Справа № 456/1/25
Провадження № 1-кс/456/30/2025
слідчого судді
03 січня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 24.12.2024 за №12024141130001246, -
встановив:
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 24.12.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 21.12.2024 до неї телефонували невідомі особи з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представились працівниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", увійшовши до неї в довіру, надавали інструкції за якими вона, шляхом обману, із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_6 гроші в сумі 7500 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити шляхом отримання копій; неможливість іншими способами довести обставини події.
Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст.190 КК України 24.12.2024 внесені до ЄРДР №12024141130001246 (а.к.3) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к. 5).
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомив про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами (а.к.7).
З квитанції від 21.12.2024 вбачається перерахування коштів в сумі 7500 грн. з банківського рахунку потерпілої на картковий рахунок № НОМЕР_6 (а.к.6).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
належним чином засвідченої копії, договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та власником по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в паперовому та електронному вигляді;
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00 години 01.12.2024 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;
інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком по картковому рахунку № НОМЕР_6 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведенш розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначенні платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період часу: 00:00 години 01.12.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
фото-відеозаписів осіб, котрі проводили зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 годин 01.12.2024 і до моменту фактичного виконання ухвали;
у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00 годин 01.12.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Львів або у м. Стрий.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1