Справа №465/202/21
Провадження1-кс/465/2057/24
слідчого судді
31.12.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 1202014237000000917 від 24.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач, як сторона кримінального провадження № 1202014237000000917 від 24.12.2020, за погодженням з прокуроркою, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у регіональному відділенні в м. Львові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- надати інформацію щодо здійсненна наступної транзакції: Дата транзакції: 23.12.2020 13615:48; Валюта: UAH; Номер карти: НОМЕР_3 ; Чинна: 01.08.2029; Сума 13999; STAN Код авторизації: 176033; Merchant: 7702346; Торгова точка PLAYGAMES; № Чеку: 7839; Bin код: 444111; RefNumber: 035813497839; № Терміналу: Е2214019; Унік № Тр: 836369; Служб № Типу пристрою: 112489; Тип пристрою: e-Commerce; Файл: PIV20359.001; PointCode: 600010Т00130 через віртуальний термінал Е2214019, зареєстрований в рамках договору інтернет-еквайрингу №7961 від 09.07.2020, укладеному Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розірваний у 2022 році
- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період 23.12.2020 по 01.01.2021;
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по 01.01.2021, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по 01.01.2021;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по 01.01.2021, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по 01.01.2021;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по 01.01.2021.
Клопотання мотивує тим, що 23.12.2020 року у Франківський ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 23.12.2020 року о 13.15 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши до ОСОБА_6 з моб. тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 під приводом перерахунку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 , заволоділа коштами ОСОБА_5 на суму 13 999 грн.
У ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 23.12.2020 до неї зателефонувала невідома особа та в ході телефонної розмови зазначила, що її банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 може бути анульована. З метою уникнути анулювання невідома особа чоловічої статі повідомив, що необхідно надати реквізити банківської карти зокрема термін дії та СVV-код, що остання і зробила. В подальшому, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла вказала суму 13 999 грн. та здійснила підтвердження. Через декілька хвилин надійшло повідомлення, що транзакція здійснена успішно, зайшовши у додаток виявила відсутність грошових коштів, які були перераховані на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер квитанції B806-H449-B34P17A5). Сума завданих збитків 13 999 грн.
У ході проведення тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , який належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 було знято грошові кошти у сумі 13 999 грн. Деталі транзакції (номер документа: 2050242844, дата документа: 2020-12-23 13:15:49, сума операції: 13999, Сума операції (UAH): 13999, валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_8 , код банку платника: НОМЕР_9 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування платника : ОСОБА_5 , номер/код платника: НОМЕР_10 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 , найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_10 , CIB_GAME, призначення платежу: розрахунки за 23.12.2020 купівля товару в сумі 13999 (980) №карти НОМЕР_11 26202312201862 (hold) E2214019, CIB_GAME,KYIV,KYIV,UA, дата проведення операції: 2020-12-23, час проведення: 13:15:49, залишок особистих коштів: 0)
У подальшому відповідно до відповіді наданої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за відомостями, які має у своєму розпорядженні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійсненна наступна транзакція: Дата транзакції: 23.12.2020 13615:48; Валюта: UAH; Номер карти: НОМЕР_3 ; Чинна: 01.08.2029; Сума 13999; STAN Код авторизації: 176033; Merchant: 7702346; Торгова точка PLAYGAMES; № Чеку: 7839; Bin код: 444111; RefNumber: 035813497839; № Терміналу: Е2214019; Унік № Тр: 836369; Служб № Типу пристрою: 112489; Тип пристрою: e-Commerce; Файл: PIV20359.001; PointCode: 600010Т00130 через віртуальний термінал Е2214019, зареєстрований в рамках договору інтернет-еквайрингу №7961 від 09.07.2020, укладеному Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розірваний у 2022 році.
Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку та на умовах вказаного договору брав на себе зобов'язання забезпечити технологічне, інформаційне обслуговування шляхом підключення до протоколу обміну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і здійснення розрахунків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по операціях, які проводились з використанням платіжних карток, згідно правил міжнародних платіжних систем. Зарахування відшкодування коштів за договором здійснювалось на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.
Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 1202014237000000917, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити частково.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та зобов'язати посадових осіб надати дану документацію останнім.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у регіональному відділенні в м. Львові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- надати інформацію щодо здійсненна наступної транзакції: Дата транзакції: 23.12.2020 13615:48; Валюта: UAH; Номер карти: НОМЕР_3 ; Чинна: 01.08.2029; Сума 13999; STAN Код авторизації: 176033; Merchant: 7702346; Торгова точка PLAYGAMES; № Чеку: 7839; Bin код: 444111; RefNumber: 035813497839; № Терміналу: Е2214019; Унік № Тр: 836369; Служб № Типу пристрою: 112489; Тип пристрою: e-Commerce; Файл: PIV20359.001; PointCode: 600010Т00130 через віртуальний термінал Е2214019, зареєстрований в рамках договору інтернет-еквайрингу №7961 від 09.07.2020, укладеному Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розірваний у 2022 році
- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період 23.12.2020 по 01.01.2021;
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по 01.01.2021, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по 01.01.2021;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по 01.01.2021, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по 01.01.2021;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період 23.12.2020 по 01.01.2021.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1