справа № 208/14319/24
№ провадження 1-кс/208/3059/24
Іменем України
30 грудня 2024 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна, -
Прокурор Донецької обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна.
У своєму клопотанні просить суд накласти арешт у кримінальному провадженні №12023052230000547 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, із забороною відчуження, розпорядження та користування на наступне майно, якевилучене 17.12.2024 в ході проведення обшуку квартири, яку використовує ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-скляні пляшки з горілкою «Green Day Classic» об'ємом 0,5 л, кількістю 43 одиниці;
-скляні пляшки з рідиною з етикеткою «Aznauri» та написами «напій алкогольний Espresso» об'ємом 0,5 л, кількістю 31 одиниця;
-скляні пляшки з коньяком «Довбуш Карпатський» об'ємом 0,5 л, кількістю 14 пляшок;
-скляні пляшки з міцним лікером «Jim Beam», об'ємом 1 л, кількістю 7 одиниць;
-скляні пляшки з віскі «The Deacon Scotland», об'ємом 0,7 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з горілкою «Стандарт Український», об'ємом 0,7 л, кількістю 8 одиниць;
-скляні пляшки з настоянкою міцною «Royal King Blue Jin», об'ємом 0,5 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з горілкою «Козацька рада Класична», об'ємом 1 л, кількістю 8 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Prime Vodka World Class», об'ємом 0,5 л, кількістю 23 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Хлібна сльоза горілка особлива», об'ємом 0,5 л, кількістю 6 одиниць;
-скляні пляшки з лікером міцним «Jagermeister», об'ємом 0,7 л, кількістю 4 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Древньо Київська особлива», об'ємом 0,5 л, кількістю 165 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Finlandia vodka», об'ємом 0,5 л, кількістю 15 одиниць;
-скляна пляшка з горілкою «Absolut vodka», об'ємом 1 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з горілкою «Absolut vodka», об'ємом 0,7 л, кількістю 2 одиниці;
-скляні пляшки з лікером «Bellis Scotch Whsky», об'ємом 1 л, кількістю 3 одиниці;
-скляна пляшка з віскі «Jack Daniels Whiskey», об'ємом 0,7 л, кількістю 1 одиниця;
-скляна пляшка з віскі «Monkey Shoulder Scotch whisky», об'ємом 0,7 л, кількістю 1 одиниця;
-скляна пляшка з віскі «Jameson Triple Distilled Irish Whiskey», об'ємом 1 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з горілкою «Хлібний дар витримана м'якість», об'ємом 0,7 л, кількістю 17 одиниць;
-скляні пляшки з коньяком «Alexx Gold», об'ємом 0,5 л, кількістю 4 одиниці;
-скляні пляшки з віскі «Hankey Bannister Blended Scotch Whisky», об'ємом 1 л, кількістю 2 одиниці;
-скляні пляшки з горілкою «Пшенична», об'ємом 0,1 л, кількістю 62 одиниці;
-скляні пляшки з горілкою «Мороша Джерельна горілка», об'ємом 0,1 л, кількістю 15 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Nemiroff Original», об'ємом 0,1 л, кількістю 28 одиниць;
-скляні пляшки з ромом «Captain Morgan original Spiced Gold», об'ємом 0,7 л, кількістю 3 одиниць;
-скляна пляшка з віскі «Ballantines Finest Blended Scotch Whisky», об'ємом 0,7 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з віскі «Mac Arthurs Blended Scotch Whisky», об'ємом 0,7 л, кількістю 2 одиниці;
-скляні пляшки з джином «Wilmore,» об'ємом 0,7 л, кількістю 2 одиниці;
-скляні пляшки з ромом «Botafogo Spiced Gold», об'ємом 0,7 л, кількістю 2 одиниці;
-скляна пляшка з горілкою «Nikita Corn Vodka», об'ємом 0,7 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з коньяком «Жан-Жак», об'ємом 0,5 л, кількістю 27 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Стандарт Український», об'ємом 0,5 л, кількістю 17 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Стандарт Український», об'ємом 1 л, кількістю 9 одиниць;
-скляні пляшки з коньяком «Aznauri 3», об'ємом 0,5 л, кількістю 36 одиниць;
-скляна пляшки з віскі «Jameson Irish Whiskey», об'ємом 4,5 л, кількістю 1 одиниця;
-платіжний термінал (реєстратор розрахункових операцій) з написом «Move/2500» «ingenico PN:TWF 32210173C», «s/n:1836222332210700/21487» із зарядним пристроями до нього;
