Чортківський районний суд Тернопільської області
Копія:
02 січня 2025 року Справа № 608/1067/24
Номер провадження1-кс/608/20/2025
Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у кримінальному провадженні №12024211110000177 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №12024211110000177 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В клопотанні слідча вказала, що16.04.2024 року невідома особа шляхом використання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, телефонуючи із номера мобільного телефонуНОМЕР_5, шахрайським шляхом о 15:57 год. заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 27500 гривень перерахувавши їх із рахунку потерпілого НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок НОМЕР_2 .
13.06.2024 року в СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт оу ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_6 , про те, що в ході виконання доручення, було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку N? НОМЕР_2 . В ході аналізу, було встановлено, що 16.04.2024 з вищевказаного карткового рахунку, здійснено переказ грошових коштів:
27 200гривень та 15 900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Під час проведення вищевказаної транзакції, вхід в систему мобільного банкінгу здійснювався за допомогою наступної ІP адреси- НОМЕР_4 яку обслуговує провайдер: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник IP адреси: НОМЕР_4 , що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації IP адреси: НОМЕР_4 , що зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.
Слідча СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та представників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.
Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації IP адреси: НОМЕР_4 , що зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшомуоперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформаціїIP адреса: НОМЕР_4 , що зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-усю можливу інформацію в кого перебуває в користуванні IP адреса: НОМЕР_4 (Прізвище, ім'я, по батькові особи, в якої перебуває в користуванні зазначена ІР адреса, та місце знаходження юридичної адреси зазначеної ІР адреси).
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: (підпис)
Згідно з оригіналом
Ухвала набрала законної сили 02 січня 2025 року.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №12024211110000177 від 17.04.2024 року.
Слідча суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано «___»______________2025 року.
Секретар: