Справа № 466/13288/24
Провадження № 1-кс/466/3802/24
31 грудня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380001621 від 14.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
31 грудня 2024 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380001621 від 14.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 06.11.2024 шляхом зловживання довірою із використанням ЕОМ, під приводом отримання грошової допомоги від ОСОБА_6 у соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на загальну суму 67959,56 гривень (ІТС ІПНП 26372)
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.11.2024 року, вона перебувала за місцем своєї роботи, а саме: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Переглядаючи сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» вона вирішила зайти за посиланням з метою оформлення додаткової виплати від Президента України ОСОБА_6 у розмірі 1000 гривень. З метою оформлення цієї виплати необхідно було ввести номер свого мобільного телефону та авторизуватись через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що потерпіла і зробила. Після тієї авторизації вона вийшла з соціальної мережі «Фейсбук» та в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » більше не заходила, ніяких телефонних дзвінків з невідомих номерів її не поступало. 08.11.2024 о 17:30 год. вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перевипуску банківської картки. Працівник банку повідомив, що на її ім'я від 06.11.2024 року випущена універсальна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 з кредитним лімітом у розмірі 70000 (сімдесят тисяч) гривень, а також повідомили, що на вищевказаній картці наявна заборгованість у розмірі 67956,56 гривень. 13.11.2024 року остання також звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де отримала виписку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 у якій було вказано, що 06.11.2024 о 23:12 год. було списано грошові кошти у розмірі 41,63 гривні, 06.11.2024 о 23:13 год. було списано грошові кошти у розмірі 33936,65 гривні, 06.11.2024 о 23:13 год. було списано грошові кошти у розмірі 41,63 гривні, 06.11.2024 о 23:13 год. було списано грошові кошти у розмірі 33936,65 гривні. Також додала, що даної банківської карти у пластику в неї не було, доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніхто окрім неї не мав. Таким чином їй спричинено матеріальну шкоду у розмірі 67956,56 гривень. Більше по даному факту нічого додати не можу.
Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп'ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківськівської картки НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_5 , за період з 00 год. 00 хв. 06.11.2024 до 00 год. 00 хв. 07.11.2024.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банківськівської картки НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_7 , встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, а відтак просить клопотання задовольнити.
В судове засідання, призначене на 31.12.2024 року ніхто не з'явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України
постановив :
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі:
-інформації, про зарахування грошових коштів на банківськівську картку НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_5 за період з 00год. 00 хв. 06.11.2024 до 00 год. 00 хв. 07.11.2024. та зняття з них грошових коштів;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківськівській картці НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 06.11.2024 до 00 год. 00 хв. 07.11.2024 по дату виконання вказаної ухвали;
- історія авторизації по банківськівській картці НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;
- аудіозаписи звернень по банківськівській картці НОМЕР_1 на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 06.11.2024 до 00 год. 00 хв. 07.11.2024;
- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківськівській картці НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.
Зобов'язати представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1