Справа №592/31/25
Провадження №1-кс/592/59/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 січня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023200480001729, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.05.2023 р. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в додатку «Телеграм», а саме через телеграм-канал перейшов за посиланням з метою придбання товару, через деякий час цього ж дня, з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 емітованого на вищезазначеного громадянина, зникли грошові кошті на заявлену суму 39 847 грн.
В ході аналізу інформації отриманої по картковому рахунку потерпілого було встановлено, що грошові кошти в сумі 39847 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_2 опис транзакції «ПОКУПКА» але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 01.05.2023 р. по 01.08.2023 р. з обов'язковим роз'ясненням контрагенту отримувача в разі якщо рахунок є транзитним;
відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.05.2023 р. по 01.08.2023 р.;
відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.05.2023 р. по 01.08.2023 р. по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.05.2023 р. по 01.08.2023 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.05.2023 р. по 01.08.2023 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.05.2023 р. по 01.08.2023 р., з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_2 за період з 01.05.2023 р. по 01.08.2023 р., із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
Строк дії ухвали - п'ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1