Справа №127/40622/24
Провадження №1-кс/127/17475/24
26 грудня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Прокурор Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023022220000057 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Чернівецька область, м. Новодністровськ, директор - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Чернівецька область, м. Новодністровськ, власники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , уродженка Республіки Молдова)), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 )) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , власник - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 )) запроваджено протиправний механізм привласнення коштів, що призначені на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт технологічного обладнання об'єкта критичної інфраструктури шляхом укладення договорів на виконання робіт та надання послуг за завищеною вартістю, а також без фактичного їх виконання.
Зокрема, протягом 2021-2023 років службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пролобійовано інтереси вищевказаних комерційних структур, шляхом проведення надпорогових закупівель шляхом умисного розподілу вартості кожного із лотів на суми до 5 млн. грн., чим забезпечили укладення договорів на виконання робіт (надання послуг) без проведення тендерних процедур.
Так, за 2021-2023 роки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення закупівель було укладено 40 договорів на загальну суму понад 90 мільйонів гривень. Разом з тим, ціна зазначених ремонтних робіт значно завищена, а розрахунок вартості здійснюється за попередньою домовленістю між учасниками протиправної оборудки. Проте, визначити реальний обсяг виконаних робіт після їх завершення шляхом не видається за можливе.
За наявною у слідства інформацією безготівкові кошти, що надходять у вигляді оплати за надані послуги (виконані роботи, поставлені матеріали), перераховуються на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності (в основному, ФОПи), переводяться у готівку та розподіляються між учасниками оборудки.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які регламентують порядок та спосіб реалізації функцій службовими особами підприємств, з якими у 2021-2023 роках було укладено договори на проведення робіт (надання послуг), замовником яких виступало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, безпосередньо перебувають у володінні та зберігаються за місцем провадження господарської діяльності підприємствами-підрядниками (або за місцем розташування юридичної особи).
Проведення зазначеної процесуальної дії матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, які будуть отримані внаслідок тимчасового доступу, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, надасть можливість чітко розмежувати хто з посадових (службових) осіб як зі сторони замовника, так і зі сторони виконавця був уповноважений на здійснення дій та прийняття рішень, які призвели до укладення незаконних договорів публічних закупівель та, в подальшому, розтрати (привласнення) бюджетних коштів, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприятимуть достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з'ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.Крім того, зазначені документи можуть бути об'єктами дослідження при проведенні в майбутньому судових експертиз.
Іншим способом довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів неможливо, тому прокурор просив клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор не з'явився. Прокурором ОСОБА_10 , який входить до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи та інформація є джерелом перевірки у вказаному провадженні та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин справи та в подальшому проведенні експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПП « ОСОБА_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурору Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПП « ОСОБА_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених копій документів (витягів) у паперовому та електронному вигляді, а саме:
?статуту ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
?посадової інструкції, трудових договорів (контрактів), наказів про розподіл обов'язків, особових справ, наказів з кадрових питань тощо відносно власника ПП « ОСОБА_8 », директора ПП « ОСОБА_8 », головного бухгалтера вказаного підприємства, уповноваженої особи із проведення публічних закупівель вказаного підприємства, особи, уповноваженої за розробку, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації;
?журналів, що фіксують проведення інструктажів (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) з охорони праці на підприємстві;
?журналів, наказів, іншої документації про проведення стажування працівників та нарядів, допусків до виконання робіт, у т.ч. робіт з підвищеною небезпекою;
?дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
?договорів про здійснення технічного та/або авторського нагляду під час проведення у 2021-2024 роках підрядних робіт на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, складених за результатами здійснення такого нагляду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя