991/4952/23
1-кс/991/4971/23
08 червня 2023 року місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива ОСОБА_2 від 05.06.23 №19/5512т, погоджене прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366,
ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, -
Під час розгляду клопотання детектив повідомив, що органом досудового розслідування проводиться перевірка рішень наглядової ради АТ КБ «Приватбанк» про закрите (приватне) розміщення власних облігацій в загальній кількості 795 шт. на суму 7 950 000 000 грн та продажу їх підконтрольній службовим особам банку компанії «Drovale Limited» (Республіка Кіпр) з відсотковою ставкою 12% річних (повна фабула зазначена у клопотанні).
Детектив ОСОБА_4 повідомив, що це є фактова справа, яка залишилася після виділення інших епізодів, які зараз перебувають на стадії ст.290 КПК України. Також детектив повідомив, що особа, відносно якої подане клопотання з'явилася у полі зору правоохоронної системи за результатами проведених відносно інших осіб НСРД від 13.04.23, 24.05.23, а тому у органу досудового розслідування є потреба в уточненні деяких даних, які неможливо підтвердити або спростувати під час відкритої форми проведення досудового розслідування для прийняття, у тому числі рішення про подальший рух (напрямок розслідування) цього кримінального провадження.
Проаналізувавши положення клопотання, оцінивши пояснення детектива та представлені ним матеріали, оцінивши результати зібраних відомостей до цього часу вбачається відповідність зазначеної в ньому фабули вчинення злочину відомостям з ЄРДР станом на 08.06.2023.
Описані в клопотанні обставини та отримана інформація в процесі розслідування надають розуміння того, що був (ли) вчинений (і) злочин (и) відповідної тяжкості (містяться ознаки), який (і) віднесений (і) до підсудності Вищого антикорупційного суду. Підслідність за НАБУ була визначена 27.11.19.
З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої подане клопотання до спеціальних суб'єктів, як і не вбачається забезпечення додаткових гарантій слідчим суддею іншим фігурантам провадження з якими, зазначена особа детективом, може контактувати.
На думку слідчого судді відкрита форма здійснення досудового розслідування може негативно вплинути на процес доказування обставин кримінального правопорушення, а тому негласні заходи є єдиним можливим способом отримання інформації в цьому випадку, а запропонований детективом рівень втручання у права особи, відносно якої подане клопотання не є для неї обтяжливим, повністю відповідає легітимній меті, є необхідним для виконання завдань кримінального провадження і забезпечує баланс прав окремої особи та суспільного інтересу, а також є виправданим з урахуванням окресленої тактики детективом (заплановані обшуки, допити).
Отримана органом досудового розслідування інформація, у тому числі матеріали НСРД від 13.04.23, 24.05.23, наявність висновку експерта від 06.012023 №3674-Е, наявність різних дат укладення договорів купівлі-продажу облігацій та відсутність їх в архівах АТ «КБ Приватбанк», підтверджують необхідність проведення НСРД щодо особи, відносно якої подане клопотання.
Неможливість отримання доказів іншими способами, особливості розслідування правопорушень, які передбачені ст. ст. 191, 209 КК України, переконують слідчого суддю у доцільності проведення запропонованого детективом комплексу негласних слідчих (розшукових) дій.
Номер (и) телефону (ів) особи, відносно якої подане клопотання, попередньо зафіксована роль, яка потребує уточнення - особа, якій підзвітні керівники (к) товариств (а), через яких (яке) перераховувалися грошові кошти (ТОВ «Реватіс», ТОВ ІК «Бізнес Івнест», ТОВ «Сонго», ТОВ «Меріста», ТОВ «Вітязь»), підтверджені детективом особовою карткою ДМС України від 24.05.23, зібраними матеріалами.
На думку слідчого судді, строк проведення НСРД до 08.07.23 буде достатнім, як з точки зору загального строку розслідування цього кримінального провадження і строку розумності втручання у права осіб, так і з точки зору реалізації запропонованої тактики проведення подальших слідчих дій (обшуки, допити), а також, з урахуванням достатньо обґрунтованих тверджень детектива, що особа, відносно якої подане клопотання з урахуванням кола її посадових обов'язків (зафіксованих дій) може бути обізнана про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, які до нього причетні, може володіти іншими відомостями, які представляють інтерес для досудового розслідування.
З положеннями ст. 384 КК України детектив слідчим суддею ознайомлений та про наслідки попереджений.
Керуючись положеннями, ст.ст.40, 246-248, 258, 260, 263 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , строком до 08.07.23, а саме:
-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 ;
-зняття інформації з електронних інформаційних систем месенджерів, хостингів, файлових, хмарних обмінних сервісів, електронних поштових скринь, які можуть бути зареєстровані за абонентським номером НОМЕР_1 ;
-установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентським номером НОМЕР_1 ;
-візуальне спостереження за особою, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
-аудіо-, відеоконтроль особи в місцях її перебування;
Строк дії ухвали до 08.07.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6