Справа № 286/4803/24
31.12.2024 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 ; інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1. Місце, час, спосіб відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку особи.
2. Анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , та копії підтверджуючих документів.
3. Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках особи, на яку оформлено рахунок НОМЕР_1 за період з 17.03.2021 по 06.11.2024 включно із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи.
4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.
5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.
6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період.
7. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 17.03.2021 по 06.11.2024 включно.
8. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 в період з 17.03.2021 по 06.11.2024 включно.
Мотивуючи тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024065500000239 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
06.11.2024 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали з Коростенської окружної прокуратури про те, що жителька с. Ігнатпіль, Овруцької ТГ Коростенського району Житомирської області ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману отримує підвищену виплату до пенсії, як непрацюючий пенсіонер, який проживає на території радіоактивного забруднення, проте фактично на такій території не проживає та грошові кошти отримує незаконно.
06.11.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024065500000239 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 17.03.2021 отримує підвищення до пенсії як непрацюючий пенсіонер, який проживає на території радіоактивного забруднення, у розмірі, який визначений статтею 39 Закону № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та нарахування такого підвищення до пенсії здійснює ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до відомостей, викладених в поданні Начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 отримує підвищену пенсію, як непрацюючий пенсіонер, який проживає на території радіоактивного забруднення, а саме по АДРЕСА_2 , яка відповідно до додатку №1 до Постанови КМУ Української РСР від 27.07.1991 №106 віднесена до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, проте ОСОБА_17 за вказаною адресою фактично не проживає, що підтверджується матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_6 , та перебуває за межами України, тим самим грошові кошти отримує незаконно.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що суми пенсії, які нараховуються ОСОБА_17 , як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення, перераховуються ІНФОРМАЦІЯ_7 на її поточний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення місця зняття грошових коштів та інших операцій по даному рахунку, який належить ОСОБА_17 , з метою встановлення її місця перебування на момент проведення операцій та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення.
Інформація, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть змогу встановити місце проведення операцій по рахунку та місце перебування ОСОБА_17 , тим самим встановити її причетність до вказаного кримінального правопорушення, оскільки підтвердження перебування ОСОБА_17 з 17.03.2021 за межами України (за межами зони радіоактивного забруднення) вказуватиме на те, що остання дійсно шляхом обману отримує грошові кошти, які надходять їй з Держаного бюджету України, тим самим надасть змогу встановити важливі для досудового розслідування обставини.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.
Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить і використовується особою, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме до незаконного заволодіння державними грошовими коштами дозволить встановити її місцезнаходження на момент вчинення правопорушення, тим самим спростувати чи підтвердити причетність до його вчинення, а в подальшому провести необхідні слідчі дії, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв'язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача СД не здійснювався.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.
Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024065500000239 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв'язку з тим, що 06.11.2024 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали з Коростенської окружної прокуратури про те, що жителька с. Ігнатпіль, Овруцької ТГ Коростенського району Житомирської області ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману отримує підвищену виплату до пенсії, як непрацюючий пенсіонер, який проживає на території радіоактивного забруднення, проте фактично на такій території не проживає та грошові кошти отримує незаконно.
З копії листа старости ІНФОРМАЦІЯ_8 № 19 від 18.11.2024 за № 451 видно, що згідно погосподарського обліку старостинського округу за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрована ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , але фактично не проживає.
З копії скриншота ІКІС ПФУ видно, що ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 перераховуються виплати на її поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів органів Національної поліції.
Відповідно до пункту 1 розділу 5 наказу МВС України №405 від 20 травня 2020 року «Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України» дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції України або уповноважена особа іншого підрозділу поліції, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.
Про уповноваження працівника поліції іншого підрозділу здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків начальниками ГУНП, або особами, які виконують їх обов'язки, видається наказ.
Наказ начальника ГУНП в Житомирській області №168 о/с від 05.04.2024 свідчить, що старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , інспектора з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області призначено уповноваженою особою на проведення досудового розслідування кримінальних проступків, з 09 квітня 2024 року.
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім дізнавача, який звернувся з клопотанням (чи іншому дізнавачу з групи дізнавачів, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.
Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 ; інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1. Місце, час, спосіб відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку особи.
2. Анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , та копії підтверджуючих документів.
3. Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках особи, на яку оформлено рахунок НОМЕР_1 за період з 17.03.2021 по 06.11.2024 включно із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи.
4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.
5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.
6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період.
7. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 17.03.2021 по 06.11.2024 включно.
8. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 в період з 17.03.2021 по 06.11.2024 включно.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 31 січня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1