Справа №613/2257/24 Провадження № 1-кс/613/515/24
31 грудня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221010000650 від 21.12.2024,-
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме з 08 години 00 хвилини по 23 годину 59 хвилин 20.12.2024 на загальну суму 60 000 грн. 00 коп., переказ яких здійснено з рахунку невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;
- відомості про власника банківської картки одержувача, із зазначенням номеру рахунку, до якого підв'язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 21.12.2024 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 20.12.2024 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її кредитної банківської картки № НОМЕР_3 , отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у загальній сумі 60 000 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
За вказаним фактом 21.12.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221010000650 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 20.12.2024 її батьку, ОСОБА_6 , телефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з різних номерів. Потерпіла подумала, що це телефонує працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови ОСОБА_5 повідомила свої дані та дані своєї картки № НОМЕР_3 , з якої було знято грошові кошти в сумі 60 000 грн. 00 коп.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Слідчий зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.
Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.12.2024 вбачається, що 20.12.2024 її батьку, ОСОБА_6 , надійшли дзвінки з різних номерів. Потерпіла подумала, що це телефонують працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 . Поспілкувавшись з ними, потерпіла повідомила їм всі свої дані та дані банківської картки № НОМЕР_3 . Після чого з її банківської картки відбулось зняття коштів у сумі 60 000,00 грн.
З копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00056136555 від 25.11.2019 ( НОМЕР_6 ), відкритим на ім'я ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що з картки 20.12.2024 відбулось зняття коштів у сумі 53 633,00 грн.
Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221010000650 від 21.12.2024 - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме з 08 години 00 хвилини по 23 годину 59 хвилин 20.12.2024 на загальну суму 60 000 грн. 00 коп., переказ яких здійснено з рахунку невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;
- відомості про власника банківської картки одержувача, із зазначенням номеру рахунку, до якого підв'язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя