Справа № 202/13974/24
Провадження № 1-кс/202/8106/2024
13 грудня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12023041660000678 від 21.02.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому, а також компетентним органам Королівства Нідерландів на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку Visa та Mastercard за операцією по рахунку НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 21.06.2023 по 23 годин 59 хвилин 21.06.2023, деталі операції «Цифрові товари» STEAMGAMES.COM 4259522985, 912-1844160 (продукти Steam), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування відповідно до нижченаведених вимог, а саме до:
- юридичної справи особи, на ім'я якої відкриті банківські рахунки Visa та Mastercard за операцією по рахунку НОМЕР_1 за період 00 годин 00 хвилин 21.06.2023 по 23 годин 00 хвилин 21.06.2023, деталі операції «Цифрові товари» STEAMGAMES.COM 4259522985, 912-1844160 ( продукти Steam), у т.ч. копію паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку Visa та Mastercard за операцією по рахунку НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 21.06.2023 по 23 годин 59 хвилин 21.06.2023, деталі операції «Цифрові товари» STEAMGAMES.COM 4259522985,
912-1844160 ( продукти Steam) , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;
- до відомостей про термінали/банкомати, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування, та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки, фото особи, котра знімала грошові кошти з банківського рахунку Visa та Mastercard за операцією по рахунку НОМЕР_1 від 00 годин 00 хвилин 21.06.2023 по 23 годин 59 хвилин 21.06.2023, деталі операції «Цифрові товари» STEAMGAMES.COM 4259522985, 912-1844160 ( продукти Steam);
- до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком з розрахунковим рахунком Visa та Mastercard за операцією по рахунку НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 21.06.2023 по 23 годин 59 хвилин 21.06.2023, деталі операції «Цифрові товари» STEAMGAMES.COM 4259522985, 912-1844160 (продукти Steam), що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківському рахунку з розрахунковим рахунком Visa та Mastercard за операцією по рахунку НОМЕР_1 , деталі операції «Цифрові товари» STEAMGAMES.COM 4259522985,
912-1844160 ( продукти Steam) з інформацією про МАС- адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з за період часу з 00 годин 00 хвилин 21.06.2023 по 23 годин 59 хвилин 21.06.2023;
- до інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком Visa та Mastercard за операцією по рахунку НОМЕР_1 , деталі операції «Цифрові товари» STEAMGAMES.COM 4259522985, 912-1844160 ( продукти Steam), з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період часу з за період часу 00 годин 00 хвилин 21.06.2023 по 23 годин 59 хвилин 21.06.2023, а також ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2023 до ЧЧ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області (на теперішній час ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області) надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.06.2023 приблизно у період часу з 11 години 50 хвилин по 12 годин 20 хвилин невстановлена особа з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявника НОМЕР_1 до якого емітована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 16 161 грн., чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 21.06.2023 у період часу з 11 години :50 хвилин по 12 годину 20 хвилин отримав на свій мобільний телефон дзвінок з раніше йому невідомого номеру НОМЕР_3 де був автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Його ввели в оману про блокування його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шарайстким шляхом заволоділи його коштами в сумі 16 161 грн.
Слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, була здійснена слідча дія тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розрахункового рахунку НОМЕР_1 до якого емітована банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 . Під час аналізу оперуповноваженими Управдіння кіберполіції ГУНП в Дніпропетровській області документів, отриманих в ході тимчасового доступу, які надав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що використовувались загально доступні ресурси мережі Інтернет, та встановлено що грошові кошти які належать потерпілому знімались Банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - це фінансова технологічна платформа, яка використовується компаніями в різних галузях, від роздрібної торгівлю до потокового передавання музики. Іноді ADVEN N.V відображається у банківських виписках людей, коли вони щось купують, автоматично продовжують підписку або отримують виплату від клієнта ОСОБА_6 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, слідство приходить до висновку що вищевказана інформація перебуває у володінні в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_1 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо, а отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому він звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий та прокурор були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з'явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, слідчим суддею встановлено, у провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.
Слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, яке передбачає здійснення процесуальної дії в іноземній державі шляхом звернення про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів іноземної держави.
Відповідно до вимог ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Враховуючи ,що досудове розслідування кримінального провадження проводиться на території України і національне законодавства передбачає обов'язків дозвіл слідчого судді для отримання доступу до речей і документів, що мають охоронювану законом таємницю, то слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за правилами КПК України.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні, та прокурорам у кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи прокурорів.
Окрім того, враховуючи, що процесуальна дія має проводитись на території Королівства Нідерланди, і слідчий, прокурор позбавлені можливості на території іноземної держави проводити зазначену процесуальну дію, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів представникам компетентного органу іноземної держави.
Строк дії ухвали не визначати, відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , , в тому числі прокурорам групи прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та компетентним органам Королівства Нідерландів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку Visa та Mastercard за операцією по рахунку НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 21.06.2023 по 23 годин 59 хвилин 21.06.2023, деталі операції «Цифрові товари» STEAMGAMES.COM 4259522985, 912-1844160 (продукти Steam), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування відповідно до нижченаведених вимог, а саме до:
- юридичної справи особи, на ім'я якої відкриті банківські рахунки Visa та Mastercard за операцією по рахунку НОМЕР_1 за період 00 годин 00 хвилин 21.06.2023 по 23 годин 00 хвилин 21.06.2023, деталі операції «Цифрові товари» STEAMGAMES.COM 4259522985, 912-1844160 ( продукти Steam), у т.ч. копію паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку Visa та Mastercard за операцією по рахунку НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 21.06.2023 по 23 годин 59 хвилин 21.06.2023, деталі операції «Цифрові товари» STEAMGAMES.COM 4259522985,
912-1844160 ( продукти Steam) , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;
- до відомостей про термінали/банкомати, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування, та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки, фото особи, котра знімала грошові кошти з банківського рахунку Visa та Mastercard за операцією по рахунку НОМЕР_1 від 00 годин 00 хвилин 21.06.2023 по 23 годин 59 хвилин 21.06.2023, деталі операції «Цифрові товари» STEAMGAMES.COM 4259522985, 912-1844160 ( продукти Steam);
- до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком з розрахунковим рахунком Visa та Mastercard за операцією по рахунку НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 21.06.2023 по 23 годин 59 хвилин 21.06.2023, деталі операції «Цифрові товари» STEAMGAMES.COM 4259522985, 912-1844160 (продукти Steam), що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківському рахунку з розрахунковим рахунком Visa та Mastercard за операцією по рахунку НОМЕР_1 , деталі операції «Цифрові товари» STEAMGAMES.COM 4259522985, 912-1844160 ( продукти Steam) з інформацією про МАС- адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з за період часу з 00 годин 00 хвилин 21.06.2023 по 23 годин 59 хвилин 21.06.2023;
- до інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком Visa та Mastercard за операцією по рахунку НОМЕР_1 , деталі операції «Цифрові товари» STEAMGAMES.COM 4259522985, 912-1844160 ( продукти Steam), з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період часу з за період часу 00 годин 00 хвилин 21.06.2023 по 23 годин 59 хвилин 21.06.2023, а також ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою.
На підставі ч.2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали не визначається.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1