-блокнот коричневого кольору з чорновими записами з написом Notebook;
-блокнот різнокольоровий з чорновими записами з написом «eat sleep Cleate»;
-блокнот коричневого кольору з чорновими рукописними записами з написом «60 Мy Dairy»;
-блокнот різнокольоровий з чорновими рукописними записами з написом «Jotter», в середині якого маються чеки, накладні у кількості 10 шт.;
-блокнот коричневого кольору з чорновими рукописними записами;
-блокнот коричневого кольору з чорновими рукописними записами з написом «Let your Dreams set sail»;
-блокнот різнокольоровий із зображенням автомобіля з чорновими рукописними записами;
-блокнот різнокольоровий із зображенням квітів з чорновими рукописними записами;
-блокнот різнокольоровий з чорновими рукописними записами з написом «Book Office»;
-чорнові записи рукописні на аркушах паперу А4 у кількості 4 аркуші;
-картонні листи з рукописними написами з номерами банківських карток у кількості 17 одиниць;
-паперові листи з рукописними написами з номерами банківських карток у кількості 9 одиниць;
грошові кошти: купюрами номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 9 (дев'ять) купюр (ЄВ 9477659, ЕГ 6787250, СБ 8211509, УЄ 9228863, ЕЗ 8311076, ЄЕ 8078636, ЯБ 2083193, ГЗ 7708373, ЄГ 6228947) в сумі 1 800 (одна тисяча вісімсот) гривень; купюрами номіналом 100 (сто) гривень у кількості 17 (сімнадцять) купюр (УИ 1960853, ЗВ 8695231, ЕВ 6332033, ЕЖ 0471344, ЕА 7993803,АД 5376105, БП 0054773, ЕВ 3639481, УБ 9730304, АЕ 9412169, ЕЕ 0704905, ЕЕ 1249710, ЕЕ 3936451, ЕВ 7748233, АГ 0664806, ЕЖ 3053057, ЄВ 2248472) в сумі 1 700 (одна тисяча сімсот) гривень; купюрами номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 35 (тридцять п'ять) купюр (АВ 5524652, ЕБ 0292224, ЕБ 7675228, АА 6696187, УЄ 7079204, АМ 5699524, АГ 6299085, АС 7483379, ЕБ 7675322, ЕА 5595049, ЕБ 6299085, АС 7483379, ЕБ 7675322, ЕА 5595049, ЕБ 7675208, ЕА 3254470, СР 5289337, ЕВ 0355931, АГ 9317970, АВ 3470292, АА 0395493, ЕА 8865799, ЕД 4805309, АГ 2689107, ЕГ 0583223, ЕД 9651859, ЕА 4689486, ЕБ 7675194, ЕВ 3930649, АГ 9457951, АВ 4809880, АГ 9095368, ЕД 6233384, АД 0919154, ЕБ 1276487, ЕВ 8620234, ФЕ 4942623, АВ 5070982, ФЗ 1882598) в сумі 1 750 (одна тисяча сімсот п'ятдесят) гривень; купюрами номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 9 (дев'ять) купюр (ЕЗ 2641753, ЕВ 3070775, ЮГ 0065646, ЕЗ 3065696, АМ 6134196, ЕБ 1165809, ЕД 7720357, ГЛ 4846289, ГМ 7384987) 180 (сто вісімдесят) гривень на загальну суму 5 430 (п'ять тисяч чотириста тридцять) гривень.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити. Зазначив, що наявна експертиза про невідповідність спиртової суміші вимогам якості, крім того, надані представником чеки не підтверджують походження саме вилучених речовин та пляшок.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_8 у судовому засіданні прохав відмовити у задоволенні клопотання. Зазначив, що походження алкоголю законне, додав чеки на підтвердження придбання у магазині. Крім того, зазначив, що особи можуть надати документи на підтвердження походження вилучених грошових коштів.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні прохав відмовити у задоволенні клопотання, зауважив, що не повідомлено про підозру осіб, у яких вилучено майно, а також відсутні підстави для задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, представників власників майна, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, група осіб, за попередньою змовою, у складі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період 2023 року по теперішній час здійснюють незаконне придбання, транспортування зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку на території Покровського району Донецької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Покровського району Донецької області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 здійснюють систематичну протиправну діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією ж метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у полімерній тарі без марок акцизного податку та у скляній тарі з використанням підроблених марок акцизного податку.
