991/4334/22
1-кс/991/4352/22
04 жовтня 2022 року місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 розглянув клопотання детектива ОСОБА_2 від 15 вересня 2022 №19/4774т, погоджено прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 52022000000000220 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України, -
Під час розгляду клопотання детектив повідомив, що органом досудового розслідування перевіряються обставини можливого зловживання службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем, які вступивши у злочинну змову із ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» безпідставно завищили очікувану вартість під час проведення закупівель кабельно-провідникової продукції.
Проаналізувавши положення клопотання, оцінивши пояснення детектива та представлені ним матеріали, оцінивши результати зібраних відомостей до цього часу, вбачається відповідність зазначеної в ньому фабули вчинення злочинів відомостям з ЄРДР станом на 04.10.2022.
Описані в клопотанні обставини та отримана інформація в процесі розслідування надають розуміння того, що було вчинено злочин відповідної тяжкості, який віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду, а досліджені матеріали кримінального провадження в достатній мірі показують зв'язок між вчиненим правопорушенням та можливою участю осіб, які фігурують у матеріалах провадження. На думку слідчого судді, на початковому етапі розслідування, коли тільки перевіряється інформація щодо причетності співробітника (ів) Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» до подій, мова про які йде у клопотанні, а розмір можливого заволодіння визначається порівняльним методом, складно встановити підслідність (як за суб'єктом так і за розміром), у зв'язку з чим, розпочате НАБУ досудове розслідування необхідно продовжувати та здійснити усі необхідні невідкладні заходи до встановлення точного кола причетних осіб (точного розміру збитків) або до моменту визначення прокурором іншої підслідності.
З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої подане клопотання до спеціальних суб'єктів, як і не вбачається забезпечення додаткових гарантій слідчим суддею іншим фігурантам провадження з якими, зазначена особа детективом, може контактувати.
При прийнятті рішення слідчим суддею були дослідженні договір поставки від 01.09.21, додаткові угоди до нього, процедуру публічної закупівлі, альтернативні пропозиції на ринку, інформація з відкритих джерел, пов'язаність господарських товариств (особою - ОСОБА_4 , спортом - пляжним футболом), інші зібрані матеріали.
На думку слідчого судді відкрита форма здійснення досудового розслідування може негативно вплинути на процес доказування обставин кримінального правопорушення, а тому негласні заходи є єдиним можливим способом отримання інформації в цьому випадку, а зазначене втручання повністю відповідає легітимній меті, є необхідним для виконання завдань кримінального провадження і забезпечує баланс прав окремої особи та суспільного інтересу.
Отримана органом досудового розслідування інформація, у тому числі проведена аналітична робота та озвучені детективом висновки, які є логічним та сприймаються слідчим суддею, підтверджують необхідність проведення НСРД щодо особи, відносно якої подане клопотання.
Неможливість отримання доказів іншими способами, особливості розслідування правопорушень, які передбачені ст. 191 КК України, переконують слідчого суддю у доцільності проведення запропонованого детективом комплексу негласних слідчих (розшукових) дій.
Номер телефону особи, відносно якої подане клопотання, причетність до діяльності ТОВ «Торговий дім «Український кабель», ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» (фактичний власник), ФК «Хіт» (Президент), ТОВ «Еней» (спонсор ФК «Хіт») та інші ідентифікуючі дані підтверджені детективом протоколом огляду від 04.10.22, особовою карткою ДМС України від 07.09.22, зібраними матеріалами.
Обґрунтування 2-х місячного строку підтверджується складністю розслідування злочинів за ст.191 КК України, а також достатньо обґрунтованими твердженнями детектива, що особа, відносно якої подане клопотання, з урахуванням повноважень може бути причетна до подій та обізнана про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, які до нього причетні, володіти іншими відомостями, які представляють інтерес для досудового розслідування.
З положеннями ст. 384 КК України детектив слідчим суддею ознайомлений та про наслідки попереджений.
Керуючись положеннями, ст.ст.40, 246-248, 258, 260, 263 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, строком на два місяці з моменту винесення ухвали, а саме:
-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 ;
-зняття інформації з електронних інформаційних систем: мобільного терміналу систем зв'язку, в якому містяться SIM-карти з абонентським номером НОМЕР_1 , а також облікових записів мобільних додатків (мессенджерів «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших), які зареєстровані за вказаним абонентським номером, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;
-зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах: «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», вхід до облікових записів яких здійснюється за номером телефону НОМЕР_1 , зокрема даних з усіх доступних сервісів (продуктів) «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», в тому числі хмарних серверів за даним ідентифікатором, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;
-установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - мобільного терміналу з використанням сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_1 ;
-візуальне спостереження за ОСОБА_5 , та тими, з ким він контактує у публічно доступних місцях, в тому числі з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
-аудіо- та відеоконтроль ОСОБА_5 , з використанням спеціальних технічних засобів;
Строк дії ухвали до 04.12.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1