991/3565/22
1-кс/991/3581/22
07 вересня 2022 року місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива ОСОБА_2 від 26.08.22 №19/4152т, яке було погоджено прокурором ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №52019000000001083 від 06.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.382 КК України,
Органом досудового розслідування проводиться перевірка матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів щодо службових осіб Міністерства юстиції України, які спільно з представниками приватних юридичних осіб, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, 29.01.2019 реалізували 40,2174% акцій АТ "ГАЗТРАНЗИТ" (код ЄДРПОУ 25273549) шляхом укладення договору купівлі-продажу цінних паперів № 790309; БВ-29/01/01; БВ-5/19 на аукціоні, що проводився фондовою біржою АТ «Фондова біржа ПФТС», за заниженою ціною, та які були арештовані в межах виконавчого провадження № 53823056 на виконання наказу Господарського суду міста Києва від 17.03.2017 у справі №910/18299/16, що призвело до тяжких наслідків у вигляді недоотримання Державним бюджетом України коштів, у сумі 1 348 042 245 грн., що підтверджується висновком експерта від 25.08.21.
Проаналізувавши положення клопотання, оцінивши пояснення детектива та представлені ним матеріали вбачається відповідність зазначеної в ньому фабули вчинення злочину відомостям з ЄРДР станом на 07.09.2022.
Описані в клопотанні обставини надають розуміння того, що було вчинено злочини, які віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду відповідної тяжкості (ст.ст.33-1, ч.5, ст.216 КПК України), а досліджені матеріали кримінального провадження в достатній мірі показують зв'язок між вчиненим правопорушенням та можливої безпосередньої участі осіб (и), які фігурують у матеріалах провадження.
З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої подане клопотання до спеціальних суб'єктів, як і не вбачається забезпечення додаткових гарантій слідчим суддею іншим фігурантам провадження з якими, зазначена особа детективом може контактувати.
На думку слідчого судді відкрита форма здійснення досудового розслідування може негативно вплинути на процес доказування обставин кримінального правопорушення, а тому негласні заходи є єдиним можливим способом отримання інформації в цьому випадку, а зазначене втручання повністю відповідає легітимній меті, є необхідним для виконання завдань кримінального провадження і забезпечує баланс прав окремої особи та суспільного інтересу під час воєнного стану.
Номер телефону особи, відносно якої подане клопотання, електронну пошту, зайняту посаду - головний бухгалтер ПАТ «Газтранзит» та інші ідентифікуючі дані були підтверджені детективом інформацією з особової картки ДМС України від 07.09.22, протоколами огляду від 07.05.20, 24.05.21.
Спричинені збитки детектив підтвердив висновком експерта від 25.08.21.
Процедуру проведення торгів, залучення оцінювачів, переможців торгів, укладення договору купівлі-продажу цінних паперів, правосуб'єктність ПАТ «Газпром», ПАТ «Газтранзит», ТОВ «Ніка -Експерт», ТОВ «Адвайзорі та ресьорч», ТОВ «Фондова компанія «Фаворит», ТОВ «ФК «Автоальянс-інвест», АТ «ЗНВКІФ «Голдмен», АТ «Фондова біржа ПФТС» детектив підтвердив зібраними матеріалами, у тому числі матеріалами виконавчого провадження НОМЕР_3, матеріалами судової справи №910/18299/16.
Зволікання з розслідуванням детектив пояснив необхідністю отриманням міжнародної правової допомоги з відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції США та військовою агресією рф. Слідчий суддя, вважає зазначені детективом причини поважними та не констатує факту зволікання у цьому провадженні.
На думку слідчого судді, суспільний інтерес, який знаходить своє відображення у чесній і справедливій процедурі реалізації арештованого майна в межах виконавчого провадження, вимагає від органу досудового розслідування провести перевірку фактів можливої причетності ОСОБА_4 до подій, про які йде мова у клопотанні, а з огляду на обставини даної справи, отриманої інформації органом досудового розслідування за тимчасовим доступом до ТОВ «Укрнет» (ухвала ВАКС від 31.08.20, справа №991/7030/20), щодо пересилання останнім інформації про майно на електронну пошту ОСОБА_5 для оцінювача ОСОБА_6 , трафіком спілкування з ОСОБА_5 (1446 та 1583 з'єднань), наявності підтверджених збитків, достатньо сумнівною процедурою з'явлення та залучення оцінювачів до виконавчого провадження, окресленої детективом подальшої тактики здійснення розслідування (обшуки, допити, тощо), на думку слідчого судді, проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій є єдиним можливим і доцільним для отримання відомостей, що мають значення для кримінального провадження на цій стадії.
Обґрунтування 2-х місячного строку підтверджується складністю розслідування злочинів за ст.ст.191,364,382 КК України.
З положеннями ст. 384 КК України детектив слідчим суддею ознайомлений та про наслідки попереджений.
Керуючись положеннями, ст.ст 246-248, 258-269, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , строком на два місяці з дня постановлення ухвали у межах строку досудового розслідування, а саме:
-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікаційних споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг), отримання інформації про абонентський номер телефону, його реєстраційні дані, по належному ОСОБА_4 абонентському номеру НОМЕР_2 , а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержання, перетворення і фіксація різних видів сигналів, що передаються каналами зв'язку (SMS, MMS, факсимільний зв'язок, модемний зв'язок тощо), які передаються телефонним каналом зв'язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв'язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв'язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal», «iMessage» «iCloud», тощо);
-установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв'язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються по належному ОСОБА_4 абонентському номеру НОМЕР_2 ;
-візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
-аудіо-, відеоконтроль особи в місцях її перебування;
-зняття інформації з електронних інформаційних систем (Viber, Telegram, iMessage, Whats App, Signal, iCloud, у тому числі з електронних поштових сервісів ukr.net, yandex.ru, mail.ru, i.ua, meta.ua, gmail.com), за обліковими записами ОСОБА_4 з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 та/або електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача.
Строк дії ухвали до 07.11.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7