Зберігання, збут та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв вказані особо здійснюють в наявних у них об'єктах нерухомості та транспортних засобах.
При цьому, дії вказаних осіб спрямовані на досягнення єдиної мети - скоєння злочинів, направлених на отримання незаконного прибутку від систематичного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв фізичним особам на території Покровського району Донецької області.
Згідно висновку експерта №159-24 від 25.03.2024 зразки рідини, вилученої 21.12.2023 з автомобіля «MITSUBISHI PAJERO SPORT» реєстраційний номер НОМЕР_1 , не відповідають вимогам ДСТУ, є водно-спиртовою сумішшю та виготовлені шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.
Допитаний як свідок ОСОБА_17 повідомив, що неодноразово придбавав за адресою: АДРЕСА_1 у зазначених вище осіб як самостійно, так і разом з ОСОБА_18 алкогольні напої без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки, які добровільно видавав працівникам поліції. Також бачив, що у сусідній квартирі АДРЕСА_2 зберігаються алкогольні напої звідки їх виносили продавці.
Аналогічні покази показам ОСОБА_17 надав ОСОБА_18 .
В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку були вилучені з добровільної згоди у ОСОБА_17 .
У відповідності до висновків експертів за результатами технічної експертизи документів марки акцизного податку, якими марковано видані ОСОБА_19 пляшки з алкогольними напоями не відповідають за способом друку та відтворенням елементів захисту, аналогічних маркам, які знаходяться в офіційному обігу.
Також злочинна діяльність вказаних вище осіб, підтверджується протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме спостереженнями за місцем та річчю (місця зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням підроблених марок акцизного податку та транспортними засобами - автомобілями на яких пересуваються вказані особи, які були розсекречені у встановленому законом порядку, а також відомостями наданими оперативним підрозділом на виконання доручення.
