Справа №485/2482/24
Провадження №1-кс/485/494/24
іменем України
30 грудня 2024 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка клопотання cтаршого слідчого СВ ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024152310000541 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
cтарший слідчий СВ ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
09 грудня 2024 року розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024152310000541 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа в період часу з 01.08.2024 по 05.12.2024 шляхом перерахунку викрала з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі близько 51500 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі близько 22000 грн., чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має три банківські картки, а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . 06.08.2024 на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 було нараховано соціальні виплати в сумі не менше 8000 грн., які вона отримує щомісяця на дітей. З вказаних грошових коштів ОСОБА_5 в банкоматі зняла близько 6500 грн. Пізніше на цю ж банківську картку ОСОБА_6 були нараховані грошові кошти за оренду земельного паю в сумі не менше 50 000 грн. В подальшому ОСОБА_6 встановила, що з її банківської картки зникли грошові кошти в сумі близько 51500 грн. При зверненні до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановила, що гроші було викрадено шляхом неодноразових переказів. Згодом ОСОБА_5 оформила банківську картку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та перевела нарахування всіх соціальних виплат на вказану картку. На початку жовтня на вказаній картці були грошові кошти в сумі близько 10000 грн. Далі, на початку жовтня 2024 року та на початку листопада 2024 року на вказану картку були нараховані соціальні виплати в сумі близько 9000 грн., кожного разу, загалом приблизно 18000 грн. Тобто на банківській картці знаходилось приблизно 28000 грн. З вказаної суми грошових коштів ОСОБА_5 знімала лише один раз гроші в сумі близько 6100 грн., решта коштів залишалась на банківській картці. Крім того, вказаною карткою ОСОБА_6 декілька разів розраховувалась в магазині та витратила при цьому близько 200-300 грн. Згодом ОСОБА_6 встановила, що грошові кошти які залишались на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » теж кудись зникли. Звернувшись 05.12.2024 року до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до довідки про рух грошових коштів ОСОБА_6 встановила, що із картки в період з 01.10.2024 по 05.12.2024 шляхом неодноразових переказів зникли грошові кошти в сумі близько 22 000 грн. В телефоні ОСОБА_6 ніяких додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлено. Смс -повідомлення про перерахунок грошових коштів на телефон їй не надходили. Будучи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карту з якої було перераховано грошові кошти, ОСОБА_6 змінила на нову № НОМЕР_6 . Доступу до своїх карток ОСОБА_6 нікому не надавала та інформацію не повідомляла. При відкритті картки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківськими номерами були вказані наступні абонентські номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . У виписці з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів вказана інформація «комісія за смс-інформування на довірений номер НОМЕР_9 , однак ОСОБА_6 вказаний номер при відкритті банківського рахунку не надавала. Кому належить вказаний абонентський номер ОСОБА_6 невідомо.
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_10 / картці НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 від 20.08.2024 проведено транзакції:
1)06.08.2024 о 00.00 год. безготівкове зарахування соціальної виплати #1660430670015# поповнення рахунку НОМЕР_10 ОСОБА_5 в сумі 8437 грн.;
2)06.08.2024 о 16.01 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 в сумі 1950 грн.;
3)07.08.2024 10.32 год. видача готівки UKR Berezneguvate BRANCH 10014-048 842107 11400246 в сумі 6450 грн;
4)08.08.2024 о 00.00 год. безготівкове зарахування #1660232448315# за оренду земельних паїв за 2024 рік згідно договору оренди землі б/н від 25.07.2013 р.
5)08.08.2024 о 14.53 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_12 в сумі 1000 грн.;
6)08.08.2024 о 14.58 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_13 в сумі 950 грн.;
7)08.08.2024 о 23.23 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_14 в сумі 8300 грн.;
8)09.08.2024 о 14.58 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_15 в сумі 5000 грн.;
9)09.08.2024 о 18.56 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_16 в сумі 5000 грн.;
10)10.08.2024 о 11.46 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_17 в сумі 5000 грн.;
11)10.08.2024 о 16.36 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_18 в сумі 5000 грн.;
12)12.08.2024 о 15.57 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_19 в сумі 2000 грн.;
13)12.08.2024 о 16.16 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_20 в сумі 2800 грн.;
14)13.08.2024 о 01.02 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_21 в сумі 5000 грн.;
15)13.08.2024 о 12.56 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_22 в сумі 2000 грн.;
16)13.08.2024 о 16.24 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_23 в сумі 2900 грн.;
17)15.08.2024 о 09.54 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_24 в сумі 2000 грн.;
18)15.08.2024 о 11.34 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_25 в сумі 3000 грн.;
13.12.2024 до ВКП в Миколаївській області ДКП НП України в порядку ст.40 КПК надано доручення, щодо встановлення рахунку на який перераховано грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Відповідно до рапорту старшого о/у в ОВС ВИК в Миколаївській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_8 від 19.12.2024, грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_27 , проживаючі за адресою: АДРЕСА_1 .
Вище вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_28 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , та/або філія - Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв'язку з вищенаведеним в органу досудового розслідування, виникла необхідність у в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_26 , в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунках за період з 00:00 год. 06.08.2024 по 24:00 год. 05.12.2024, інформацію про власника банківської картки, що мають значення для подальшого досудового розслідування. Відомості про номера карток та розрахункові рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів з карток потерпілого необхідні органу досудового розслідування з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною 6 даної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого слідчим клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 чт. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого.
При цьому, слід зазначити, що рапорт оперуповноваженого не є доказом у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 чт. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: зокрема органам Національної поліції України, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.
Тобто слідчий не позбавлений можливості звернутись до банку з відповідним запитом, та отримати частину запитуваної інформації передбаченої п.3 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою підтвердження або спростування відомостей викладених в рапорті оперуповноваженого, що буде належним та допустимим доказом для надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а тому суд в клопотанні відмовляє.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
постановив:
В задоволенні клопотання cтаршого слідчого СВ ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024152310000541 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1