Справа № 761/47037/24
Провадження № 1-кс/761/31078/2024
19 грудня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42023110000000380 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023110000000380 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за попередньою змовою з невідомими особами з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , шляхом фіктивного працевлаштування громадян України до ряду суб'єктів господарювання, вчинили правочини, що пов'язані із протиправним виведенням та привласненням бюджетних коштів, під час проведення публічних закупівель у великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 ОСОБА_5 в особистому електронному кабінеті користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 було сформовано електронні витяги з Державного реєстру платників податків про джерела/суми нарахованого доходу за 2020 -2023 роки, під час аналізу яких виявилено, що рядом товариств з обмеженою відповідальністю на території України, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ « НОМЕР_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , здійснюється відрахування обов'язкових платежів та зборів до ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за нібито отриману ОСОБА_5 заробітну плату на вказаних підприємствах. Про факт працевлаштування та отримання доходу від вказаних підприємств ОСОБА_5 заперечив, адже основне місце роботи ОСОБА_5 - Київська обласна прокуратура, жодних особистих документів про працевлаштування до даних суб'єктів господарювання ОСОБА_5 не надавав та згоду на використання своїх персональних даних не надавав, ніколи засновником даних підприємств не був та з посадовими особами вказаних суб'єктів господарювання не контактував.
Відповідно, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/1123/24 № 1-кс/761/1526/2024 від 12.01.2024 було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Під час аналізу отриманої інформації, було встановлено працівників, директорів, юридичні адреси, банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ « НОМЕР_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 .
Відповідно, в ході аналізу діяльності вищевказаних ТОВ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) є фіктивним підприємством, про що вказує обмежений штат працівників, відсутність основних засобів, виробничих активів, об'єктів нерухомості, тощо. Встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин ОСОБА_6 , який одночасно є директором 28 суб'єктів господарювання на території України. З'ясовано, що протягом 2022-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило удавані правочини з реалізації товарів, робіт та послуг, з яких основними контрагентами виступили: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) -, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ).
У той же час, за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переможцем у 23 публічних закупівлях,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізувало товари на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке в свою чергу брало участь у 43 закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було переможцем у 18 публічних закупівлях.
Відповідно, під час аналізу отриманої на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва № 761/14433/24 від 29.04.2024 інформації від ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " виявлено надходження грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час здійснення аналізу банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »,який відкритий 15.08.2022 НОМЕР_12 виявлено основних контрагентів а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Зазначені контрагенти здійснювали перерахунок грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Відповідно встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , відкритого 09.08.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалось перерахунок грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 6,3 млн. грн. Після отримання яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » через вище зазначений розрахунковий рахунок здійснило купівлю валюти - долар США.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку НОМЕР_13 та є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити. Крім того, до вказаної заяви долучила додаткові документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42023110000000380, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42023110000000380, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Водночас слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів, які відображають рух коштів по вказаному рахунку, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42023110000000380, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації (роздруківки) про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_13 , з 15.02.2022 по 19.12.2024, із зазначенням суми надходження грошових коштів, суми списання грошових коштів, місця списання, дати часу.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1