Справа №944/7161/24
Провадження №1-кс/944/871/24
про тимчасовий доступ до інформації ,
яка містить охоронювану законом таємницю
30.12.2024 року м.Яворів
Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Яворові клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокорором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09 жовтня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023141350001081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідча СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокорором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09 жовтня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023141350001081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 08.10.2023 в Яворівський РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами в сумі 31 000 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.10.2023 відібрано пояснення у потерпілого ОСОБА_5 , який по суті заданих йому запитань пояснив, що 30.09.2023року він повертався з дому на службу, перебуваючи м.Горохів Волинської області на автостанції знімав кошти в сумі 400 гривень та поклав банківську карту у внутрішню кишеню своїх джинсів, після чого сів в маршрутне таксі, яке прямувало в м.Львів. Виходячи на кінцевій зупинці карточки вже не було. В подальшому, 01.10.2023року йому надійшло повідомлення про спробу зняття грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Крім цього, 06.10.2023 року поступила заробітна плата і він побачив, що об 17год. 00хв. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 31 000 гривень з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та перераховано на невідомі йому номера банківських карток.
Постановою слідчого від 09.10.2023року в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09 жовтня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023141350001081 ОСОБА_5 визнаний потерпілим.
У зв'язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів спеціальному платіжному засобі (банківській картці) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 06.10.2023 по 07.10.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки), інформації про власника спеціального платіжного засобу (банківської картки);
-первинних документів, що свідчать про зарахування на спеціальний платіжний засіб (банківську картку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 06.10.2023 по 07.10.2023;
-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням номера телефону, марки, моделі, дати, часу та місця (GРS-координат) входу в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 для бізнесу», дій, які вчинялись в облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 06.10.2023 по 07.10.2023;
- відомостей до систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів з спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 06.10.2023 по 07.10.2023 3 в паперовому вигляді та на електронному носії.
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму сумі 31 000 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.
В той же час вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Просить клопотання задовольнити. Надати дозвіл групі слідчих: слідчій Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ідентифікації власника по спеціальному платіжному засобі (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 06.10.2023 по 07.10.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу
(банківської картки), інформації про власника спеціального платіжного засобу (банківської картки);
-первинних документів, що свідчать про зарахування на спеціальний платіжний засіб (банківську картку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 06.10.2023 по 07.10.2023;
-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням номера телефону, марки, моделі, дати, часу та місця (GРS-координат) входу в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 для бізнесу», дій, які вчинялись в облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 06.10.2023 по 07.10.2023;
- відомостей до систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів з спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 06.10.2023 по 07.10.2023 3 в паперовому вигляді та на електронному носії.
Слідча в судове засідання не з'явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у її відсутності. Клопотання просить задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчою суддею встановлено, що 08.10.2023 в Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами в сумі 31 000 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.10.2023 відібрано пояснення у потерпілого ОСОБА_5 , який по суті заданих йому запитань пояснив, що 30.09.2023року він повертався з дому на службу, перебуваючи м.Горохів Волинської області на автостанції знімав кошти в сумі 400 гривень та поклав банківську карту у внутрішню кишеню своїх джинсів, після чого сів в маршрутне таксі, яке прямувало в м.Львів. Виходячи на кінцевій зупинці карточки вже не було. В подальшому, 01.10.2023року йому надійшло повідомлення про спробу зняття грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Крім цього, 06.10.2023 року поступила заробітна плата і він побачив, що об 17год. 00хв. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 31 000 гривень з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та перераховано на невідомі йому номера банківських карток.
Постановою слідчого від 09.10.2023року в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09 жовтня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023141350001081 ОСОБА_5 визнаний потерпілим.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Враховуючи вимоги ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий включає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про осіб, яким належать номера рахунків, на які перераховувались грошові кошти та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів ОСОБА_5 із його спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформація про рух коштів за вказаним вище спеціальним платіжним засобом (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано 31 000 гривень з спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів в інший спосіб, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ідентифікації власника по спеціальному платіжному засобі (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 06.10.2023 по 07.10.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки), інформації про власника спеціального платіжного засобу (банківської картки);
-первинних документів, що свідчать про зарахування на спеціальний платіжний засіб (банківську картку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 06.10.2023 по 07.10.2023;
-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням номера телефону, марки, моделі, дати, часу та місця (GРS-координат) входу в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 для бізнесу», дій, які вчинялись в облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 06.10.2023 по 07.10.2023;
- відомостей до систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів з спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 06.10.2023 по 07.10.2023 3 в паперовому вигляді та на електронному носії.
В решті клопотання залишити без задоволення, оскільки, як вбачається з вимог п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений доручати проведення слідчих(розшукових) дій та негласних слідчих(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398,395 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокорором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09 жовтня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023141350001081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ідентифікації власника по спеціальному платіжному засобі (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 06.10.2023 по 07.10.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки), інформації про власника спеціального платіжного засобу (банківської картки);
-первинних документів, що свідчать про зарахування на спеціальний платіжний засіб (банківську картку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 06.10.2023 по 07.10.2023;
-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням номера телефону, марки, моделі, дати, часу та місця (GРS-координат) входу в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 для бізнесу», дій, які вчинялись в облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 06.10.2023 по 07.10.2023;
- відомостей до систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів з спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 06.10.2023 по 07.10.2023 3 в паперовому вигляді та на електронному носії.
В решті клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1