальному провадженні № 12023000000001368 на підставі ст. 571 КПК України підписано Угоду про створення спільної слідчої групи між Україною та Республікою Австрія від 06.06.2024 (ID 81871), де керівником спільної слідчої групи від України визначено прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , який є старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023000000001368 від 20.07.2023.
Відповідно до ст. 571 КПК України члени спільної слідчої групи безпосередньо взаємодіють між собою, узгоджують основні напрями досудового розслідування, проведення процесуальних дій, обмінюються отриманою інформацією. Координацію їх діяльності здійснює ініціатор створення спільної слідчої групи або один з її членів.
На адресу керівника слідчої групи від України прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 надійшов лист керівника спільної слідчої групи від Республіки Австрія - прокурора Прокуратури м. Інсбрук Республіки Австрія ОСОБА_6 за вих. № 10 ST 170/20k від 08.10.2024 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 12023000000001368 з метою розслідування злочинних дій у кримінальній справі № 10 ST 170/20k.
Як встановлено під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001368 за результатами виконання запиту прокуратури м. Інсбрук Республіки Австрія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 10 ST 170/20k, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України 24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у яких було вилучено:
- Криптогаманець «SafePal» з балансом на ньому в сумі 3.822, 99 доларів США (станом на 24.10.2023) в різних криптовалютах;
- Криптогаманець «SafePal» в заблокованому стані з невідомим балансом;
- Персональний комп?ютер «Asus» модель S510U, S/N:H7NOCX11А80929B із зарядним пристроєм до нього;
- Персональний комп?ютер «Sony» mode PCG-81312 L, S/N275373323002826 із зарядним пристроєм до нього;
- Мобільний телефон «Iphone 11 pro max» IMEI НОМЕР_1 із сім карткою з номером телефону НОМЕР_2 ;
- Мобільний телефон «Samsung Galaxy А30» ІMEІ НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 НОМЕР_4 :
- Мобільний телефон «Samsung S21» IMEІ НОМЕР_5 , IMEІ2 НОМЕР_6 із сім карткою з номером телефону НОМЕР_7 ;
- Картка пам?яті «Micro CD Transcend» об?ємом 2 GB;
- Картка пам?яті «Micro CD Kingston» об?ємом 32 GB;
- Картка пам?яті «Micro CD Teno» об?ємом 32 GB;
- Сім-картка мобільного оператора ТОВ «Лайфселл»;
- Банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ;
- Банківські картки «МоноБанк» (УніверсалБанк) № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ;
- Платіжна картка «Payoneer» № НОМЕР_27 ;
- Платіжна картка «Cryptopay» № НОМЕР_28 ;
- Криптогаманець «Ledger»;
- Банківські картки «ОТР Банк» № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ;
- Банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_31 ;
- Блокнот помаранчево-сірого кольору з написом «страхова компанія «Рідна» з рукописними записами, блокнот помаранчевого кольору «Страхова компанія Рідна», з рукописними записами, аркуш паперу формату A5 з рукописними написами, картку з логотипом «SafePal» та рукописними написами, картку з написом «Recovery Sheet» та рукописними написами, які знаходились у вищевказаному блокноті;
- Готівкові кошти 26803 доларів США;
- Готівкові кошти 140 євро.
Метою накладення арешту на майно у даному випадку є забезпечення передачі речових доказів у кримінальному провадженні №12023000000001368 з метою розслідування злочинних дій у кримінальній справі № 10 ST 170/20k. Крім цього, під час досудового розслідування було проведено огляд вказаних речей, під час якого було встановлено, що комп'ютерна техніка зберегла на собі сліди кримінального правопорушення та може бути знаряддям його вчинення, отже, містить інформацію, яку в ході досудового розслідування можна використовувати, як докази.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування встановлені дані, які вказують на те, що майно належить ОСОБА_4 та у разі визнання судом його винуватості у інкримінованих злочинах, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 3612 КК України, можуть бути використані, як докази. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Частиною п. 1 ч. 2 вищевказаної правової норми визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту на майно, з метою забезпечення можливості використання вилученого майна, як доказів у кримінальному провадженні. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт майно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яке було виявлено 24.10.2023 за адресою: АДРЕСА_1 під час виконання запиту прокуратури м. Інсбрук Республіки Австрія щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 10 ST 170/20k, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 12023000000001368, а саме: криптогаманець «SafePal» з балансом на ньому в сумі 3.822, 99 доларів США (станом на 24.10.2023) в різних криптовалютах; криптогаманець «SafePal» в заблокованому стані з невідомим балансом; персональний комп?ютер «Asus» модель S510U, S/N:H7NOCX11А80929B із зарядним пристроєм до нього; персональний комп'ютер «Sony» mode PCG-81312 L, S/N275373323002826 із зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон «Iphone 11 pro max» IMEI НОМЕР_1 із сім карткою з номером телефону НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy А30» ІMEІ НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 НОМЕР_4 : мобільний телефон «Samsung S21» IMEІ НОМЕР_5 , IMEІ2 НОМЕР_6 із сім карткою з номером телефону НОМЕР_7 ; картка пам'яті «Micro CD Transcend» об'ємом 2 GB; картка пам'яті «Micro CD Kingston» об'ємом 32 GB; картка пам?яті «Micro CD Teno» об'ємом 32 GB; сім-картка мобільного оператора ТОВ «Лайфселл»; банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; банківські картки «МоноБанк» (УніверсалБанк) № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; платіжна картка «Payoneer» № НОМЕР_27 ; платіжна картка «Cryptopay» № НОМЕР_28 ; криптогаманець «Ledger»; банківські картки «ОТР Банк» № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_31 ; блокнот помаранчево-сірого кольору з написом «страхова компанія «Рідна» з рукописними записами, блокнот помаранчевого кольору «Страхова компанія Рідна», з рукописними записами, аркуш паперу формату A5 з рукописними написами, картку з логотипом «SafePal» та рукописними написами, картку з написом «Recovery Sheet» та рукописними написами, які знаходились у вищевказаному блокноті; готівкові кошти 26803 доларів США; готівкові кошти 140 євро, шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна. Ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим та/або прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1