17.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 29.11.2024 року проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яку використовує ОСОБА_7 . Під час проведення обшуку слідчим вилучено наступне майно, у тому числі алкогольні напої з марками акцизного податку з ознаками підробки:
-скляні пляшки з горілкою «Green Day Classic» об'ємом 0,5 л, кількістю 43 одиниці;
-скляні пляшки з рідиною з етикеткою «Aznauri» та написами «напій алкогольний Espresso» об'ємом 0,5 л, кількістю 31 одиниця;
-скляні пляшки з коньяком «Довбуш Карпатський» об'ємом 0,5 л, кількістю 14 пляшок;
-скляні пляшки з міцним лікером «Jim Beam», об'ємом 1 л, кількістю 7 одиниць;
-скляні пляшки з віскі «The Deacon Scotland», об'ємом 0,7 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з горілкою «Стандарт Український», об'ємом 0,7 л, кількістю 8 одиниць;
-скляні пляшки з настоянкою міцною «Royal King Blue Jin», об'ємом 0,5 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з горілкою «Козацька рада Класична», об'ємом 1 л, кількістю 8 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Prime Vodka World Class», об'ємом 0,5 л, кількістю 23 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Хлібна сльоза горілка особлива», об'ємом 0,5 л, кількістю 6 одиниць;
-скляні пляшки з лікером міцним «Jagermeister», об'ємом 0,7 л, кількістю 4 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Древньо Київська особлива», об'ємом 0,5 л, кількістю 165 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Finlandia vodka», об'ємом 0,5 л, кількістю 15 одиниць;
-скляна пляшка з горілкою «Absolut vodka», об'ємом 1 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з горілкою «Absolut vodka», об'ємом 0,7 л, кількістю 2 одиниці;
-скляні пляшки з лікером «Bellis Scotch Whsky», об'ємом 1 л, кількістю 3 одиниці;
-скляна пляшка з віскі «Jack Daniels Whiskey», об'ємом 0,7 л, кількістю 1 одиниця;
-скляна пляшка з віскі «Monkey Shoulder Scotch whisky», об'ємом 0,7 л, кількістю 1 одиниця;
-скляна пляшка з віскі «Jameson Triple Distilled Irish Whiskey», об'ємом 1 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з горілкою «Хлібний дар витримана м'якість», об'ємом 0,7 л, кількістю 17 одиниць;
-скляні пляшки з коньяком «Alexx Gold», об'ємом 0,5 л, кількістю 4 одиниці;
-скляні пляшки з віскі «Hankey Bannister Blended Scotch Whisky», об'ємом 1 л, кількістю 2 одиниці;
-скляні пляшки з горілкою «Пшенична», об'ємом 0,1 л, кількістю 62 одиниці;
-скляні пляшки з горілкою «Мороша Джерельна горілка», об'ємом 0,1 л, кількістю 15 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Nemiroff Original», об'ємом 0,1 л, кількістю 28 одиниць;
-скляні пляшки з ромом «Captain Morgan original Spiced Gold», об'ємом 0,7 л, кількістю 3 одиниць;
-скляна пляшка з віскі «Ballantines Finest Blended Scotch Whisky», об'ємом 0,7 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з віскі «Mac Arthurs Blended Scotch Whisky», об'ємом 0,7 л, кількістю 2 одиниці;
-скляні пляшки з джином «Wilmore,» об'ємом 0,7 л, кількістю 2 одиниці;
-скляні пляшки з ромом «Botafogo Spiced Gold», об'ємом 0,7 л, кількістю 2 одиниці;
-скляна пляшка з горілкою «Nikita Corn Vodka», об'ємом 0,7 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з коньяком «Жан-Жак», об'ємом 0,5 л, кількістю 27 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Стандарт Український», об'ємом 0,5 л, кількістю 17 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Стандарт Український», об'ємом 1 л, кількістю 9 одиниць;
-скляні пляшки з коньяком «Aznauri 3», об'ємом 0,5 л, кількістю 36 одиниць;
-скляна пляшки з віскі «Jameson Irish Whiskey», об'ємом 4,5 л, кількістю 1 одиниця;
-платіжний термінал з написом «Move/2500» «ingenico PN:TWF 32210173C», «s/n:1836222332210700/21487» із зарядним пристроями до нього;
-блокнот коричневого кольору з чорновими записами з написом Notebook;
