Справа № 676/1/25
Номер провадження 1-кс/676/47/25
03 січня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам'янці-Подільському клопотання старшого слідчого СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 07 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242000001509, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
встановив:
Старший слідчий СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 05 листопада 2024 року.
В обґрунтування клопотання зазначається, що 05 листопада 2024 року близько 00:15 год. невстановлена особа, під час дії на території України воєнного стану, за невстановлених обставин здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , які були перераховані 8-ма транзакціями на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 147363, 17 гривень.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024242000001509 від 07 листопада 2024 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що 05 листопада 2024 року близько 01:20 год. остання перебувала у своїй квартирі, в цей час вирішила взяти мобільний телефон та зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши ОСОБА_5 виявила, що на її кредитній картці відсутні грошові кошти. Зайшовши на депозит по кредитній картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що з даної картки відбулися перекази грошових коштів на її картку для виплат № НОМЕР_2 , після чого відбулося 8 транзакцій з переказу грошових коштів - 10173,62 грн., 29 050,00 грн., 20 457,78 грн., 20 234,67 грн., 20 223, 62 грн., 21 530,12 грн., 21 574,34, грн., 11 758,50 грн. в період часу з 00:15 год по 00:32 год 05 листопада 2024 року на загальну суму 147 363, 17 грн. Грошові кошти були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242000001509 від 07 листопада 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 та матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 05 листопада 2024 року по 01:00 год 05 листопада 2024 року та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) документів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1