справа №176/3474/24
провадження №1-кс/176/4/25
03 січня 2025 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12024168260000015 від 04.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий за погодженням із прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024168260000015 від 04.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.
Посилаючись на викладене в клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України - шахрайство.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпеченя кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обгрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об'єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.
Додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, але частково.
Що стосується вимог клопотання про надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_5 , то в цій частині клопотання є безпідставним, оскільки дана слідча не входить в групу слідчих в даному кримінальному провадженні, що вбачається з постанови наданої суду про призначення групи слідчих від 29.11.2024 року в даному кримінальному провадженні.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст. 221, 222, 290 КПК України при обгрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Зобов'язати відповідальну (уповноважену) особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчим СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх в копіях (в друкованому та електронному вигляді), за період з 01.03.2024 року по 01.04.2024 року включно, а саме, до інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з банкомату CADN 5914розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а також інші місця розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото, відео фіксації при знятті коштів. Виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 з інформацією про точний час надходження, включаючи години хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахунків (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ). Відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою номерів рахунків банківської карти, повні анкетні дані із зазначенням адрес мешкання та актуальних номерів телефонів. Заяв на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці № НОМЕР_2 , договорів платіжних доручень, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчат про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнту по зазначеній вище картці; відомості щодо реєстрації клієнта на сервіру банку та сервірі банківського телефонного вузла ІSР із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заяви на підключення до сервісів «Клієнт Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлені в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк»; інформацію з даниз систем відео спостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, банкоматів, а також відомостей щодо осіб які отримували готівкові грошові кошти, та всіх контрагентів.
Видати слідчому оригінал та копію ухвали.
Строк дії ухвали з 03 січня 2025 року до 03 березня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_11