-блокнот різнокольоровий з чорновими записами з написом «eat sleep Cleate»;
-блокнот коричневого кольору з чорновими рукописними записами з написом «60 Мy Dairy»;
-блокнот різнокольоровий з чорновими рукописними записами з написом «Jotter», в середині якого маються чеки, накладні у кількості 10 шт.;
-блокнот коричневого кольору з чорновими рукописними записами;
-блокнот коричневого кольору з чорновими рукописними записами з написом «Let your Dreams set sail»;
-блокнот різнокольоровий із зображенням автомобіля з чорновими рукописними записами;
-блокнот різнокольоровий із зображенням квітів з чорновими рукописними записами;
-блокнот різнокольоровий з чорновими рукописними записами з написом «Book Office»;
-чорнові записи рукописні на аркушах паперу А4 у кількості 4 аркуші;
-картонні листи з рукописними написами з номерами банківських карток у кількості 17 одиниць;
-паперові листи з рукописними написами з номерами банківських карток у кількості 9 одиниць;
-грошові кошти: купюрами номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 9 (дев'ять) купюр (ЄВ 9477659, ЕГ 6787250, СБ 8211509, УЄ 9228863, ЕЗ 8311076, ЄЕ 8078636, ЯБ 2083193, ГЗ 7708373, ЄГ 6228947) в сумі 1 800 (одна тисяча вісімсот) гривень; купюрами номіналом 100 (сто) гривень у кількості 17 (сімнадцять) купюр (УИ 1960853, ЗВ 8695231, ЕВ 6332033, ЕЖ 0471344, ЕА 7993803,АД 5376105, БП 0054773, ЕВ 3639481, УБ 9730304, АЕ 9412169, ЕЕ 0704905, ЕЕ 1249710, ЕЕ 3936451, ЕВ 7748233, АГ 0664806, ЕЖ 3053057, ЄВ 2248472) в сумі 1 700 (одна тисяча сімсот) гривень; купюрами номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 35 (тридцять п'ять) купюр (АВ 5524652, ЕБ 0292224, ЕБ 7675228, АА 6696187, УЄ 7079204, АМ 5699524, АГ 6299085, АС 7483379, ЕБ 7675322, ЕА 5595049, ЕБ 6299085, АС 7483379, ЕБ 7675322, ЕА 5595049, ЕБ 7675208, ЕА 3254470, СР 5289337, ЕВ 0355931, АГ 9317970, АВ 3470292, АА 0395493, ЕА 8865799, ЕД 4805309, АГ 2689107, ЕГ 0583223, ЕД 9651859, ЕА 4689486, ЕБ 7675194, ЕВ 3930649, АГ 9457951, АВ 4809880, АГ 9095368, ЕД 6233384, АД 0919154, ЕБ 1276487, ЕВ 8620234, ФЕ 4942623, АВ 5070982, ФЗ 1882598) в сумі 1 750 (одна тисяча сімсот п'ятдесят) гривень; купюрами номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 9 (дев'ять) купюр (ЕЗ 2641753, ЕВ 3070775, ЮГ 0065646, ЕЗ 3065696, АМ 6134196, ЕБ 1165809, ЕД 7720357, ГЛ 4846289, ГМ 7384987) 180 (сто вісімдесят) гривень на загальну суму 5 430 (п'ять тисяч чотириста тридцять) гривень.
Таким чином, відповідно до ст. 168 КПК України, вищевказані предмети є тимчасово вилученим майном та з врахуванням вищенаведених обставин, алкогольні напої можуть бути незаконно виготовленими, а пляшки, в яких містяться алкогольні напої, містити підроблені марки акцизного податку, що можливо перевірити лише шляхом проведення судових експертиз. Крім того, є всі підстави вважати, що грошові кошти безпосередньо отримані від зазначеної незаконної діяльності, а термінал (реєстратор) розрахункових операції містить відповідні відомості щодо незаконного збуту алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного податку. У разі повернення власнику вищевказаного майна, є ймовірність втрати вагомих доказів, які можливо використати з метою доведення винуватості фігурантів вчинення кримінального правопорушення, як на досудовому слідстві, так і в суді.
Постановою слідчого від 18.12.2024 вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №12023052230000547, у зв'язку із чим виникла необхідність у накладені арешту на вище перелічені речі.
У зв'язку із викладеним, наразі виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, вилучене з квартири, яку використовує ОСОБА_7 , з метою збереження речових доказів.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт на комп'ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп'ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".
