Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/11555/24
Провадження № 1-кс/644/27/25
03.01.2025
(про арешт тимчасово вилученого майна)
03 січня 2025 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170480000014 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170480000014 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_3 .
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що воно вмотивоване і підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170480000014 від 16.01.2024, ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , загальною сумою 100000 грн., грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 загальною сумою 55499,90 грн., грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , загальною сумою 87498 грн., грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , загальною сумою 60499 грн. шляхом зняття готівки у банкоматі за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, буд. 57-А 13.01.2024 року о 18:23 та о 18:35, зняття готівки у банкоматі за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, буд. 143 13.01.2024 року о 18:49, 18:50, 18:51, покупки продуктів за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, буд. 143 13.01.2024 року о 19:02 та зняття готівки на касі за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, буд. 143 13.01.2024 року о 19:02, оплати товару у магазині «Фокстрот» за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56 о 13:06, оплати товару у магазині «Фокстрот» за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56 13.03.2024 року о 13:35, оплати товару у магазині Фокстрот за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56 03.04.2024 року о 14:12.
Слідчим отримано копії відеозаписів з камер відеоспостереження вказаного магазину та в подальшому встановлено осіб, які здійснили розрахунок за придбаний товар, якими виявились ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 .
Так, відповідно до інформації отриманої під час тимчасових доступів до АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «А-БАНК» встановлено адресу мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
24.12.24 було отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів щодо оформлення карткових рахунків, за допомогою яких отримував грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, мобільні телефони та коробки від них, планшетні пристрої, комп'ютери та інші пристрої, що можуть зберігати в собі інформацію стосовно злочинної діяльності вказаних осіб, а також з яких здійснюється вхід в особисті кабінети мобільних банкінгів та за допомогою яких здійснювалась оплата у магазинах за придбаний товар, шляхом безконтактної оплати, акаунти соціальних мереж та месенджерів, які мають історію браузерів, sim-картки операторів мобільного зв'язку, за допомогою яких ОСОБА_10 здійснював свою злочинну діяльність, грошові кошти, які отримані злочинним шляхом, чорнові записи в яких міститься інформація про їх противоправну діяльність а також речі, в яких ОСОБА_10 перебував у момент вчинення кримінальних правопорушень.
В ході досудового розслідування 26.12.24 в період часу з 07:21 по 11:09 слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено:
1) банківські картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075099;
2) стартові пакети «Київстар» НОМЕР_6 , «МТС Україна» НОМЕР_7 , «Вільний Life» НОМЕР_19, «Life» НОМЕР_8 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075100;
3) мобільний телефон Redmi, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , який поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075101;
4) картонна коробка від телефону Huawei P Smart 2021, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ №RIC2154935;
5) грошові кошти (купюри) номіналом 50 грн. в кількості 22 шт. з номерами: АГ7352585, ЕВ8294318, ЄД9716371, ЕВ8268594, ЕБ2343891, ЕВ3384374, ЕД8751175, ЕС5568029, ЕС5568030, ЕВ6112471, ЄВ4408260, ЕД4324969, ЕБ1035402, ЕС4694545, ЕД3424274, ЕВ3541565, АС9095464, ЕВ8113520, ЄВ9223270, АВ4581673, ЄВ5823869, УР1374593, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075102;
6) грошові кошти (купюри) номіналом 200 грн. в кількості 1 шт. з номером ЄШ9046577, яку поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075103;
7) грошові кошти (купюри) номіналом 20 грн. в кількості 24 шт. з номерами: ЕЄ9750385, АМ7831944, ЕБ2900204, АП8963090, АМ5535236, ЕИ4917444, АМ7940287, ЕЄ3829253, ГН3337483, ЕЕ4702543, АН2797793, ЄД3989794, АМ9852658, АП1026274, ЄВ3741897, АМ6667906, АМ6115493, ДЛ4805646, АН5810079, ЕИ5436686, АМ3747597, ЄИ9692576, ЄД9896017, ЕИ8980253, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079164;
8) грошові кошти (купюри) номіналом 100 грн. в кількості 5 шт. з номерами: ЄЖ9324454, ЗА2289301, ЄЖ0387108, ЄА2104862, ЕЄ2142525, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079162;
9) грошові кошти (купюри) номіналом 500 грн. в кількості 3 шт. з номерами: ЄН3346224, ЄТ4319118, ЄР4818973, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079143;
10) грошові кошти (купюри) номіналом 1000 грн. в кількості 3 шт. з номерами: ЕК1477586, ЄР5800012, ГН5820073, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079144;
11) грошові кошти (купюри) номіналом 50 євро в кількості 3 шт. з номерами: UB9947162495, UB8950224395, RD2164767105, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079145;
12) картонна коробка від мобільного телефону Redmi 7A, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_14 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ №RIC2154934;
13) мобільні телефони Lenovo, IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , Samsung, IMEI 1: НОМЕР_17 , Samsung, IMEI 1: НОМЕР_18 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079146.
