Справа № 717/2/25
02 січня 2025 року селище Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження за № 12024262100000277 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення:
прокурор ОСОБА_4 та старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання з'явилися,
власник майна та його захисник в судове засідання не з'явилися, -
Встановив:
Старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дністровської окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - грошові кошти та документи, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , з метою збереження речового доказу та забезпечення спеціальної конфіскації.
Встановлено, що слідчим відділенням Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024262100000277 від 27.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26 грудня 2024 року о 19:45 год., громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перебуваючи в службовок кабінеті приміщення міжнародного пункту пропуску для автомобільної сполучення «Кельменці-авто», що в селищі Кельменці Дністровського району Чернівецької області під час проходження митного контролю для перетину державного кордону на виїзд з території України по підроблених документах, зв'язку з обмеженням на період дії правового режиму воєнного стану, щодо заборони виїзду за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, переслідуючи намір на порушення законної діяльності працівників державного органу, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою безперешкодного перетину кордону, надав службовій особі, а саме начальнику групи інспекторів прикордонного контролю відділенні інспекторів прикордонної служби (типу А) відділу прикордонної службі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_3 старшому лейтенанту ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи, що він є службовою особою та представником влади і знаходиться при виконані службових обов'язків, неправомірну вигоду в грошовому еквіваленті в сумі 2000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 26.12.2024 становить - 83720 гривень) для безперешкодного перетину ним державного кордону України на підставі документів, щодо яких існують сумніви щодо їх дійсності.
Під час огляд місця події 26.12.2024 в міжнародному пункті пропуску "Росошани" Дністровського району в службовому кабінеті виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2000 доларів США із номерами купюр: QL59193792A, QL59193793A, QL59193794A,QL59193795A, QL59193796A, LB07211690J, PF33934420J, MJ73645505A, PB29661648M, LB10053062U, PB57712895S, LF14444379F, PB57717048S, PB57712898S, PB57717043S, PB57717046S, QL59193799A, QF59193798A, QL59193800A, QL59193797A, довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААГ № 661327 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видана 12.09.2024; пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видане 09.10.2024; індивідуальна програма реабілітації інваліда № 2887 (вікова категорія від 18 років і старше) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видана Житомирським обласним центром медико-соціальної експертизи ОНКО МСЕК, дата видачі 12.09.2024 року.
Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації. У відповідності до вимог частин 3 та 4 - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Беручи до уваги те, що вказані грошові кошти та документи використовувались для вчинення даного кримінального правопорушення, а тому накладення арешту на кошти в сумі 2000 доларів США та вилучених документів має значення, оскільки у подальшому вони можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні для підтвердження обставин вчинення даного кримінального правопорушення та забезпечення спеціальної конфіскації.
На думку слідчого у разі не накладення арешту на вищевказане майно - документи та кошти вони можуть бути використані що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та не забезпечить можливість спеціальної конфіскації .
Грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт належать на праві власності ОСОБА_5 .
Прокурор клопотання підтримав та просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - грошові кошти та документи.
Слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - грошові кошти та документи, стосовно яких є підозра щодо їх дійсності та які визнані речовими доказами і використовувались ОСОБА_5 для незаконного перетину Державного кордону України .
Вислухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання копії документів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Зокрема, слідчий довів, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені грошові кошти та майно - документи, які належать ОСОБА_5 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вказані вище грошові кошти та документи можливо використати як речовий доказ у кримінальному провадженні та без наявності даних доказів неможливо буде встановити істину по справі.
Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України і вказані вище грошові кошти використовувалися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а відповідно до ч.1 ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Відповідно до ч.1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно ч.1 ст.96-2 КПК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю)
При прийнятті рішення про арешт майна також враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для власника майна.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити повністю. .
На підставі пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, накласти арешт на грошові кошти в сумі 2000 доларів США із номерами купюр:
QL59193792A, QL59193793A, QL59193794A,QL59193795A, QL59193796A, LB07211690J, PF33934420J, MJ73645505A, PB29661648M, LB10053062U, PB57712895S, LF14444379F, PB57717048S, PB57712898S, PB57717043S, PB57717046S, QL59193799A, QF59193798A, QL59193800A, QL59193797A;
довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААГ № 661327 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видана 12.09.2024;
пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видане 09.10.2024;
індивідуальну програму реабілітації інваліда № 2887 (вікова категорія від 18 років і старше) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видана Житомирським обласним центром медико-соціальної експертизи ОНКО МСЕК, дата видачі 12.09.2024 року, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .
Заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користуватися та розпоряджатися:
грошовими коштами в сумі 2000 доларів США із номерами купюр:
QL59193792A, QL59193793A, QL59193794A,QL59193795A, QL59193796A, LB07211690J, PF33934420J, MJ73645505A, PB29661648M, LB10053062U, PB57712895S, LF14444379F, PB57717048S, PB57712898S, PB57717043S, PB57717046S, QL59193799A, QF59193798A, QL59193800A, QL59193797A;
довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААГ № 661327 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видана 12.09.2024;
пенсійним посвідченням № НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видане 09.10.2024;
індивідуальною програмою реабілітації інваліда № 2887 (вікова категорія від 18 років і старше) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видана Житомирським обласним центром медико-соціальної експертизи ОНКО МСЕК, дата видачі 12.09.2024 року,
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області - ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду.
Строк апеляційного оскарження для ОСОБА_5 обчислюється з дня отримання ним опії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1