Справа № 190/2903/24
Провадження №1-кс/190/476/24
27 грудня 2024 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,
26.12.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 13.12.2024 року о 20.30 год. на чергової частини відділення поліції №7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 13.12.2024 року невідомі особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами заявника на суму близько 60 000,00 грн. з належних йому банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та віртуальної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер якої не зберігся.
За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12024041560000628, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- Довідку-інформацію по поточному рахунку, № НОМЕР_2 , який відкрито у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за період часу з 00.00 год. 13.12.2024 року по 23.59 год. 13.12.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;
- Документи на відкриття зазначеного рахунку;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 13.12.2024 року по 23.59 год. 13.12.2024 року;
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- Довідку-інформацію по поточному рахунку, НОМЕР_3 , який відкрито у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за період часу з 00.00 год. 13.12.2024 року по 23.59 год. 13.12.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;
- Документи на відкриття зазначеного рахунку;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по рахунку: НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 13.12.2024 року по 23.59 год. 13.12.2024 року;
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.
Філіґ - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 14.12.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12024041560000628, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.12.2024 року, встановлено, що 13.12.2024 року о 14 год. 32 хв. йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 , а саме невідомий йому чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що йому зараз необхідно змінити номер картки, так як вводяться європейські стандарти, та його номер картки застарілий. На що він погодився та попрохав свою матір надати йому картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого він продиктував номер картки НОМЕР_2 , після чого йому вказаний чоловік сказав, що зараз перетелефонують з іншого номеру. Потім о 14 год. 36 хв. йому зателефонували з номеру НОМЕР_5 та повідомили, що йому необхідно підтвердити операцію та натиснути цифру 1. Та потім йому повідомили, що зараз будуть обновлятися рахунки, так як вони заблоковані, а саме йому будуть приходити чотирьох значні коди, які він має їм продиктувати. Після чого йому 5 разів приходили коди, які він диктував невідомій особі.
Потім йому повідомили, що він не може заходити до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуватися карткою до 19.00 год, для того, щоб всі оновлення завершилися. Після дзвінка, він почав розуміти, що щось відбулося не добре. Потім він зателефонув гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що він став жертвою шахраїв. Під час спілкування працівники банку йому повідомили, що з його рахунків були списані кошти сумами 6 000 грн., 28 000 грн., 29 000 грн. Та вказав, що з картки НОМЕР_2 було списано 6000 грн. та з віртуальної картки було списано решту коштів. Номер віртуальної картки він не пам'ятає.
Згідно виписки по картці встановлено, що з картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено списання коштів, а саме 13.12.2024 року о 14 год. 43 хв. на 28 000,00 грн., 13.12.2024 року о 14 год. 45 хв. на суму 29 000,00 грн., 13.12.2024 року на суму 14 год. 48 хв. на суму 6 500,00 грн., та 13.12.2024 року о 14 год. 50 хв. на суму 26000,00 грн.
Згідно виписки по віртуальній картці, за рахунком: НОМЕР_6 , встановлено, що 13.12.2024 року о 14 год. 40 хв. відбулось списання коштів у суму 1500,00 доларів США, та 13.12.2024 року о 14 год. 47 хв. на суму 500,00 доларів США.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.
Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- Довідку-інформацію по поточному рахунку, № НОМЕР_2 , який відкрито у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за період часу з 00.00 год. 13.12.2024 року по 23.59 год. 13.12.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;
- Документи на відкриття зазначеного рахунку;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 13.12.2024 року по 23.59 год. 13.12.2024 року;
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- Довідку-інформацію по поточному рахунку, НОМЕР_3 , який відкрито у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за період часу з 00.00 год. 13.12.2024 року по 23.59 год. 13.12.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;
- Документи на відкриття зазначеного рахунку;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по рахунку: НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 13.12.2024 року по 23.59 год. 13.12.2024 року;
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1