Справа № 953/6322/23
Провадження № 1-кс/953/5716/23
31 липня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222010000168 від 12 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківських картках, які відносяться до банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 05.03.2023 по 07.03.2023., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунку НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки.
- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу, до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 .
- Інформації щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 05.03.2023 по 07.03.2023.
Також слідчий просить зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення. Строк дії ухвали слідчий просить встановити 30 днів з моменту її винесення.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.
СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222010000168 від 12 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2023 о 00:34 шахрайським шляхом з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер картки встановити не виявилось можливим, проте встановлено банківський рахунок НОМЕР_3 ) ппотерпілої ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8888 гривень.
Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прив'язана до рахунку № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом невстановлена особа зняла грошові кошти.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, зазначеної в клопотанні.
Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, а отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звертається із вказаним клопотанням.
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у судове засідання не з'явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №42023222010000168 від 12 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення їх копій.
Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов'язання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222010000168 від 12 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222010000168 від 12 червня 2023 року на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх влучення в паперовому та/або електронному вигляді у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківських картках, які відносяться до банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 05.03.2023 по 07.03.2023., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунку НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки.
- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу, до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 .
- Інформації щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 05.03.2023 по 07.03.2023.
В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 01 вересня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1