Справа № 761/41196/24
Провадження № 1-кс/761/27222/2024
26 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024001320000026 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході відпрацювання виробників тютюнових виробів та ферментаційних заводів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) у травні 2024 року здійснено імпорт тютюнової сировини (тютюн необроблений, неферментований) у кількості 33 300 кг., згідно ВМД 24UA408020024631U4 та ВМД 24UA408020024632U3.
У подальшому, за результатами проведених виїздів за наявними в інформаційних базах ДПС місцями провадження діяльності підприємства: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , встановлено відсутність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та його посадових осіб за зазначеними адресами, що унеможливило проведення фактичних перевірок та встановлення фактичних залишків тютюнової продукції.
Крім того, відповідно інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), не вносились місця зберігання тютюнової сировини до Єдиного державного реєстру місць зберігання сировини.
Проведеним оглядом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) в період 2024 року, відсутня реалізація тютюнової сировини.
У зв'язку з викладеним, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) в період 2024 року, здійснюють ввезення на митну територію України тютюнової сировини (тютюн необроблений, неферментований), яка у подальшому використовується невстановленими особами у незаконному виробництві тютюнових виробів.
Згідно отриманих під час досудового розслідування відомостей, до здійснення протиправної діяльності може бути причетний засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші невстановлені на теперішній час особи.
Встановлено, що ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .
З метою повного, всебічного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, підтвердження факту контактування ОСОБА_5 з іншими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місць зберігання та незаконного виготовлення тютюнових виробів, встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефонні з'єднання мобільних терміналів з сім-карткою за номером НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, а саме відомості у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, сеансів переадресації, інформацію про GPRS з'єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також інформацію про те, чи обслуговуються номери мобільного оператора які працювали у вказаних мобільних терміналах, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) IMEI, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв'язку за вище вказаними координатами.
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72024001320000026, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, текст SMS-повідомлень, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, становить інформацію, що є різновидом втручання у приватне спілкування, та доступ до якої, відповідно до вимог ст. 264 КПК України відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться лише на підставі ухвали слідчого судді суду апеляційної інстанції.
Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 72024001320000026, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та здійснення їх вилучення (на оптичному носії для лазерних систем зчитування) та копій (за наявності), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2024 по 26.11.2024, а саме до інформації та документів про телефонні з'єднання мобільних терміналів з сім-карткою за номером НОМЕР_3 , а саме: відомостей у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень (без розкриття їх змісту), сеансів переадресації, інформацію про GPRS з'єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також інформацію про те, чи обслуговуються номери мобільного оператора які працювали у вказаних мобільних терміналах, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), IMEI, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв'язку за вище вказаними координатами.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1