Справа № 592/71/25
Провадження № 1-кс/592/81/25
про тимчасовий доступ до документів
02 січня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205560000264 від 28.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 27.12.2024 близько 22:38 год. невстановлена особа, отримавши доступ до аканту в соціальній мережі «Телеграм» родича ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , написала повідомлення останньому з проханням позичити 15000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , на що він погодився та зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на суму 15000 грн, що належать ОСОБА_4 .
28.12.2024 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205560000264, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З даного приводу потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 27.12.2024 він перебував у с. Яблунівка, Сумського району, де приблизно о 22:38 год. йому з акаунту родича в соціальній мережі «Телеграм» написали з проханням позичити 15000 грн. в борг, зазначивши банківську картку - НОМЕР_1 , так як для ОСОБА_4 це дуже важлива людина, то він навіть не міг подумати, що це пишуть шахраї, тому відразу зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 15000 грн. на банківську картку, яку зазначила невідома особа в чаті-листуванні.
В подальшому, ОСОБА_4 попрохали скинути ще 25000 грн. на ту саму банківську картку, однак це вже викликало в нього підозру та він попрохав передзвонити йому для підтвердження особистості. Однак звісно так ніхто і не передзвонив та ОСОБА_4 самостійно зателефонував своєму батькові, а він сказав, що ці повідомлення з проханням позичити грошові кошти від їх родича приходять всім та що це пишуть шахраї.
Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на суму 15000 грн.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпілий ОСОБА_4 , шляхом обману переказав грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 27.12.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.
У зв'язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 27.12.2024 по 02.01.2025;
- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 27.12.2024 по 02.01.2025;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 27.12.2024 по 02.01.2025;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 27.12.2024 по 02.01.2025;
- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 27.12.2024 по 02.01.2025.
Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження № 12024205560000264.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або іншим дізнавачам у кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1