Справа № 211/8066/24
Провадження № 1-кс/211/13/25
іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 січня 2025 року
Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42024042090000056 від 28.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшло звернення громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ймовірного привласнення грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спільно з посадовими особами ТОВ БГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 за договорами, а саме: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » та «Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) для ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ».
У ході опрацювання інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » органом досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом умисного завищення цін в кошторисі закупівель на товари, під час здійснення вищезазначених проектів спільно з посадовими особами ТОВ БГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розробили та реалізовують схему щодо недоцільного використання та подальшого привласнення бюджетних коштів на орієнтовну суму 1,2 млн. гривень.
Слідчим СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024042090000056 від 28.10.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Іншим способом, ніж розкрити комерційну таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо витрат на будівництво та осіб, які можуть бути причетні до заволодіння бюджетними коштами в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із цим, досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, які зазначаються у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
З долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №42024042090000056 від 28.10.2024 вбачається, що ОСОБА_5 не включена до групи слідчих та дізнавачів, тому в частині надання дозволу даній особі до тимчасового доступу до речей і документів, необхідно відмовити.
Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42024042090000056 від 28.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити частково.
Надати прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , групі слідчих СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій чи оригіналів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні керівника та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- договору № 07/02-24 від 08.02.2024 щодо виконання робіт на об'єкті: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) та договору № 111/11-23 від 20.11.2023 щодо виконання робіт на об'єкті: «Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) для ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель), додатків та додаткових угод до них; проєктно-кошторисної документації; локальних кошторисів; актів виконаних робіт (КБ-2В); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3); дефектних актів (з додатками); експертних звітів; календарних графіків виконаних робіт; підсумкових відомостей ресурсів; відомостей ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт; актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт; зведених кошторисних розрахунків вартості об'єкта будівництва; рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені підрядні роботи за вищевказаними договорами;
- документів щодо придбання матеріалів, видаткових накладних, договорів, документації на спеціальну техніку, яка була задіяна під час виконання робіт, договорів оренди спеціальної техніки та обладнання, товарно-транспортних накладних, пов'язаних з виконанням вказаних вище договорів;
- робочих проектів по об'єкту, договорів з додатками та додатковими угодами на виготовлення вказаних проектів, документів про виконання та оплату робіт по виготовленню вказаних проектів (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо);
- договорів з додатками та додатковими угодами на здійснення авторського нагляду, документів про виконання та оплату робіт з авторського нагляду (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо);
- договорів з додатками та додатковими угодами на здійснення технічного нагляду (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо) або інші документи щодо здійснення технічного нагляду;
- документів щодо проведення тендеру (відкритих торгів) по закупівлі робіт «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 та «Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) для ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 (документи щодо створення та функціонування тендерного комітету, рішення тендерного комітету по вказаній закупівлі, тендерна документація, тендерні пропозиції);
- документів щодо посадових обов'язків (положення, посадові інструкції, накази тощо): осіб, які здійснювали технічний нагляд; членів тендерного комітету; осіб, які здійснювали підготовку дефектних актів;
- документів, на підставі яких було здійснено виділення коштів бюджету на вказані закупівлі (протоколи, бюджетні запити, розпорядження, цільові програми тощо).
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом одного місяця з дня її проголошення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1