Справа № 759/27311/24
іменем України
"27" грудня 2024 р.
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №72023101000000013 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
Старший детектив відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що детективами відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023101000000013 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час експорту зернових культур ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
На даний час органу досудового розслідування необхідно підтвердити чи спростувати обставини здійснення зовнішньоекономічних операцій по експорту товарів невстановленого походження.
Як встановлено слідством, до вичерпного переліку суб'єктів господарської діяльності щодо виявлених фактів здійснення зовнішньоекономічних операцій по експорту товарів невстановленого походження належать наступні товариства:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІНФОРМАЦІЯ_57) ( НОМЕР_10 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_13 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_14 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_15 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_16 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_17 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_18 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_19 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_20 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_21 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_22 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_23 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_24 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_25 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_26 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_27 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ст. назва ІНФОРМАЦІЯ_58)( НОМЕР_27 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_28 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_30 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_31 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_32 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_33 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( ІНФОРМАЦІЯ_39 ) ( НОМЕР_34 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) ( НОМЕР_35 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_36 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_37 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_38 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_39 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_40 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_41 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_42 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_43 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_44 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_45 ),
-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_46 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_47 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_48 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_49 ).
Згідно з наявними матеріалами досудового розслідування у зазначених та пов'язаних діяльністю юридичних особах засновниками є наступні фізичні особи:
- ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_50 ,
- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_51 ,
- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_52 ,
- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_53 ,
- ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_54 ,
- ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_55 ,
- ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_56 ,
- ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_57 ,
- ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_58 ,
- ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_59 ,
- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_60 1,
- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_61 ,
- ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_62 ,
- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_63 ,
- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_64 ,
- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_65 ,
- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_66 ,
- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_67 ,
- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_68 ,
- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_69 ,
- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_70 ,
- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_71 ,
- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_72 ,
- ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_73 ,
- ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_74 ,
- ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_75 ,
- ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_76 ,
- ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_77 ,
- ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_78 ,
- ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_79 ,
- ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_80 ,
- ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_81 ,
- ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_82 ,
- ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_83 ,
- ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_84 ,
- ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_85 ,
- ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_86 ,
- ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_87 ,
- ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_88 ,
-Імаш Серікер, РНОКПП НОМЕР_89 ,
- ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_90 ,
- ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_91 ,
- ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_92 ,
- ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_93 ,
- ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_94 ,
- ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_95 ,
- ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_96 ,
- ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_97 ,
- ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_98 ,
- ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_99 .
На даний час органом досудового розслідування вживаються заходи направлені на встановлення місце знаходження вичерпного переліку службових осіб суб'єктів господарювання, що здійснювали операції з експорту продукції, з метою їх подальшого допиту у порядку ст. 224, 65 КПК України щодо обставин експорту та погодження товарно-матеріальних цінностей.
На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що завідомо підшукані службові особи у використаних суб'єктах господарювання мають статус внутрішньо переміщених осіб, у зв'язку із продовження дії воєнного стану.
Відповідно до п. 8 «Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 №646, ІНФОРМАЦІЯ_56 забезпечує організацію контролю за доступом до бази даних і проводить аналіз внесеної до неї інформації про внутрішньо переміщених осіб.
Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Детектив у судове засідання не прибув, про його час і місце проведення був завчасно повідомлений засобами зв'язку, що не є перешкодою для розгляду поданого клопотання. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Оскільки сторони в судове засідання не прибули, згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Дослідивши подане клопотання, вивчивши докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За результатами розгляду клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що детективом не доведено обставини, зазначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що речі і документи, до яких планується доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У звязку з цим клопотання на даний час задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №72023101000000013 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1