Так, прокурор у своєму клопотанні просить накласти арешт на майно для збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні №12023052230000547 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, із забороною відчуження, розпорядження та користування на наступне майно, якевилучене 17.12.2024 в ході проведення обшуку квартири, яку використовує ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-скляні пляшки з горілкою «Green Day Classic» об'ємом 0,5 л, кількістю 43 одиниці;
-скляні пляшки з рідиною з етикеткою «Aznauri» та написами «напій алкогольний Espresso» об'ємом 0,5 л, кількістю 31 одиниця;
-скляні пляшки з коньяком «Довбуш Карпатський» об'ємом 0,5 л, кількістю 14 пляшок;
-скляні пляшки з міцним лікером «Jim Beam», об'ємом 1 л, кількістю 7 одиниць;
-скляні пляшки з віскі «The Deacon Scotland», об'ємом 0,7 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з горілкою «Стандарт Український», об'ємом 0,7 л, кількістю 8 одиниць;
-скляні пляшки з настоянкою міцною «Royal King Blue Jin», об'ємом 0,5 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з горілкою «Козацька рада Класична», об'ємом 1 л, кількістю 8 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Prime Vodka World Class», об'ємом 0,5 л, кількістю 23 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Хлібна сльоза горілка особлива», об'ємом 0,5 л, кількістю 6 одиниць;
-скляні пляшки з лікером міцним «Jagermeister», об'ємом 0,7 л, кількістю 4 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Древньо Київська особлива», об'ємом 0,5 л, кількістю 165 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Finlandia vodka», об'ємом 0,5 л, кількістю 15 одиниць;
-скляна пляшка з горілкою «Absolut vodka», об'ємом 1 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з горілкою «Absolut vodka», об'ємом 0,7 л, кількістю 2 одиниці;
-скляні пляшки з лікером «Bellis Scotch Whsky», об'ємом 1 л, кількістю 3 одиниці;
-скляна пляшка з віскі «Jack Daniels Whiskey», об'ємом 0,7 л, кількістю 1 одиниця;
-скляна пляшка з віскі «Monkey Shoulder Scotch whisky», об'ємом 0,7 л, кількістю 1 одиниця;
-скляна пляшка з віскі «Jameson Triple Distilled Irish Whiskey», об'ємом 1 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з горілкою «Хлібний дар витримана м'якість», об'ємом 0,7 л, кількістю 17 одиниць;
-скляні пляшки з коньяком «Alexx Gold», об'ємом 0,5 л, кількістю 4 одиниці;
-скляні пляшки з віскі «Hankey Bannister Blended Scotch Whisky», об'ємом 1 л, кількістю 2 одиниці;
-скляні пляшки з горілкою «Пшенична», об'ємом 0,1 л, кількістю 62 одиниці;
-скляні пляшки з горілкою «Мороша Джерельна горілка», об'ємом 0,1 л, кількістю 15 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Nemiroff Original», об'ємом 0,1 л, кількістю 28 одиниць;
-скляні пляшки з ромом «Captain Morgan original Spiced Gold», об'ємом 0,7 л, кількістю 3 одиниць;
-скляна пляшка з віскі «Ballantines Finest Blended Scotch Whisky», об'ємом 0,7 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з віскі «Mac Arthurs Blended Scotch Whisky», об'ємом 0,7 л, кількістю 2 одиниці;
-скляні пляшки з джином «Wilmore,» об'ємом 0,7 л, кількістю 2 одиниці;
-скляні пляшки з ромом «Botafogo Spiced Gold», об'ємом 0,7 л, кількістю 2 одиниці;
