02.01.2025 Справа №607/28050/24 Провадження №1-кс/607/7529/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 12024211040002504 від 29 жовтня 2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи (інформація) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», у судове засідання не з'явились, не повідомивши про причини неприбуття, хоча були належним чином повідомлені про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024211040002504 від 29 жовтня 2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що згідно заяви ОСОБА_5 від 11.09.2024 особа з анкетними даними ОСОБА_6 , під приводом допомоги в оформленні спонсорської допомоги в програмі "U4U", шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у сумі близько 186 000 гривень.
Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), а саме щодо руху коштів банківських рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_6 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.
Однак, період, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, а саме, з дати відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали, слідчий суддя вважає не обґрунтованим, а відтак, клопотання у цій частині підлягає до задоволення частково.
При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській ОСОБА_10 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про її включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), а саме до:
- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2024 по 30.06.2024;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 01.05.2024 по 30.06.2024;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2024 по 30.06.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2024 по 30.06.2024;
- документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2024 по 30.06.2024;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2024 по 30.06.2024.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернополі.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1