Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3446/24
Провадження № 1-кс/935/808/24
02 січня 2025 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Дізнавач СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, що що 08.12.2024 року, 15 год 40 хв, невстановлена особа під приводом продажу взуття, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 990 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдано матеріальної шкоди останній на вказану суму.
Відомості про дане кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України внесені 17.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024065420000203.
Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити дані про рух коштів. У зв'язку із цим, з метою встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню і не можуть бути отримані іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі та без участі осіб у володінні яких знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, дійшов до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання дізнавача та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , дізнавачам СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 оперуповноваженим СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій, шляхом їх зняття, а саме до:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 07.12.2024 року до часу надання інформації;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку власника банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 07.12.2024 року до часу надання інформації;
- інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до його моменту блокування;
- інформацію про ІР, МАС та IMEI адреса комп?ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_1 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп?ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 07.12.2024 року до часу надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.
Інформацію надати на оптичному та/або паперовому носії інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_20