-скляна пляшка з горілкою «Nikita Corn Vodka», об'ємом 0,7 л, кількістю 1 одиниця;
-скляні пляшки з коньяком «Жан-Жак», об'ємом 0,5 л, кількістю 27 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Стандарт Український», об'ємом 0,5 л, кількістю 17 одиниць;
-скляні пляшки з горілкою «Стандарт Український», об'ємом 1 л, кількістю 9 одиниць;
-скляні пляшки з коньяком «Aznauri 3», об'ємом 0,5 л, кількістю 36 одиниць;
-скляна пляшки з віскі «Jameson Irish Whiskey», об'ємом 4,5 л, кількістю 1 одиниця;
-платіжний термінал (реєстратор розрахункових операцій) з написом «Move/2500» «ingenico PN:TWF 32210173C», «s/n:1836222332210700/21487» із зарядним пристроями до нього;
-блокнот коричневого кольору з чорновими записами з написом Notebook;
-блокнот різнокольоровий з чорновими записами з написом «eat sleep Cleate»;
-блокнот коричневого кольору з чорновими рукописними записами з написом «60 Мy Dairy»;
-блокнот різнокольоровий з чорновими рукописними записами з написом «Jotter», в середині якого маються чеки, накладні у кількості 10 шт.;
-блокнот коричневого кольору з чорновими рукописними записами;
-блокнот коричневого кольору з чорновими рукописними записами з написом «Let your Dreams set sail»;
-блокнот різнокольоровий із зображенням автомобіля з чорновими рукописними записами;
-блокнот різнокольоровий із зображенням квітів з чорновими рукописними записами;
-блокнот різнокольоровий з чорновими рукописними записами з написом «Book Office»;
-чорнові записи рукописні на аркушах паперу А4 у кількості 4 аркуші;
-картонні листи з рукописними написами з номерами банківських карток у кількості 17 одиниць;
-паперові листи з рукописними написами з номерами банківських карток у кількості 9 одиниць;
грошові кошти: купюрами номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 9 (дев'ять) купюр (ЄВ 9477659, ЕГ 6787250, СБ 8211509, УЄ 9228863, ЕЗ 8311076, ЄЕ 8078636, ЯБ 2083193, ГЗ 7708373, ЄГ 6228947) в сумі 1 800 (одна тисяча вісімсот) гривень; купюрами номіналом 100 (сто) гривень у кількості 17 (сімнадцять) купюр (УИ 1960853, ЗВ 8695231, ЕВ 6332033, ЕЖ 0471344, ЕА 7993803,АД 5376105, БП 0054773, ЕВ 3639481, УБ 9730304, АЕ 9412169, ЕЕ 0704905, ЕЕ 1249710, ЕЕ 3936451, ЕВ 7748233, АГ 0664806, ЕЖ 3053057, ЄВ 2248472) в сумі 1 700 (одна тисяча сімсот) гривень; купюрами номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 35 (тридцять п'ять) купюр (АВ 5524652, ЕБ 0292224, ЕБ 7675228, АА 6696187, УЄ 7079204, АМ 5699524, АГ 6299085, АС 7483379, ЕБ 7675322, ЕА 5595049, ЕБ 6299085, АС 7483379, ЕБ 7675322, ЕА 5595049, ЕБ 7675208, ЕА 3254470, СР 5289337, ЕВ 0355931, АГ 9317970, АВ 3470292, АА 0395493, ЕА 8865799, ЕД 4805309, АГ 2689107, ЕГ 0583223, ЕД 9651859, ЕА 4689486, ЕБ 7675194, ЕВ 3930649, АГ 9457951, АВ 4809880, АГ 9095368, ЕД 6233384, АД 0919154, ЕБ 1276487, ЕВ 8620234, ФЕ 4942623, АВ 5070982, ФЗ 1882598) в сумі 1 750 (одна тисяча сімсот п'ятдесят) гривень; купюрами номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 9 (дев'ять) купюр (ЕЗ 2641753, ЕВ 3070775, ЮГ 0065646, ЕЗ 3065696, АМ 6134196, ЕБ 1165809, ЕД 7720357, ГЛ 4846289, ГМ 7384987) 180 (сто вісімдесят) гривень на загальну суму 5 430 (п'ять тисяч чотириста тридцять) гривень.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1