26.12.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речей, що були вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: банківські картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , стартові пакети «Київстар» НОМЕР_6 , «МТС Україна» НОМЕР_7 , «Вільний Life» НОМЕР_19 , «Life» НОМЕР_8 , мобільний телефон Redmi, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , картонна коробка від телефону Huawei P Smart 2021, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , грошові кошти (купюри) номіналом 50 грн. в кількості 22 шт. з номерами: АГ7352585, ЕВ8294318, ЄД9716371, ЕВ8268594, ЕБ2343891, ЕВ3384374, ЕД8751175, ЕС5568029, ЕС5568030, ЕВ6112471, ЄВ4408260, ЕД4324969, ЕБ1035402, ЕС4694545, ЕД3424274, ЕВ3541565, АС9095464, ЕВ8113520, ЄВ9223270, АВ4581673, ЄВ5823869, УР1374593, грошові кошти (купюри) номіналом 200 грн. в кількості 1 шт. з номером ЄШ9046577, грошові кошти (купюри) номіналом 20 грн. в кількості 24 шт. з номерами: ЕЄ9750385, АМ7831944, ЕБ2900204, АП8963090, АМ5535236, ЕИ4917444, АМ7940287, ЕЄ3829253, ГН3337483, ЕЕ4702543, АН2797793, ЄД3989794, АМ9852658, АП1026274, ЄВ3741897, АМ6667906, АМ6115493, ДЛ4805646, АН5810079, ЕИ5436686, АМ3747597, ЄИ9692576, ЄД9896017, ЕИ8980253,, грошові кошти (купюри) номіналом 100 грн. в кількості 5 шт. з номерами: ЄЖ9324454, ЗА2289301, ЄЖ0387108, ЄА2104862, ЕЄ2142525, грошові кошти (купюри) номіналом 500 грн. в кількості 3 шт. з номерами: ЄН3346224, ЄТ4319118, ЄР4818973, грошові кошти (купюри) номіналом 1000 грн. в кількості 3 шт. з номерами: ЕК1477586, ЄР5800012, ГН5820073, грошові кошти (купюри) номіналом 50 євро в кількості 3 шт. з номерами: UB9947162495, UB8950224395, RD2164767105, картонна коробка від мобільного телефону Redmi 7A, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_14 , мобільні телефони Lenovo, IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , Samsung, IMEI 1: НОМЕР_17 , Samsung, IMEI 1: НОМЕР_18 .
Вищезазначене вилучене майно відповідає вимогам ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: матеріальні об'єкти, які зберігають сліди вчинення кримінального правопорушення, будуть використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються в рамках зазначеного кримінального провадження, у томі числі під час проведення судових експертиз, а таким чином є речовими доказами.
За таких обставин, з метою уникнення можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення зазначених предметів виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане тимчасово вилучене майно.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
У відповідності до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що вилучене майно може зберігати сліди кримінального правопорушення та може бути використано в кримінальному провадженні як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту вище зазначеного в клопотанні майна.
Керуючись ст.ст.170 - 173, 309, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170480000014 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на речі, що були вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 26.12.24 в період часу з 07:21 по 11:09, а саме:
1) банківські картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075099;
2) стартові пакети «Київстар» НОМЕР_6 , «МТС Україна» НОМЕР_7 , «Вільний Life» НОМЕР_19, «Life» НОМЕР_8 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075100;
3) мобільний телефон Redmi, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , який поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075101;
4) картонна коробка від телефону Huawei P Smart 2021, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ №RIC2154935;
5) грошові кошти (купюри) номіналом 50 грн. в кількості 22 шт. з номерами: АГ7352585, ЕВ8294318, ЄД9716371, ЕВ8268594, ЕБ2343891, ЕВ3384374, ЕД8751175, ЕС5568029, ЕС5568030, ЕВ6112471, ЄВ4408260, ЕД4324969, ЕБ1035402, ЕС4694545, ЕД3424274, ЕВ3541565, АС9095464, ЕВ8113520, ЄВ9223270, АВ4581673, ЄВ5823869, УР1374593, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075102;
6) грошові кошти (купюри) номіналом 200 грн. в кількості 1 шт. з номером ЄШ9046577, яку поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075103;
7) грошові кошти (купюри) номіналом 20 грн. в кількості 24 шт. з номерами: ЕЄ9750385, АМ7831944, ЕБ2900204, АП8963090, АМ5535236, ЕИ4917444, АМ7940287, ЕЄ3829253, ГН3337483, ЕЕ4702543, АН2797793, ЄД3989794, АМ9852658, АП1026274, ЄВ3741897, АМ6667906, АМ6115493, ДЛ4805646, АН5810079, ЕИ5436686, АМ3747597, ЄИ9692576, ЄД9896017, ЕИ8980253, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079164;
8) грошові кошти (купюри) номіналом 100 грн. в кількості 5 шт. з номерами: ЄЖ9324454, ЗА2289301, ЄЖ0387108, ЄА2104862, ЕЄ2142525, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079162;
9) грошові кошти (купюри) номіналом 500 грн. в кількості 3 шт. з номерами: ЄН3346224, ЄТ4319118, ЄР4818973, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079143;
10) грошові кошти (купюри) номіналом 1000 грн. в кількості 3 шт. з номерами: ЕК1477586, ЄР5800012, ГН5820073, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079144;
11) грошові кошти (купюри) номіналом 50 євро в кількості 3 шт. з номерами: UB9947162495, UB8950224395, RD2164767105, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079145;
12) картонна коробка від мобільного телефону Redmi 7A, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_14 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ №RIC2154934;
13) мобільні телефони Lenovo, IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , Samsung, IMEI 1: НОМЕР_17 , Samsung, IMEI 1: НОМЕР_18 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079146.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1