Справа № 211/6903/24
Провадження № 1-кс/211/8/25
іменем України
03 січня 2025 року
Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024041720001309 від 30.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 29.10.2024 до Відділення поліції №1 КРУП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що 29.10.2024, вона перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де ввела дані свого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , після чого з вказаного рахунку було списано кошти у розмірі 53000 грн.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що має банківську картку «Зарплатна», номер НОМЕР_2 , яка прив'язана до рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та фінансового номеру НОМЕР_3 . 29.10.2024 вона отримала у шкільній групі дитини у додатку «Вайбер» повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання допомоги від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 виконала покрокову інструкцію та заповнила анкету, вказавши свій номер телефону, через деякий час у додатку «Телеграм» вона отримала аналогічне посилання від особи на ім'я ОСОБА_6 . Також потерпілій надходили дзвінки з невідомих номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Після того, як ОСОБА_5 ввела на сайті за посиланням дані своєї банківської карти, до неї зателефонувала її колега, яка повідомила, що отримала від останньої у додаток «Вайбер» посилання для отримання допомоги від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перевіривши свій рахунок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпіла виявила, що з її картки знято кошти, після чого одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заблокувала картку та з'ясувала, що гроші були переведені двома транзакціями на суму 27275 грн та 24750 грн.
Слідчим СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024041720001309 від 30.10.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільних терміналів з номером мобільного зв'язку НОМЕР_5 , необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Іншим способом, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, беручи до уваги, що досудове розслідуванння розпочато у встановленнному КПК України порядку, наявний витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, аналізуючи показання потерпілої, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у операторів мобільного рухомого стільникового зв'язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із цим, досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, які зазначаються у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
З долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12024041720001309 від 30.10.2024 вбачається, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не включені до групи слідчих та дізнавачів, тому в частині надання дозволу даним особам до тимчасового доступу до речей і документів, необхідно відмовити.
Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024041720001309 від 30.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на носіях інформації в паперовому та електронному вигляді (у форматі .zlsx або .txt), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо:
адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання. з абонентським номером НОМЕР_5 : ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А у період часу з 00:00:00 годин 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1